Справа № 383/1217/23
Номер провадження 1-кс/383/128/25
01 липня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023120040000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;
- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;
- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- оригінали документів що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;
- оригінали банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №42023120040000079 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, де встановлення вказаної в клопотанні інформації має значення для з'ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється, та відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зареєстроване кримінальне провадження №42023120040000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. 7).
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 26.07.2023 (справа №383/1217/23, провадження №1-кс/383/289/23) задоволено клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відповідно надано тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення відповідних документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, також ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 12.03.20243 (справа №383/1217/23, провадження №1-кс/383/56/24) задоволено клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відповідно надано тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення відповідних документів у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, тобто слідчим суддею вже надавався слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені у вказаному вище клоапотанні від 24.06.2025р. за такий самий період.
Тобто, слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області 26.06.2025 року втретє звернувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023120040000079 від 28.06.2023 року з тих самих підстав, при цьому, слідчий у новому клопотанні не вказує цих обставин.
Окрім того, слідчим у клопотанні не наведено обставин та до клопотання не долучено доказів щодо виконання ухвали слідчого судді від 12.03.2024 року, або причин неможливості виконати вказану ухвалу та отримати тимчасовий доступ, відсутні посилання на докази щодо відмови осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, надати слідчому інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді.
Разом з тим, чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Звертаючись повторно до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий у ньому не наводить жодних нових доводів, які не були враховані слідчим суддею в ході розгляду попередніх клопотань.
Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005). Принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).
Виходячи з прецедентної практики Європейського суду, принцип правової визначеності передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами. На важливості дотримання принципу стабільності судових рішень наголошує і Верховний Суд.
Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини /далі - ЄСПЛ/ (ст. 8 КПК).
Правова певність (юридична визначеність) передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, недопустимості повторного розгляду вже раз вирішеної справи. Цей принцип наполягає на тому, що жодна сторона не має права домагатися перегляду кінцевого і обов'язкового рішення тільки з метою нового слухання і вирішення справи.
За відсутності вагомих й непереборних обставин повторний розгляд та винесення у справі нового рішення судом, який щодо тих самих вимог тієї ж особи уже по суті висловлював власну позицію, буде суперечити принципу юридичної визначеності.
Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчий повторно звернувся до слідчого судді із клопотанням у цьому ж кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів, не обґрунтовуючи його жодними новими виключними обставинами, чим фактично намагається ініціювати процедуру повторного розгляду справи та перегляду ухвали слідчого судді, яка набрала законної сили, і постановлення нового чи аналогічного рішення, що суперечить принципу юридичної визначеності, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023120040000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1