Справа №191/3132/25
Провадження № 1-кс/191/521/25
30 червня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 12025046370000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернулася дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025046370000030 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно змісту клопотання встановлено, що 29.01.2025 близько о 01:00 годині гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 отримав в соціальній мережі «ТІК ТОК» натрапив на рекламне повідомлення з посиланням, з пропозицією заробітку в Інтернеті, на що ОСОБА_5 перейшов за посилання, де в посиланні було написано що для оформлення договору потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картки НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 24600 грн. Після здійснення переказу, не встановлена особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілому не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману під приводом пропозиції заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши останньому матеріального збитку на суму 24600 гривень.)
У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 29.01.2025 року о 01 годині 55 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 5111 гривень, після чого о 02 годині 08 хвилин (того ж дня) грошові кошти в сумі 5111 гривень було переведено на банківську картку НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що на дану банківську картку 29.01.2025 року о 02 годині 09 хвилин, відбулось зарахування грошових коштів в сумі 5111 гривень.
Надалі, 29.01.2025 о 09 годині 21 хвилину, наявне зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень в банкоматі, що розташований в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також проведеним тимчасовим доступом до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що вказана банківська картка оформлена на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CADN7259 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з викладеним виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з'явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12025046370000030, 30.01.2025 року в підрозділі дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Згідно змісту витягу, 29.01.2025 близько о 01:00 годині гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 в соціальній мережі «ТІК ТОК» натрапив на рекламне повідомлення з посиланням, з пропозицією заробітку в Інтернеті, на що ОСОБА_5 перейшов за посилання де в посиланні було написано що для оформлення договору потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картки НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 24600 грн. Після здійснення переказу, не встановлена особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілому не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману під приводом пропозиції заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши останньому матеріального збитку на суму 24600 гривень.
У ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_4 .
Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, у той же час слідчий суддя не вбачає підстав для тимчасового доступу до всіх документів, що просить дізнавач, адже резолютивна частина клопотання сформульована не чітко: не зазначаються, які рахунки має на увазі дізнавач.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам Синельниківської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обов'язковим зазначенням відомостей про:
1)Рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 29.01.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2)Повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого власником рахунку № НОМЕР_4 були здійснені фінансові операції у період часу з 29.01.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу, у тому числі:
-IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
-історія авторизації користувачів у період часу з 29.01.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію про еквайєра даної транзакції.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1