номер провадження справи 23/6/15-21/59/16
18.06.2025 Справа № 908/130/15-г
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретарі Подгайній В.О., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи № 908/130/15-г
Кредитори:
1. Публічне акціонерне товариство “ЗЛАТОБАНК» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ “ЗЛАТОБАНК», має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
2. Головне управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 43142826, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
3. Публічне акціонерне товариство “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ “ОЩАДБАНК», має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
4. Акціонерне товариство “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
5. Товариство з обмеженою відповідальністю “Файненс Компані» (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, нежиле приміщення 60, літ. “А», код ЄДРПОУ 41090620, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
6. Акціонерне товариство “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (вул. Володимирська, буд. 46, Київ, 01601, код ЄДРПОУ 25959784, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
7. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УРОЖАЙ» (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ “ТК “УРОЖАЙ», не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС);
8. Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАН-БРОК» (61204, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 76, кв. 472, код ЄДРПОУ 30652902, не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
9. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в інтересах Великоновосілківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи, 5, код ЄДРПОУ 41325231, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
10. Курахівська міська рада Покровського району Донецької області (85612, Донецька область, м. Курахове, проспект Миру, 4, код ЄДРПОУ 04053298, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
11. Товариство з обмеженою відповідальністю “Формула-2016» (25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинки, 3, код ЄДРПОУ 23684596, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Ліквідатор - Бєлоусов І.В. (Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - ПАТ КБ “ПриватБанк» (має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
Учасники у справі про банкрутство:
1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,17; поштова адреса - 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Керуюча компанія “Лауффер Бейкері» (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357, не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
3. Товариство з обмеженою відповідальністю “Білгород-Дністровська Паляниця» (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, код ЄДРПОУ 31257988, не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)
4. Уповноважена особа засновників (учасників) боржника - Краснокутська Н.М.
про банкрутство
За участю представників сторін та учасників:
не з'явились
29.05.2025 до системи “Електронний суд» надійшла заява (скарга) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025), в якій він просить: “Зобов'язати АТ КБ “ПриватБанк» провести ідентифікацію особи ліквідатора ТОВ ТД “Золотий Урожай» (код ЄДРПОУ 36888079) арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Херсон, 73003, бульвар Мирний, 3, оф. 407-Б, поштова адреса: м. Київ, 02091, а/с № 23) та надати доступ до використання та розпорядження рахунком ТОВ ТД “Золотий Урожай» в форматі IBAN: НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси ТОВ ТД “Золотий Урожай» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30, рахунок в АТ КБ “ПриватБанк» в форматі IBAN: НОМЕР_2 )».
Ухвалою від 02.06.2025 суд заяву (скаргу) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) прийняв до розгляду. Призначив судове засідання для розгляду заяви (скарги) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) на 18.06.2025, 12 - 40. Зобов'язав надати суду: ліквідатора - докази направлення заяви (скарги) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) АТ КБ “Приватбанк», документальне обґрунтування скарги; АТ КБ “Приватбанк» - пояснення на заяву (скаргу) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025).
До суду надійшли:
- докази виконання вимог ухвали суду від 02.06.2025 ліквідатором;
- пояснення ліквідатора (вих. № № 01-21/30.4 від 16.06.2025), просить врахувати зазначені пояснення та надані докази при прийнятті судового рішення.
- у відповідь на звернення 03-21/05-1.1 від 21.05.2025 ліквідатора ТОВ “ТД “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ», в якому він просив: АТ КБ “ПриватБанк» провести ідентифікацію особи ліквідатора ТОВ “ТД “Золотий Урожай» (код ЄДРПОУ 36888079) арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Херсон, 73003, бульвар Мирний, 3, оф. 407-Б, поштова адреса: м. Київ, 02091, а/с № 23) та надати доступ до використання та розпорядження рахунком ТОВ “ТД “Золотий Урожай» в форматі IBAN: НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси ТОВ “ТД “Золотий Урожай» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30, рахунок в АТ КБ “ПриватБанк» в форматі IBAN: НОМЕР_2 ), Акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк» надано відповідь від 26.05.2025 № 20.1.0.0.0/7-250522/19966 наступного змісту:
“Здійснюючи банківську діяльність, Банк зобов'язаний суворо дотримуватись вимог чинного законодавства України. Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон); Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення) передбачено, що всі банки повинні отримувати та підтримувати у актуальному стані відомості щодо своїх клієнтів.
Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Відповідно до п. 1.1.7.5 Умов та правил надання банківських послуг, що розміщуються в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms/ і є невід'ємною частиною договору банківського обслуговування, клієнт (представник Клієнта-юридичної особи) зобов'язаний здійснювати планову актуалізацію своїх даних (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього) щодо належної перевірки, визначених пунктом 1.1.7.2. Договору (надалі разом - актуалізація).
У разі необхідності здійснення процедур планової актуалізації/уточнення даних про Клієнта, Банк здійснює належне інформування Клієнта одним із доступних для Банку каналів зв'язку, погоджених Сторонами відповідно до пункту 1.1.3.2.1. цього Договору.
Сторони узгодили, що Банк має право, до отримання необхідних для актуалізації даних, призупинити/обмежити обслуговування Клієнта, якщо Клієнтом протягом 60 днів з моменту належного його інформування про необхідність актуалізації не здійснено актуалізацію даних (п. 1.1.7.6 Умов).
Сторони узгодили, що підхід, який передбачає призупинення/обмеження обслуговування Клієнта не є обмеженням права розпоряджання рахунком/грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не є відмовою Банку від підтримання ділових відносин з Клієнтом, оскільки Клієнт не позбавлений права звернення до Банку для проведення ініційованих операцій за рахунком та продовження обслуговування за умови надання необхідних документів та/або відомостей/інформації для належної перевірки, необхідних даних для здійснення/завершення актуалізації/ для перерахування залишку коштів на власний рахунок, відкритий в іншому банку, згідно наданих Клієнтом реквізитів (п.1.1.7.7 Умов).
З огляду на зазначене, вимоги Банку щодо зміни податкової адреси для проходження процедури актуалізації даних та подальшого обслуговування є правомірними. Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк» (далі - Банк) розглянуло Ваше звернення. За результатами розгляду повідомляємо наступне. Здійснюючи банківську діяльність, Банк зобов'язаний суворо дотримуватись вимог чинного законодавства України. Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон); Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення) передбачено, що всі банки повинні отримувати та підтримувати у актуальному стані відомості щодо своїх клієнтів.
Відповідно до ст. 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки. Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію, необхідну для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Відповідно до п. 6 Додатку 1 до Положення передбачено, що Банк, використовуючи ризик-орієнтований підхід, під час здійснення заходів належної перевірки щодо юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення здійснює ретельний аналіз інформації про клієнта з метою виявлення критеріїв ризику, що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою, визначених у додатку 19 до Положення. Банк у разі виявлення відповідних критеріїв ризику з метою підтвердження/спростування того, що потенційний клієнт є компанією-болонкою, зобов'язаний отримати та проаналізувати додаткові документи та/або інформацію, що можуть уточнити/роз'яснити наявність/відсутність відповідних підстав для підозри банку, наприклад: 1) про фінансову звітність, підтверджену незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом, та дає змогу встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності; 2) що підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності; 3) що підтверджують ведення господарської діяльності основними контрагентами потенційного клієнта; 4) що підтверджують сплату податку на прибуток (доходи); 5) що підтверджують найм осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності потенційного клієнта, обсягам його фінансових операцій; 6) що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення потенційним клієнтом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування); 7) що підтверджують наявність офісних приміщень у потенційного клієнта за адресою масової реєстрації.
Перелік вищезазначених документів/інформації не є вичерпним. Банк може самостійно визначити інші документи/інформацію, які на його розсуд є достатніми для підтвердження того, що потенційний клієнт не є компанією-оболонкою, за умови, що обсяг такої інформації є достатнім для проведення належного аналізу інформації щодо клієнта та прийняття відповідного обґрунтованого рішення.
Відповідно до пп. 1 п. 14 Додатку 1 до Положення Банк зобов'язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта також у разі виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (зокрема в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ), керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП).
Також згідно з п. 1 Додаток 4 до Положення Банк зобов'язаний під час здійснення заходів належної перевірки клієнта: 1) установити КБВ клієнта або факт його (їх) відсутності, у тому числі отримати структуру власності юридичної особи з метою її розуміння; 2) установити дані, що дають змогу встановити КБВ (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)); 3) ужити заходів з верифікації особи КБВ (у разі наявності КБВ). Банк з метою встановлення КБВ зобов'язаний: 1) витребувати та отримати від клієнта - юридичної особи структуру власності такого клієнта; 2) вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що він знає, хто є КБВ (за його наявності), уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності (п. 2 Додатку 4 до Положення).
Отже, відповідно до законодавства України Банкам надано право на збір інформації, вивчення клієнта та вивчення його фінансового стану, а також витребування необхідних документів, пов'язаних зі здійсненням фінансових операцій клієнта. Враховуючи викладене, для проходження актуалізації даних ТОВ “ТД “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 36888079) просимо Вас звернутися до будь-якого зручного відділення Банку та відповідь від 16.06.2025 № 20.1.0.0.0/7-250609/105844 наступного змісту: Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) та Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року передбачено, що всі банки повинні отримувати та підтримувати у актуальному стані відомості щодо своїх клієнтів. Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб'єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. Враховуючи викладене, розгляд Банком питання щодо подальшого обслуговування можливий після проходження процедури актуалізації даних та надання документів, які підтверджують зміну податкової адреси ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 36888079)».
У засіданні додаткові докази приєднано до матеріалів справи
У засідання учасники справи представників не направили, про причини неявки суд не повідомили.
Розглянувши у засіданні матеріали справи, заяву (скаргу) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) суд зазначає наступне.
Постановою від 08.05.2018 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Золотий Урожай», відкрито ліквідаційну процедуру.
21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства. У відповідності п. 2 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» втратив чинність. За приписами п. 4 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Стаття 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
Згідно ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
Частина 2 ст. 13 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначає, що здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.
Станом на 28.03.2024 згідно постанови від 08.05.2018 № 908/130/15-г здійснюється ліквідаційна процедура Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Золотий Урожай» (згідно відомостей з ЄДР місцезнаходження: Україна, 83086, Донецька область, місто Донецьк, проспект Лагутенка, будинок 13, інше кабінет 30), господарська діяльність товариством не здійснюється.
Ухвалою від 24.04.2025 призначено ліквідатором у справі № 908/130/15-г арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича, який вживає заходи з реалізації майна банкрута відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до ст. 61 Кодексу кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
Матеріалами справи підтверджується відмова банківської установи - АТ КБ “Приватбанк» в розпорядженні ліквідаційним рахунком листами від 26.05.2025 № 20.1.0.0.0/7-250522/19966, 16.06.2025 № 20.1.0.0.0/7-250609/105844, з підстав необхідності зміни податкової адреси ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай» в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та посилаючись на норми Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Відмова банківської установи в розпорядженні ліквідаційним рахунком з підстав необхідності зміни податкової адреси ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай» в порядку ч. 2 ст. 13 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» з врахуванням законодавчої заборони господарської діяльності юридичних осіб, які визнані банкрутом, є неправомірним.
Господарська діяльність банкрута з 08.05.2018, тобто більше 7 років, не здійснюється, що підтверджується матеріалами справи. Про зазначені обставини, суд повідомляв АТ КБ “Приватбанк» ухвалою від 28.03.2024.
За таких обставин, враховуючи її правомірність, заяву (скаргу) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) слід задовольнити та визнати дії посадових АТ “КБ “Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) щодо відмови арбітражному керуючому Бєлоусову Ігорю Валентиновичу (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, поштова адреса: Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , 73003, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, офіс 407-Б) ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) у проведенні ідентифікації по доступу до поточного рахунку IBAN № НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» протиправними.
Зобов'язати посадових осіб АТ “КБ Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) здійснити ідентифікацію ліквідатора ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай» - Бєлоусова Ігоря Валентиновича (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, поштова адреса: Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , 73003, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, офіс 407-Б) та надати Бєлоусову Ігорю Валентиновичу (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) доступ до використання та розпорядження рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) IBAN № НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси.
Керуючись ст. ст. 2, 75 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд
Заяву (скаргу) ліквідатора на дії АТ КБ “Приватбанк» (вх. № 11065/08-08/25 від 29.05.2025) задовольнити.
Визнати дії посадових АТ “КБ “Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) щодо відмови арбітражному керуючому Бєлоусову Ігорю Валентиновичу (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, поштова адреса: Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , 73003, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, офіс 407-Б) ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) у проведенні ідентифікації по доступу до поточного рахунку IBAN № НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» протиправними.
Зобов'язати посадових осіб АТ “КБ Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) здійснити ідентифікацію ліквідатора ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай» - Бєлоусова Ігоря Валентиновича (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, поштова адреса: Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , 73003, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, офіс 407-Б) та надати Бєлоусову Ігорю Валентиновичу (свідоцтво № 866 від 24.04.2013, Харківське шосе, 164, абоненська скринька № 23, м. Київ, 02091, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) доступ до використання та розпорядження рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (Код ЄДРПОУ 36888079, 83000, м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, оф. 30) IBAN № НОМЕР_2 без зміни податкової (юридичної) адреси.
Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, ОСОБА_1 , АТ КБ “Приватбанк» (до електронного кабінету/поштовим зв'язком).
Розмістити повний текст ухвали на сайті Господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).
Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.
Повний текст ухвали складено та підписано 01.07.2025 після виходу судді Черкаського В.І. з відпустки.
Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ