Справа № 357/10008/25
1-кс/357/1381/25
30 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030001270 від 29.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
27.06.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030001270 від 29.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2025 до нього зателефонувала невідома особа, із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представлялася представником банку, де в ході розмови потерпілий надав відомості щодо своєї банківської карти , після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами. ОСОБА_5 , які було перераховано на невідому банківську картку, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 4900 грн. В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 27.05.2025 року близько 15 години йому зателефонували невідомі особи з невідомих для нього номерів, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вони повідомили, що хочуть допомогти йому заблокувати картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 (кредитна його картка). В ході розмови він погодився на блокування, після чого йому надіслали код та сказали пройти верифікацію, він підтвердив всі свої особисті дані та дані своєї картки, а саме номер, сvс та дату терміну дій картки. Його попросили перерахувати з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спочатку він перерахував з рахунку НОМЕР_5 на його власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , після чого з останньої картки було перераховано грошові кошти в сумі 4900 гривень. В ході огляду виписки, яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що з його банківської карти НОМЕР_6 , 27.04.2025 були перераховані кошти в сумі 4900,00 на невідому банківську картку. Також, в ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 25.06.2025 в порядку ст.. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходитися в паперовому варіанті. Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , було перераховано на банківську картку з номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , де використовувалися невідомими особами, в тому числі для вчинення кримінального правопорушення. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12025111030001270 від 29.05.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки: НОМЕР_7 . Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025111030001270 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ..
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об'єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030001270 від 29.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025111030001270 від 29.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,щодо банківської картки: НОМЕР_7 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 30.07.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_10