Справа № 357/9897/25
1-кс/357/1367/25
30 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
27.06.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Встановлено, що 10.04.2025 до Білоцерківського РУП звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що 31.03.2025 близько 19:00 годині на його телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування ОСОБА_5 надіслала посилання (посилання не збереглось) на встановлення додатку віддаленого доступу до смартфону. Після чого використовуючи встановлений додаток, невідома особа зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 58 000 гривень. 14.04.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 31.03.2025 о 19:00 годині на телеграм зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і назвався ОСОБА_6 . Він сказав, що допоможе налаштувати повідомлення рух коштів та збільшити ліміт коштів. В телеграм чоловік скинув потерпілому посилання та сказав натиснути туди. ОСОБА_5 перейшов за посиланням і відкрився «Плеймаркет». Чоловік з яким розмовляв ОСОБА_5 скачати програму «Віддаленого доступу». Потерпілий скачав її та відкрив програму. Там потрібен був код, чоловік з яким розмовляв ОСОБА_5 сказав ввести код. Ввівши код, пішло сканування мого телефону. В ході розмови з чоловіком він сказав, що по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліміт збільшив і треба збільшити по «Авалю» так як ці банки мають дружні відношення також він сказав потерпілому встановити кредитний ліміт у розмірі 100 000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_5 відмовився. Після цього, потерпілий взяв телефон зайшов в програму «Райфайзен», щоб подивитися на рахунок, і в той час помітив, що грошей немає на рахунку, хоча було 58000 гривень. Також, в ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 25.06.2025 в порядку ст.. 159 КПК України, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходитися на диску з назвою «6480». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , було перераховано на банківську картку з номером НОМЕР_2 31.03.2025 о 19:12:46 та НОМЕР_3 31.03.2025 о 19:48:59, де використовувалися невідомими особами, в тому числі для вчинення кримінального правопорушення. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12025111030001270 від 29.05.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки: НОМЕР_2 . Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 12025111030000845, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об'єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12025111030000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025111030001270 від 29.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,щодо банківської картки: НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 30.07.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_11