справа № 208/6452/25
№ провадження 1-кс/208/2137/25
Іменем України
12 червня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно;
- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахза період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Документів, що містять інші відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно;
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступної картки № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.07.2022 о 16.50 надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , меш. АДРЕСА_3 про прийняття заходів до невідомої особи, яка 02.07.2022 року близько о 13.30 год. шляхом зміни пароля в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 152287 гривень.
За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022052690000369 та розпочато досудове розслідування,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У зв'язку з тим, що зловмисники заволоділи грошовими коштами, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то є підстави вважати, що вони при цьому використовували електронно-обчислювальну техніку.
Враховуючи наведене, кваліфікацію кримінального провадження внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052690000369 від 02.07.2022 було змінено із ч. 2 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
02.07.2022 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 пояснив, що він має банківську кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 02 липня 2022 року приблизно о 13:30 годині на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змістом про зміну паролю у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в СМС був вказаний пароль з трьох цифр та написан текст «не передавати код-пароль», всього таких смс-повідомлень було 8 штук. Після даних смс-повідомлень ОСОБА_19 побачив, що з картки № НОМЕР_2 почали списуватись грошові кошти. Одразу після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію та заблокував свою картку.
Перед, як заблокувати картку потерпілий зробив спробу зайти до свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, не зміг цього зробити, хоча вводив свій пароль. Всього в загальній сумі з його картки було переведено 152 287 грн 68 коп. В той час, як він дзвонив на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 йому дзвонив невідомий номер № НОМЕР_4 , однак, трубку потерпілий не підняв.
Також в 13:39 на його телефон прийшла смс - повідомлення від невідомого відправника - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з текстом «Отримай свою виплату 2600 згідно свого статусу» та вказане посилання, по якому потрібно було перейти, однак, потерпілий не переходив ні за якими посиланнями. Після чого направився до поліції.
Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно;
- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахза період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Документів, що містять інші відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно;
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступної картки № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 03.07.2022 включно за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1