30.06.2025 Справа №607/12769/25 Провадження №1-кс/607/3592/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12025216040000312 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.05.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля в ході спілкування за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 194 406 грн., які останній самостійно переказав зі своїх карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , а також готівкою через касу на карти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216040000312 від 10.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 29.03.2025 по 30.03.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оскільки саме на ці банківські картки було перераховано грошові кошти потерпілого, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- документів, які містять інформацію банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 28.03.2025 по 28.04.2025.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1