30.06.2025 Справа №607/13086/25 Провадження №1-кс/607/3686/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025216040000082 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що в матеріалах ЄО 3126 від 23.01.2025 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, що 23.01.2025 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів зламавши акаунт знайомої у соціальній мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , у сумі 10500 грн., які остання самостійно переказала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216040000082 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/2784/25 від 17.02.2025 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 . В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_2 встановлено: 23.01.2025 року о 12:03 год. надходять грошові кошти у сумі 6500 грн. з карти НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ); 23.01.2025 року о 12:05 год. грошовий переказ з карти НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 6500 грн.; 23.01.2025 року о 12:12 год. надходять грошові кошти у сумі 4000 грн. з карти НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_6 ); 23.01.2025 року о 12:13 год. грошовий переказ з карти НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 6000 грн.
Таким чином виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року;
- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00:01 год. 23.01.2025 року по 23:59:59 год. 28.02.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1