Справа № 306/1023/25
Провадження № 1-кс/306/223/25
30 червня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000239 від 04 червня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.06.2025 року о 16:57 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 03.06.2025 року близько 14:03 невідома особа, діючи умисно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувала оголошення про літню фінансову допомогу у розмірі 6800 гривень, відкривши яке та перейшовши за посиланням у відкритому вікні внесла особисті реквізити власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відбулося несанкціоноване списання особистих коштів із її банківської карти у загальній сумі 12500 гривень.
В обгрунтування доводів клопотання начальник СД зазначає, що в ході досудового розслідування 04.02.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка в ході допиту вказала, що на обліку в лікаря фтизіатра, нарколога та психолога не перебуває та ніколи не перебувала. Потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . 03.06.2025 близько 14:03 години вона знаходилась на своєму робочому місці. В цей час їй надійшло повідомлення, в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9», а саме, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від користувача « ОСОБА_6 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , в якому остання закликала до оформлення літньої фінансової допомоги, для чого необхідно було перейти по посиланні вказаному в оголошенні та пройти реєстрацію. Спочатку вона не повірила в це, але потім як інші учасники групи почали надсилати «смс» повідомлення, про те що отримали грошові кошти, вона вирішила спробувати. В подальшому, перейшла по посиланні вказаному в оглошенні, яке й на даний час активне, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого відкрилось вікно браузера, в якому висвітлилась піктограма з надписом «Отримати 6800 UAH», на яку вона натиснула. В подальшому відкрилось вікно, в якому вона вписала номер належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та натиснула «Ок». Після цього, зателефонувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де запитала, що це саме за допомога, на що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили їй, що ніякої допомоги банк не виплачує, повідомили, що скоріш за все це шахраї та порекомендували заблокувати належну їй банківську картку. В подальшому, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оператор якої допоміг заблокувати вищевказану банківську картку, однак було вже пізно, так як невідома особа, здійснила перерахування грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 », в сумі 12500 гривень на невідомий рахунок, чим саме спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Вимоги слідчий мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 року по 00 год. 01 хв 04.06.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
04 червня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071150000239 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.
Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 13:40 годину 30.06.2025 року.
Слідчий СВ просить клопотання розглянути у його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), що слідчим наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку копій їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025071150000239 за ч.4 ст.190 КК України. Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000239 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 04.06.2025 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025;
-інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025;
- інформацію щодо фото- або відео- фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 03.06.2025 по 00 год. 01 хв. 04.06.2025.
Надати дозвіл на виготовлення та вилучення копій документів, що містять затребувану інформацію.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на центральний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_2 ).
Пред'явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1