Справа №766/14096/24
н/п 1-кс/766/5166/25
25 червня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024231020000780 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024231020000780 від 17.08.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.
16.08.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2024 року на мобільний телефон в месенджер Вайбер надійшло СМС -повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за посиланням для отримання допомоги, остання ввела номер своєї картки НОМЕР_2 та CVC - код, після чого 16.08.2024 року з картки останньої було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 9000 грн.
В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 15.08.2024 року на мобільний телефон в месенджер Вайбер надійшло СМС -повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за посиланням для отримання допомоги, остання ввела номер своєї картки НОМЕР_2 та CVC - код, після чого 16.08.2024 року з картки останньої було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 9000 грн.
В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої встановлено що грошові кошти переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування та отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено що грошові кошти було переказано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування та отримання тимчасового доступу до банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати належним чином завірені копії документів та речей на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію щодо:
- відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- руху коштів по банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.08.2024 по 31.12.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2024 по 31.12.2024;
- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2024 по 31.12.2024;
- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2024 по 31.12.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 01.08.2024 по 31.12.2024, та як верифікувалися дані дії.
- фінансового номера власника банківської картки № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.08.2024 по 31.12.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1