Справа № 761/26176/25
Провадження № 1-кс/761/17459/2025
26 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105100000270 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105100000270 від 21.02.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105100000270 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2025 року, справа №761/5057/25, провадження №1-кс/761/3947/2025, щодо внесення уповноваженою особою Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення підробки документів невстановленими особами, а саме інформаційної довідки НП-2018 № 1844 від 06.11.2018 КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, встановлено, що 01.10.2003 між ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір купівлі-продажу № 2025 щодо купівлі нерухомого майна незавершеного будівництва, яким є підземна частина головного корпусу училища (літра К), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Нерухоме майно, що продається, належить продавцю ОСОБА_5 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним номер № 7516-к від 13.12.2002.
У зв'язку зі зміною складу керівництва та засновників новим директором ОСОБА_7 було виявлено при передачі йому документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договір купівлі-продажу N? 2025 від 01.10.2003 на нерухоме майно, а саме незавершене будівництво, яким є підземна частина головного корпусу училища (літра К), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
21.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєструвало нерухоме майно придбаного за договором купівлі-продажу №2025 від 01.10.2003, а саме незавершене будівництво, яким є підземна частина головного корпусу училища (літра К), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за реєстраційним номером 1626670680000 державним реєстратором ОСОБА_8 .
Також встановлено, що 11.06.2019 Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, ОСОБА_9 зареєстрував право за власності ОСОБА_10 на об'єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв. м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення 47333901,
В подальшому, 20.06.2019 Державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 здійснила реєстраційну дію - погашення (закриття) права власності та закриття розділу на об'єкт нерухомого майна - нежитловий будинок, літера «К», загальною площею 3208,9 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 162667068000 (індексний номер рішення 47430569).
15.07.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, ОСОБА_9 було здійснено нову реєстраційну дію - зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, як внеску до статутного капіталу, яке 11.07.2019 ОСОБА_10 передав до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (індексний номер рішення реєстратора 47806228).
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " звернулися до суду із позовною заявою про визнання рішень незаконними та скасування реєстраційних записів (цивільна справа 761/26231/19). На даний час розгляд цивільної справи № 761/26231/19 завершено та постановою Київського апеляційного суду від 23.11.2022, залишеною в силі постановою ВС від 06.09.2023:
- позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання рішення незаконним та скасування реєстраційного запису задоволено.
- визнано незаконним рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, в особі державного реєстратора ОСОБА_9 , від 11 червня 2019 року, індексний номер рішення 47333901, номер запису про право власності 31981138.
- скасовано у державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно запис № 31981138 від 11 червня 2019 року про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), який було вчинено ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі державного реєстратора ОСОБА_9 .
- скасовано у державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно запис № 32417430 від 15 липня 2019 року про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об'єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), який було вчинено ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, в особі державного реєстратора ОСОБА_9 .
- скасовано у державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно запис №33781434 від 22 жовтня 2019 року про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на об?єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К» який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), який було вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Проте, при розгляді даної справи у Київському апеляційному судісторона відповідача, а саме адвокат ОСОБА_10 - ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_1 ) надала суду документ, а саме інформаційну довідку НП-2018 № 1844 від 06.11.2018 Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки інформація, вказана у зазначеній довідці, протирічила інформації, вказаній цим органом у відповідях на запити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адвокат ОСОБА_14 звернулась до КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідним запитом.
Із відповіді на запит вбачається, що Комунальне підприємство Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виготовляло та не видавало інформаційну довідку НП-2018 №1844 від 06.11.2018 на замовлення ОСОБА_10 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (підземна частина головного корпусу училища).
За таких обставин, є всі підстави вважати, що дана довідка є підробною, а дії невстановленої групи осіб направлені на порушення прав та охоронюваних законом інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, на даний час, у Державному реєстрі права власності наявний запис про реєстрацію за ОСОБА_10 права власності на майно - нежитлового будинку літера "К" за адресою: АДРЕСА_5 . Такий запис вчинено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 на підставі акта оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 5017, 5018 виданий 11.10.2019, видавник ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », справжність підписів на якому засвідчена 11.10.2019 ОСОБА_15 , приватним нотаріусом КМНО, за №№ 5017, 5018.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , яка в тому числі була стороною у цивільній справі № 761/26231/19 та їй відомо про існування судових рішень, із заявою-вимогою про приведення даних реєстру у відповідність фактам встановленим судом та скасування у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчиненого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 запису права власності № 33777891 від 22.10.2019 про реєстрацію ОСОБА_10 права власності на об?єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), який було вчинено на підставі акта оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 5017, 5018 виданий 11.10.2019, видавник ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », справжність підписів на якому засвідчена 11.10.2019 ОСОБА_15 , приватним нотаріусом КМНО, за №№ 5017, 5018 (індексний номер рішення 49283243), проте ніяких дій з боку нотаріуса не відбулося.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів результати яких можливо будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому мають значення для кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу Приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_12 , скерований запит, з метою отримання інформації та документів які стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису 49279682, 49283243, 39620553, 36537680, 33777891, 33781434, 52292007).
На вказаний запит органом досудового розслідування отримано від Приватного нотаріусу Київського міського округу ОСОБА_12 в якій вказано, що 22.10.2019 за вих. № 302/01-30 передала документи для долучення до реєстраційної справи № 1851233480000 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:
- заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень (щодо права власності) від ОСОБА_10 ;
- Квитанція про сплату адміністративного збору;
- Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень (щодо права власності) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- Квитанція про сплату адміністративного збору.
В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , скерований запит, з метою отримання інформації та документів які будо передано Приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_12 22.10.2019 за вих. № 302/01-30 реєстраційна справа № 1851233480000 до ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На вказаний запит органу досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 в якій вказано, що відповідно до відомостей, які внесені до журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ № 1851233480000( АДРЕСА_5 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 .
Наявність оригіналів вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998.
Отже, з метою проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу № 1851233480000, а саме всіх документів щодо об'єкта нерухомого майна: незавершене будівництво, підземна частина головного корпусу училища, місцезнаходження (адреса): АДРЕСА_5 .
Отже, документи, які плануються вилучити, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали:
?усіх документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що стосується внесених нею 22.10.2019 року рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень індексний № 49279682 - об?єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), (договір іпотеки, додаткові договори/угоди до нього, акти прийому-передачі нерухомого майна, заяви сторін, довіреності, копії установчих документів/паспортів сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, документів, що підтверджують право власності на об'єкт, протоколи загальних зборів, договори позики і т.д.);
?усіх документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що стосується внесених нею 22.10.2019 року рішень про державну режстрацію права та їх обтяжень індексний № 49283243 - об?єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), (договір іпотеки, додаткові договори/угоди до нього, акти прийому-передачі нерухомого майна, заяви сторін, довіреності, копії установчих документів/паспортів сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, документів, що підтверджують право власності на об'єкт, протоколи загальних зборів, договори позики і т.д.);
?усіх документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що стосується внесених нею 19.05.2020 року рішень про державну режстрацію права та їх обтяжень індексний № 52292007 - об?єкт нерухомого майна - незавершене будівництво підземної частини головного корпусу училища, 39 відсотків готовності, загальною площею 2400,00 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1851233480000, Літера «К», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1851233480000), (договір іпотеки, додаткові договори/угоди до нього, акти прийому-передачі нерухомого майна, заяви сторін, довіреності, копії установчих документів/паспортів сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, документів, що підтверджують право власності на об'єкт, протоколи загальних зборів, договори позики і т.д.).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1