Справа №760/15923/25 1-кс/760/8237/25
27 червня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000288, від 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000288, від 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно зі свої братом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарської діяльності зареєстрованого на території України, АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «ТРИ СЛОНИ», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffe & Tea».
Починаючи з вересня 2018 АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), здійснював господарську діяльність як з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб'єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.
24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.
Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах» достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі поставки продукції підприємствам держави - агресора є незаконним, та подальше постачання продукції завдає шкоду Україні, маючи намір й надалі здійснювати підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вирішив організувати злочинний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Республіки Білорусь та в подальшому на територію держави -агресора.
Таким чином вищевказані особи за попередньою змовою з іншими співробітниками ПрАТ «Мономах», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням, окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.
Крім того встановлено, що постачання та реалізації товарів (кави та чаю), що експортується з АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419) надходить на компанію «Lovare Sp. z o. o.» (04041. Польща, м. Варшава) після чого вказана продукція надходить на ООО «Натур Текнолоджис», а в подальшому до суб'єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави-агресора зокрема до ООО «ЛДК».
Крім того продукція ПрАТ «Мономах» під вищевказаними торгівельними марками на території рф здійснюється через російський маркетплейс Wildberries (ТОВ «Вайлдберріз» ОГРН 1067746062449 віл 17 січня 2006 року).
При цьому, кошти отримані від продажі товарів на території рф та РБ надходять до бюджетів вказаних країн у вигляді сплати податків від реалізованої продукції та використовується для фінансування війни проти України.
В ході виконання доручення оперативними працівниками ГУ «І» ДЗНД СБ України (відповідь №8/4/3-1941) встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний керівник АТ «Мономах» громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому 10 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- патрони калібру 5х45 із написом виконаним промисловим способом «270 92» в кількості 118 штук;
- мобільний телефон марки IPhone 14 білого кольору IMEI1: НОМЕР_2 ;
- флеш накопичував білого кольору, із написом Recovery Imade Windows10 «PN:3063.8266.00 на етикетці та написом на корпусі H158910376/9D33193.
З метою проведення комп'ютерно-технічної експертизи вказаних речей задля відновлення видаленої інформації необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.
10.06.2025 постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024110000000288.
З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв'язку з чим прокурор Київської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явився, про час та дату судового розгляду був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не відомі.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про час та дату був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Однак неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно зі свої братом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарської діяльності зареєстрованого на території України, АТ «Мономах», основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «ТРИ СЛОНИ», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffe & Tea».
Починаючи з вересня 2018 АТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), здійснював господарську діяльність як з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб'єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.
В ході виконання доручення оперативними працівниками ГУ «І» ДЗНД СБ України (відповідь №8/4/3-1941) встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний керівник АТ «Мономах» громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому 10 червня 2025 року в період часу з 07 год. 00 хв. до 10 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- патрони калібру 5х45 із написом виконаним промисловим способом «270 92» в кількості 118 штук;
- мобільний телефон марки IPhone 14 білого кольору IMEI1: НОМЕР_2 ;
- флеш накопичував білого кольору, із написом Recovery Imade Windows10 «PN:3063.8266.00 на етикетці та написом на корпусі H158910376/9D33193.
З метою проведення комп'ютерно-технічної експертизи вказаних речей задля відновлення видаленої інформації необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.
10.06.2025 постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024110000000288.
Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, наявні правові підстави для накладання арешту з метою збереження речових доказів.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку рамках кримінального провадження № 42024110000000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-мобільний телефон марки IPhone 14 білого кольору IMEI1: НОМЕР_2 ;
-флеш накопичував білого кольору, із написом Recovery Imade Windows10 «PN:3063.8266.00 на етикетці та написом на корпусі H158910376/9D33193.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1