печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27818/22-к
Примірник № ___
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (уповноважений слідчий ОСОБА_5 ). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора (уповноважений прокурор ОСОБА_6 ).
26.08.2022 року ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За версією сторони обвинувачення, наприкінці лютого 2022 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, а саме коштами, які ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувало для закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_29
За злочинним планом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вони мали здійснити пошук потенційних постачальників товарів ІНФОРМАЦІЯ_25 за кордоном та організувати укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та постачальником продукції із подальшим перерахуванням державних коштів на користь іноземного підприємства. У подальшому шляхом зловживання довірою та введенням в оману щодо своїх реальних намірів, а також шляхом тиску чи погроз ОСОБА_4 та ОСОБА_7 планували схилити реального потенційного постачальника до залучення у певній частині виконання контракту компанії посередника, що підконтрольна співучасникам злочинних дій, яка б і отримала в кінцевому результаті частину державних коштів під зобов'язання щодо здійснення поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . В дійсності компанія-посередник свої зобов'язання щодо поставки у своїй частині виконувати не мала і не могла, а ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та їх співучасники, заволодівши державними коштами, мали розпорядитись ними на власний розсуд.
Зокрема, з метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до вчинення злочину документи та директора підконтрольної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_8 , тим самим вступивши з ним у попередню злочинну змову для шахрайського заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Поряд із цим задля надання видимості наявності повноважень представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений час та місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ - лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_26.
Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_9 - президентом компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_27), пред'явили лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.03.2022 № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів ІНФОРМАЦІЯ_28
За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_12. укладено договір поставки № НОМЕР_2 щодо ІНФОРМАЦІЯ_13). 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної ІНФОРМАЦІЯ_15
Після вказаних подій, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_9 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і надали реквізити цієї раніше невідомої ОСОБА_9 компанії. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що ІНФОРМАЦІЯ_16. візьме на себе зобов'язання щодо часткової поставки ІНФОРМАЦІЯ_17 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_7 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі у ІНФОРМАЦІЯ_18, 04.04.2022 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , під впливом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписав договір з ОСОБА_10 на постачання ІНФОРМАЦІЯ_19. За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.
08.04.2022 2022 ІНФОРМАЦІЯ_20 згідно з укладеним договором кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_21 перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якої був ОСОБА_8 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до вчинення злочину.
Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 бронежилети від ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України не ввозились.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі ІНФОРМАЦІЯ_23
20.09.2022 стороною обвинувачення подано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке сторона обвинувачення просить розглянути у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.10.2022 року у справі № 757/25296/22-к відмовлено у задоволенні вищевказаного клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Під час розгляду слідчим суддею вищевказаного клопотання сторона обвинувачення як на доказ, що підтверджує обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , посилалась на долучений до клопотання про обрання запобіжного заходу - узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Вказаний узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_10 , за версією сторони обвинувачення, нібито підтверджує факт того, що структура власності ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 є наступною: ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; всі банківські операції були здійснені під наглядом ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; кошти у сумі ІНФОРМАЦІЯ_24 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 , в подальшому, частково направлені на особистий банківський рахунок ОСОБА_18 .
При цьому, сторона обвинувачення подала слідчому судді вказаний узагальнений матеріал без підпису службової особи ІНФОРМАЦІЯ_10 та без додатків, про які йдеться на сторінці 34 даного узагальненого матеріалу.
З огляду на зазначене, у сторони захисту є достатні підстави стверджувати про можливу недостовірність використаного стороною обвинувачення доказу, а тому такий доказ має бути додатково перевірений на предмет достовірності та належності.
З метою здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав потерпілого у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 " з додатками та, за наявності, додатковими узагальненими матеріалами до вказаного узагальненого матеріалу.
В судовому засіданні адвокат не з'явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду провадження повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для здійснення права на захист, а також інших процесуальних прав підозрюваного у кримінальному провадженні №12022000000000510 від 13.06.2022 та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл стороні захисту в особі захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 або іншого захисника (за умови надання уповноваженому представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 таким захисником документів, що підтверджують повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні №№12022000000000510) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від 05.08.2022 року " ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 " з додатками та, за наявності, додатковими узагальненими матеріалами до вказаного узагальненого матеріалу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів адвокату надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/27818/22-к.
Прим. 2 адвокат ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1 , 17.10.2022