Справа № 577/1200/24
Провадження № 1-кс/577/983/25
"30" червня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000296 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по день винесення ухвали; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по день винесення ухвали; повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по час винесення ухвали з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників. Клопотання обґрунтовує тим, що 01.03.2023 близько 15 год. невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської карти НОМЕР_2 грошима в сумі 35 389 грн., належними ОСОБА_5 . 02.03.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №12024200450000296 від 02.03.2023 за ч.4 ст.190 КК України. В ході огляду інформації отриманої за результатами тимчасового доступу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 встановлено,що 01.03.2024 о 15.05 грошові кошти в сумі 10 351,50 грн. переведені з банківської карти потерпілої на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення винної особи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
З виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з номеру картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , 01.03.2024 о 15.05 год. кошти в сумі 10 351,50 грн. переведені на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10,11-15,16-24).
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
За таких обставин, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450000296 від 02.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000296 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: що містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по 30.06.2025; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по 30.06.2025; повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2024 по 30.06.2025, з можливістю отримати копії цих документів.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
Слідчий суддяОСОБА_1