Справа № 592/10467/25
Провадження № 1-кс/592/4382/25
30 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480001636, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 20.04.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж футболки, в подальшому у месенджері «Вайбер» сину надійшло повідомлення від контакта « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , в якому було наявне посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 - доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 в подальшому син вказав данні банківської карти своєї матері ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого 21.04.2025 о 00:26 год., з банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 5124 грн, двома платежами на карту № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківські картці № НОМЕР_2 та всім рахункам потерпілої, з якого потерпілий здійснював переказ грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- відомості про осіб, на чиє ім'я емітований банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 , та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 № НОМЕР_2 , та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 та всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.04.2025 по 01.05.2025».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 25.08.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1