Справа № 473/3340/25
Номер провадження 1-кс/473/742/2025
іменем України
"30" червня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №12025153190000110 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12025153190000110 від 26.06.2025 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні дізнавачем зазначено, що 26.06.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.06.2025 в період часу 16:00 год. по 21:00 год. невідома особа шляхом обману, під приводом допомоги в поповнені особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшій купівлі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 35350 грн., які остання власноруч за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти чотирма переказами в сумі 7900 грн., 9150 грн., 9150 грн., 9150 грн. перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25.06.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання вона в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила оголошення щодо продажу фену за 13000 грн. Того ж дня приблизно о 15:30 год. з останньою через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв'язалась невідома особа, яка запропонувала продовжити подальше спілкування через месенджер «Телеграм» та надала ім'я аканту. В подальшому під час спілкування в месенджері «Телеграм» невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 що вона оформила доставку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для подальшої доставки ОСОБА_4 необхідно заверефікуватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснити перерахунок грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пообіцявши ОСОБА_4 , що після верифікації акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти їй буде повернуто в повному обсязі. В подальшому ОСОБА_4 25.06.2025 року в період часу з 20:39 год. по 21:20 год. здійснила 4 грошових перекази на суми 7900 грн., 9150 грн., 9150 грн., 9150 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зв'язок з невстановленою особою було втрачено, грошові кошти ОСОБА_4 не було повернуто, чим останній було завдано збиток на суму 35350 грн.
Дізнавач в клопотанні зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні а тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ» ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення у м. Миколаїв.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення. Як вбачається з досліджених матеріалів: письмових пояснень потерпілої, протоколу огляду предмету, копій платіжних документів, - дата перерахування вказаних в клопотанні сум здійснювалися однією датою, а саме 25.06.2025 року.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12025153190000110 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме (документи):
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який переказано грошові кошти потерпілої. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за 25.06.2025.
роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 25.06.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 25.06.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за 25.06.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1