Справа № 562/2032/25
30.06.2025 року Здолбунівський районний суд
Рівненської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
захисника - адвоката ОСОБА_5
представника потерпілого АТ "Ідея Банк" ОСОБА_6
провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів Рівненської області підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 12024181130000448 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.182, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.ч.1, 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, -
ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу за ч.1 ст.182 КК України; у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, за ч.2 ст.182 КК України; у набутті, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження і місцезнаходження, вчинене особою, яка знала, що такі кошти одержані злочинним шляхом, за ч.1 ст.209 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ч.4 ст.190 КК України; у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, за ч.1 ст.362 КК України; у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, повторно за ч.3 ст.362 КК України; у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч.1 ст.366 КК України.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12024181130000448 відносно обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.ч.1, 2 ст.182, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.ч.1, 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України складений відповідно до вимог ст.291 КПК України.
Кримінальне провадження підсудне Здолбунівському районному суду Рівненської області.
Підстав для зупинення провадження відповідно до ст.335 КПК України або закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 ч.1 та ч.2 ст.284 КПК України, немає. Угода про примирення не укладена.
Учасники судового провадження клопотання про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжних заходів щодо обвинуваченої ОСОБА_4 , не заявляли.
Прокурор просить призначити кримінальне провадження до судового розгляду та зобов'язати представника уповноваженого органу з питань пробації скласти досудову доповідь щодо обвинуваченої з метою забезпечення суду інформацією, яка характеризує обвинувачену, та може вплинути на міру покарання.
Представник потерпілого АТ "Ідея Банк" ОСОБА_6 заявив клопотання про прийняття до спільного розгляду з кримінальним провадженням цивільного позову Акціонерного товариства "Ідея Банк" до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Заперечень щодо заявлених клопотань від учасників судового провадження не надійшло.
Потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 подали до суду заяви про проведення підготовчого судового засідання без їх участі.
Вислухавши учасників судового провадження, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочинства. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства (частини 4, 5 ст.128 КПК України).
Судом встановлено, що поданий представником потерпілого цивільний позов відповідає вимогам ст.ст.175-177 ЦПК України, позов пред'явлено до обвинуваченої - фізичної особи, тому цивільний позов, пред'явлений до початку судового розгляду, слід прийняти до спільного розгляду з кримінальним провадженням.
Частиною 5 ст.314 КПК України встановлено, що у підготовчому судовому засіданні суд у випадках, передбачених цим Кодексом, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді.
Відповідно до ч.2 ст.314-1 КПК України досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні нетяжкого або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п'яти років позбавлення волі.
Враховуючи, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, нижня межа санкції яких не перевищує п'яти років позбавлення волі, з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачену, а також прийняття судового рішення про міру покарання, суд вважає за необхідне зобов'язати представника уповноваженого органу з питань пробації скласти досудову доповідь щодо обвинуваченої.
З огляду на викладене, наявні достатні підстави для призначення судового розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні професійним суддею одноособово.
Керуючись ст.ст.128, 314-316 КПК України, суд -
Призначити кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.182, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.ч.1, 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, до судового розгляду.
Прийняти цивільний позов Акціонерного товариства "Ідея Банк" до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, до спільного розгляду з даним кримінальним провадженням.
Визнати ОСОБА_4 цивільним відповідачем, якій роз'яснити право подати у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення їй цивільного позову письмовий відзив проти позову та її процесуальні права та обов'язки, передбачені ст.62 КПК України.
Кримінальне провадження розглянути у відкритому судовому засіданні в приміщенні Здолбунівського районного суду Рівненської області (м.Здолбунів Рівненської області, вул.Незалежності, 10) о 12 год. 30 хв. 09 липня 2025 року.
Зобов'язати Рівненський районний відділ № 2 філії ДУ "Центр пробації" в Рівненській області у строк до 09 липня 2025 року скласти та надати суду досудову доповідь щодо обвинуваченої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 .
Судовий розгляд кримінального провадження здійснювати суддею одноособово.
У судове засідання викликати прокурора, обвинувачену, захисника, потерпілих та представника потерпілого.
Ухвала оскарженню не підлягає.