Справа № 466/6145/25
Провадження № 1-кс/466/1946/25
27 червня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12025141380000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
27.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025141380000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.06.2025 до ВП №1
ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.06.2025 близько 18:00 год., шахрайським способом, із використанням ЕОМ, під приводом купівлі особистих речей потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 61 885 грн. 71 коп., котрі було списано із її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . ІКС ІПНП №18639 від 19.06.2025.
20.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, яка повідомила, що 19.06.2025 вона перебувала на роботі, так як працює медичною сестрою анастезистом у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувала у період часу із 08:00 год. 19.06.2025 до 08:00 год. 20.06.2025. Повідомила, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила для продажу товар, а саме диван та інші офісні меблі. Так, перебуваючи на роботі, близько 18:00 год. 19.06.2025 до неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала невідома їй особа із нікнеймом ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 з метою придбання вищевказаного товару, проте ні до чого це не привело. Зазначила, що ОСОБА_6 повідомила їй, що вона оплатила товар та їй необхідно верифікуватись та надіслала їй посилання, яке саме вона повідомити не може, оскільки видалила цю частину листування. В подальшому, у додатку «Вайбер» їй написала ще одна невідома їй особа із нікнеймом ОСОБА_7 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . В ході листування ОСОБА_7 повідомила, що оплатила товар та потерпілій необхідно верифікуватись для чого надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке остання перейшла, після чого їй надійшло смс-повідомлення із кодом, який вона ввела на вищевказаному посиланні. В подальшому, вона побачила, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 66 501 грн., а також із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти у загальній сумі 61 885 грн. 71 коп. Додала, що перед списанням грошових коштів із її вищевказаних банківських карток до неї зателефонувала невідома їй особа (як вона думала на той час, що це був представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки телефонували із мобільного номеру « НОМЕР_5 »). В ході розмови із останньою вона виконувала вказівки вищевказаної особи, зокрема зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона переходила по додатку, куди їй вказувала вищевказана особа. Додала, що дзвінок здійснювався через додаток «Телеграм», що викликало в неї певні сумніви, проте вона не надала цьому великого значення. Паролі до банківських карток ніхто окрім неї не знає та вона їх нікому не повідомляла. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 128 386 грн. 71 коп.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.06.2025 по 24.06.2025 (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього(за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.06.2025 по 24.06.2025 (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки (за наявності таких), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1