Справа № 165/2286/25
Провадження № 1-кс/165/530/25
30 червня 2025 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030520000450 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.06.2025 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невідома особа, шахрайським способом, попередньо зателефонувавши з невідомого номеру та представившись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 54982 гривень, котрі було списано з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями 24.06.2025 о 16:11 год. та о 16:22 год., а також, з банківського рахунку НОМЕР_2 о 16:30 год. приблизно, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .
26.06.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12025030520000450, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24.06.2025 близько обідньої пори доби, вона перебувала вдома, та до неї на її мобільний телефон, з вмонтованою сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контактним номером телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер, та коли потерпіла підняла слухавку то почула чоловічий голос, і вказаний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що для неїє соціальна виплата у розмірі 10 000 гривень. В ході розмови, цей чоловік запитав чи ОСОБА_5 готова отримати зазначену виплату, на що вона погодилась, та він у неї почав розпитувати де вона проживає, анкетні дані її та тому подібне, також запитував хто ще проживає з нею, вказав що для отримання даної виплати необхідно виконувати все, що він буде їй казати, що потерпіла й робила. Самі операції які ОСОБА_5 виконувала вона вже не пригадує, проте це не були смс-повідомлення з кодами, це були якісь підтвердження які потерпіла самостійно натискала, але що це саме було вона вже не пригадає, оскільки дуже від цих подій знервована, і їй все вилетіло з голови. Зазначений нібито працівник банку повідомляв їй, перебуваючи на лінії, що їй буде нараховувати по 2000 гривень, лише щоб вона підтверджувала це все, хоч він не запитував у неї навіть банківської картки куди їй це нараховувати, казав що він всю інформацію і так має та йому не потрібно цього. Розмова велася між ними близько 40 хвилин, та коли він вже повідомив що все зробив, то вибив, і не перезвонював, та в ОСОБА_5 відразу завис телефон, і вона нічого не могла зробити. Тоді, потерпіла вирішила сходити в магазин і розрахуватись власною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , закупившись на 128 гривень, та оплата пройшла, чому вона зраділа, розуміючи що дійсно їй нарахували грошову виплату. Наступного дня, тобто 25.06.2025 вранці ОСОБА_5 поїхала в м. Нововолинськ, де їй розблокували телефон, і повідомили що це був якийсь вірус, після чого вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по пр. Дружби, де вже спеціалісту розповіла про ситуацію яка трапилась з нею. Проводячи перевірку, спеціаліст повідомив що відносно неї було здійснено шахрайські дії, а саме що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на котрій у неї до виплати небуло зовсім грошей, зняли якимось чином 19336 гривень, а саме о 16:11 год. грошові кошти у сумі 4522,50 гривень на якусь банківську картку, та о 16:22 год. грошові кошти у сумі 14678,15 гривень на послуги «VIRTUAL7555, ULAANBAATAR», а також відкрили на ім'я потерпілої кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона лише знає НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_2 , на яку оформили кредит в 40 000 гривень, які були зараховані туди по 20 000 гривень о 16:19 год. та о 16:20 год., і з якої в подальшому в свою чергу зняли 35646,64 гривень. на послуги «VIRTUAL7555, ULAANBAATAR». В банку їй відразу ж заблокували її банківську картку № НОМЕР_1 та повідомили щоб вона змінила номер телефону, оскільки ймовірно шахраї отримали доступ до її онлайн банкінгу.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з'ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.
Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2025 по 27.06.2025 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 22.06.2025 по 27.06.2025, а саме:
1)повні анкетні дані власника карткових рахунків АТ КБ №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунків;
2)абонентських номерів телефонів, які прив'язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунах, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказанихкарткових рахунках грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6)ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7)історії авторизації по вище вказаних банківських рахунках із зазначенням по кожному операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1