Справа № 161/12531/25
Провадження № 1-кс/161/3772/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, зокрема:
- тендерної документації по закупівлі товару за кодом 42120000-6 (насоси та компресори) від 19.12.2024 (рішення, протокол засідання уповноваженої особи/тендерної комісії, щодо проведення вищевказаної закупівлі, документи щодо моніторингу ринку відповідних товарів з метою визначення найоптимальнішої вартості їх придбання, обґрунтування необхідності придбання конкретного обладнання, тощо);
- договору поставки №537 від 19.12.2024 з додатками, додаткових угод до нього, службової переписки з обґрунтуванням їх укладення, специфікації, графіку поставки та ін.;
- актів приймання поставленого обладнання;
- наказів (розпоряджень), щодо виділення бюджетних коштів на проведення закупівлі “Луцькводоканал» насосів та компресорів;
- платіжних документів щодо оплати поставленого майна;
- видаткових, товарно - транспортних накладних на поставлене ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання за договором від №537 від 19.12.2024;
- документів щодо запуску в експлуатацію обладнання (зокрема первинного встановлення та запуску постачальником), його поточного використання;
- наказів (розпоряджень), щодо виділення бюджетних коштів на проведення закупівлі КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання (насос занурювальний вертикальний UNILIFT AP50B.50.11.3V, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B та обладнання для занурення, насосна установка SOLOLIFT2 WC-1);
- посадових інструкцій директора, бухгалтера, уповноваженої особи на здійснення закупівель КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані речі, задля унеможливлення втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12025030000000416 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) укладено договір поставки № 537 від 19.12.2024 щодо придбання товару за кодом 42120000-6 (насоси та компресори).
Разом з тим, опрацюванням електронного майданчику із закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені ознаки можливого надання учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складі тендерної пропозиції недостовірних відомостей щодо укладених аналогічних договорів. Крім того, опрацюванням інформації, розміщеної на офіційній сторінці в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (офіційний дистриб?ютор в Україні з продажу відповідного обладнання) та інтернет-магазинів торгових партнерів вказаного товариства, вбачаються ознаки можливого завищення вартості придбаного обладнання.
Так, 21.05.2025, за № 09/1/1-555ВИХ-25, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, на підставі ст.ст. 36, 93 КПК України», прокурор звернувся із відповідним листом КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації та копій документів відносно проведеної тендерної закупівлі, а саме за договором поставки № 537 від 19.12.2024, щодо придбання товару за кодом 42120000-6 (насоси та компресори). Однак у відповідь на вказаний запит КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надало необхідної інформації.
Окрім того, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд інформації отриманої з Єдиного державного реєстру податкових накладних про операції з купівлі/продажу товарів та послуг ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до чого встановлено, що ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » склало та зареєструвало податкові накладні в адресу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме податкову накладну №421 від 27.12.2024 та №455 віз 31.12.2024, згідно яких поставила ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання на загальну суму 3802125,74 грн. В подальшому ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало та зареєструвало податкові накладні в адресу КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме податкову накладну №21 від 28.02.2025 та №50 від 27.12.2025, згідно яких поставила КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо придбане у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання на загальну суму 7754840 грн. Шляхом аналізу вказаних накладних встановлено факти можливого завищення ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичної вартості складових елементів поставленого КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, зокрема: каналізаційна установка Sololift2 WC-1 (1 шт.): вартість від виробника - 12897, 76 грн, вартість від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 18827 грн; Кан. Нас. SE.100.100.4.52H.N.51D.A (8 шт): вартість від виробника - 2322672,26 грн, вартість від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 4358216 грн; насос стічн. вод UNILIFT AP50B.50.11.3V (1 шт): вартість від виробника - 25701,27 грн., вартість від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 36977 грн; мішалка SMG.36.71.301.5.1B 10м (6 шт): вартість від виробника - 1440854,24 грн., вартість від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2073060 грн.
В загальному різниця у вартості обладнання зазначеного у податкових накладних складених та зареєстрованих ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 3955714,26 грн.
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням дозволу на їх вилучення, а саме документів щодо вищевказаної закупівлі (договір поставки № 537 від 19.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), які мають значення для кримінального провадження, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор у кримінальному провадженні, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншим слідчим з групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, зокрема:
- тендерної документації по закупівлі товару за кодом 42120000-6 (насоси та компресори) від 19.12.2024 (рішення, протокол засідання уповноваженої особи/тендерної комісії, щодо проведення вищевказаної закупівлі, документи щодо моніторингу ринку відповідних товарів з метою визначення найоптимальнішої вартості їх придбання, обґрунтування необхідності придбання конкретного обладнання, тощо);
- договору поставки №537 від 19.12.2024 з додатками, додаткових угод до нього, службової переписки з обґрунтуванням їх укладення, специфікації, графіку поставки та ін.;
- актів приймання поставленого обладнання;
- наказів (розпоряджень), щодо виділення бюджетних коштів на проведення закупівлі “Луцькводоканал» насосів та компресорів;
- платіжних документів щодо оплати поставленого майна;
- видаткових, товарно - транспортних накладних на поставлене ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання за договором від №537 від 19.12.2024;
- документів щодо запуску в експлуатацію обладнання (зокрема первинного встановлення та запуску постачальником), його поточного використання;
- наказів (розпоряджень), щодо виділення бюджетних коштів на проведення закупівлі КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання (насос занурювальний вертикальний UNILIFT AP50B.50.11.3V, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B, насос відцентровий горизонтальний SE.100.100.4.52H.N.51D.A із обладнанням для підготовки перекачування рідини (мішалка) SMG.36.71.301.5.1B та обладнання для занурення, насосна установка SOLOLIFT2 WC-1);
- посадових інструкцій директора, бухгалтера, уповноваженої особи на здійснення закупівель КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ провести до 30.07.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1