Справа № 161/12499/25
Провадження № 1-кс/161/3765/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у пункті обміну валют сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: 0710400000:01:011:0072, а саме:
1.інформації, що міститься на комп'ютерному обладнанні (ПК, ноутбук, планшет, мобільний телефон, тощо), належних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись та вилучити в копіях на електронні носії, а саме відомості:
?щодо проведених переказів 25 лютого 2025 року близько 16 години 15 хвилини 1000 USDT на гаманець TTDvJmXpBg9PNSkpTefaxXiavCkgrWHzdn у мережі TRC-20; 14 березня 2025 року близько 14 години 12 хвилин 1000 USDT на гаманець TTDvJmXpBg9PNSkpTefaxXiavCkgrWHzdn у мережі TRC-20; 17 квітня 2025 року близько 09 години 33 хвилини 1300 USDT на гаманець НОМЕР_1 у мережі TRC-20.
2.розписок про обготівкування криптовалюти за 25 лютого 2025 року, 14 березня 2025 року, 17 квітня 2025 року, та розписок, що містять код заявки ААС-0033-2502-Yc5x3wRR-WW, ААС-0033-1704-К4x3s7RR-WW, з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах.
3.виписок та чорнових записів, що фіксують факти зазначених проведених операцій, відеозаписів з камер спостереження, що можуть містити відомості про осіб, причетних до зазначеної діяльності, з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025030000000337 від 25.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 1 ст. 313 КК України, з метою встановлення об'єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи, у володінні якої перебувають документи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025030000000337 від 25.03.2025 року за ч.2 ст.307, ч. 1 ст. 313 КК України, а саме встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також можливого кола осіб, причетних до його вчинення, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у пункті обміну валют сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: 0710400000:01:011:0072.
З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у пункті обміну валют сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: 0710400000:01:011:0072, а саме:
1.інформації, що міститься на комп'ютерному обладнанні (ПК, ноутбук, планшет, мобільний телефон, тощо), належних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись та вилучити в копіях на електронні носії, а саме відомості:
?щодо проведених переказів 25 лютого 2025 року близько 16 години 15 хвилини 1000 USDT на гаманець НОМЕР_2 у мережі TRC-20; 14 березня 2025 року близько 14 години 12 хвилин 1000 USDT на гаманець TTDvJmXpBg9PNSkpTefaxXiavCkgrWHzdn у мережі TRC-20; 17 квітня 2025 року близько 09 години 33 хвилини 1300 USDT на гаманець НОМЕР_1 у мережі TRC-20.
2.розписок про обготівкування криптовалюти за 25 лютого 2025 року, 14 березня 2025 року, 17 квітня 2025 року, та розписок, що містять код заявки ААС-0033-2502-Yc5x3wRR-WW, ААС-0033-1704-К4x3s7RR-WW, з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах.
3.виписок та чорнових записів, що фіксують факти зазначених проведених операцій, відеозаписів з камер спостереження, що можуть містити відомості про осіб, причетних до зазначеної діяльності, з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах.
Строк дії ухвали - до 27 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя