Справа № 159/411/25
Провадження № 1-кс/159/1339/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 червня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 отримавши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024030550001774 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,
Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство по об'єднаному кримінальному провадженню за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за покупку вогнепальної зброї особа, що її незаконно збула, сказала перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що і було зроблено закупником.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч ч. 1, 4. 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 за № 12024030550001774 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Матеріалами клопотання підтверджується необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, копію інформації про банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 , а саме дату відкриття/закриття рахунку/карти, надати копію документів, на підставі яких був відкритий/закритий вказаний рахунок, інформацію про прив'язку до фінансових номерів телефонів, виписки з інформацією про залишок коштів, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, джерела надходження коштів, інформацію про адресу зняття коштів (фото зняття готівкових коштів), найменування еквайрингу, місця здійснення транзакцій, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень, фінансових установ, приміщень касових залів, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, а також фінансовий номер телефону, який був вказаний при відкритті рахунку за період з 01.01.2025 по 18.06.2025, інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалось з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо) з яких з моменту відкриття рахунку по даний час здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки за період з 01.01.2025 по 18.06.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 28.08.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1