Справа №155/1028/25
Провадження №1-кс/155/199/25
30 червня 2025 року місто Горохів
Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024030600000399 від 09 серпня 2024 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
Слідчим відділенням відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024030600000399 від 09 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Слідчий СВ ВП №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з вилученням інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , керівник ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , будучи обізнаним про введення воєнного стану в Україні, який запроваджено Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX про затвердження Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», про оголошення мобілізації в державі та запровадження обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, з метою особистого збагачення, впродовж 2022 - 2024 років організовує незаконні переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.
01 січня 2025 року органом досудового розслідування подано запит керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання інформації, щодо осіб, які працюють водіями та користувались послугами перевезення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_2 , а також зареєстрованих транспортних засобів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_4 ». Отримано відповідь де вказано чисельну кількість таких транспортних засобів, без їх марки та моделі, Держаний номерний знак транспортних засобів, та номер шассі (vin), але не вказано водіїв та пасажирів цих транспортних засобів, які документи вони пред'являли під час перетину Державного кордону України, в період з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року та у зв'язку із цим таких осіб не можливо ідентифікувати та в подальшому допитати в якості свідків, щодо відомих їм обставин.
Слідчий мотивує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про осіб, які працюють водіями та осіб, які користувались послугами з перевезення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_2 , а також зареєстрованих транспортних засобів - марки, моделі, кольору, дати виготовлення, які зареєстровані у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_4 », а також надання повних анкетних даних водіїв та пасажирів цих транспортних засобів, з вказанням пакету документів, які вони пред'являли під час перетину Державного кордону України, в період з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також необхідність такого доступу, з метою перевірки фактів законності перетину Державного кордону України водіями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_2 та їх пасажирами, для встановлення чи спростування обставин даного кримінального правопорушення.
На думку слідчого, інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. Відомості містять охоронювану законом таємницю
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, просили розгляд клопотання проводити у їхню відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаної інформації являється необхідним заходом, а тому дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024030600000399 від 09 серпня 2024 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме отримання відомостей щодо:
-перетину державного кордону (в'їзд та виїзд) транспортними засобами з державними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які були зареєстровані на ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вносились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронну систему «ШЛЯХ» адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-відомості про водія (водіїв) які здійснювали виїзд та в'їзд, під час перетину державного кордону України, транспортними засобами з державними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які були зареєстровані на ФОП « ОСОБА_4 », в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-відомості про пасажирів транспортних засобів, з державними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які були зареєстровані на ФОП « ОСОБА_4 », котрі здійснювали виїзд та в'їзд під час перетину державного кордону України, в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-за наявності надати відомості (повідомити) щодо правових підстав здійснення виїзду водіями та пасажирами транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які здійснювали перетин державного кордону України (внесені в систему «ШЛЯХ», надана відстрочка, наявна група інвалідності і т.д.), в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-перетину державного кордону (в'їзд та виїзд) транспортними засобами з державними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_8 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_35 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які вносились ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронну систему «ШЛЯХ» адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-відомості про водія (водіїв) які здійснювали виїзд та в'їзд, під час перетину державного кордону України, транспортними засобами з державними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_8 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_35 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які вносились ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в електронну систему «ШЛЯХ» адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-відомості про пасажирів транспортних засобів, з державними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_8 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_35 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які вносились ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в електронну систему «ШЛЯХ» адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були зареєстровані на ФОП « ОСОБА_4 », котрі здійснювали виїзд та в'їзд під час перетину державного кордону України, в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року;
-за наявності надати відомості (повідомити) щодо правових підстав здійснення виїзду водіями та пасажирами транспортних засобів з державними номерними знаками: НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_8 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_35 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які вносились ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в електронну систему «ШЛЯХ» адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , (внесені в систему «ШЛЯХ», надана відстрочка, наявна група інвалідності і т.д.), в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 січня 2025 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 30 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1