Справа № 445/513/25
Провадження № 1-кс/445/534/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні зазначає, що 24.02.2025 близько 13:00 годин, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий під приводом позики перерахував двома переказами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 невідомої особи грошові кошти у сумі 19000 гривень та на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 19000 гривень.
27 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з25.02.2025 по теперішній час ОСОБА_5 проходить лікування у військовому госпіталі, розташованого за адресою АДРЕСА_1 . І так перебуваючи на лікуванні у вказаному медичному закладі у мобільному додатку «Телеграм» до нього надійшло повідомлення від хресного ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ) з проханням позичити грошові кошти в сумі 19000 грн., на його прохання потерпілий погодився та попросив написати номер банківської картки на котру необхідно перерахувати кошти. Після чого йому надійшло повідомлення у котрому зазначено номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 . Після чого, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківської картки № НОМЕР_1 24.02.2025 о 13:08 год здійснив переказ коштів в сумі 19000 грн на картку № НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Окрім цього, він написав до свого хресного і запитав чи все у нього гаразд, нащо отримав повідомлення, що так все гаразд, однак йому необхідні кошти, котрі обіцяв повернути до середи, тобто до 26.02.2025. Після чого, хресний знову попросив перерахувати кошти, пояснюючи це тим, що на його картці банк поставив ліміт і кошти котрі надійшли вони списались. Згодом було надіслано новий номер банківської картки № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на котру 24.02.2025 о 14:34 год було перераховано грошові кошти в сумі 19000 грн.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/513/25 від 03.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківської картки № НОМЕР_1 .
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що з даної банківської картки клієнта 24.02.2025 о 14:34:00 годин здійснено операцію «Переказ грошових коштів з карти на карту НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 19000 грн. Разом з цим, у своєму допиті ОСОБА_5 зазначив, що 24.02.2025 о 14:34:00 год здійснив переказ коштів на суму 19000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження квитанції про переказ коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 19000 гривень належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи, Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_6 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована банківська карта, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до банківської карти НОМЕР_3 , на яку відбувалось перерахування коштів потерпілим;
- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період.
Зобов'язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1