Справа № 761/24993/25
Провадження № 1-кс/761/16687/2025
19 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначила, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 07.06.2022, у начальника відділу збуту ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_6 , який був обізнаним про вказані вище обставини та переслідував власні корисні цілі, виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
ОСОБА_6 , будучи начальником відділу збуту ТОВ СП «Атем-Франк», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, самостійно організував та забезпечив протиправний механізм, направлений на передачу продукції виробництва групи компаній «АТЕМ» (опалювальних газових котлів, агрегатів опалювальних газових водонагрівачів, комплектуючих до них, тощо), в адресу суб'єктів господарської діяльності РФ, які, у свою чергу, є постачальниками української продукції в державних контрактах РФ.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, начальник відділу збуту ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_6 розробив злочинний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі продукції власного виробництва представникам держави-агресора, використовуючи для цього схему перерваного транзиту, тобто здійснював поставки, використовуючи іноземні суб'єкти господарської діяльності з метою документального приховування фактичного кінцевого отримувача товару - общества с органиченой ответственностью (далі за текстом - ООО) «ОВК.РУ» (Курська обл., м. Курськ, вул. Пост Кривец, б. 1д, прим. 1, ОГРН: 1194632013410).
ОСОБА_6 , на виконання злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи технічний пристрій, який перебуває у його користуванні, що під'єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2022 року, без відома генерального директора ОСОБА_8 , розпочав проведення перемовин з директором із закупівель російської компанії ООО «ОВК.РУ» громадянином РФ ОСОБА_9 щодо постачання (передачі) виготовленої української продукції на територію РФ. Одночасно ОСОБА_6 був достеменно обізнаним, що ООО «ОВК.РУ» приймає активну участь в державних закупівлях РФ та здійснює реалізацію отриманої української продукції на адресу державних підприємств РФ, які забезпечують стале функціонування економіки держави-агресора та здійснюють підтримку оборонно-промислового комплексу держави-агресора.
Після досягнення попередніх домовленостей з директором із закупівель ООО «ОВК.РУ» ОСОБА_6 здійснював повний контроль та координацію створеного протиправного механізму направленого на передачу виготовленої продукції в адресу держави-агресора.
Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, ОСОБА_6 , як начальник відділу збуту ТОВ СП «Атем-Франк», сприяв підписанню генеральним директором групи компаній «АТЕМ» ОСОБА_8 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: ООО «EUROGAZCONTROL» (адреса реєстрації: м. Кишинів, вул. Болгарська, буд. 99, оф. 6, Республіка Молдова, код: 1002600014846).
Встановлено, що 07.06.2022 між ТОВ СП «Атем-Франк» та підприємством Республіки Молдова ООО «EUROGAZCONTROL» укладено контракт № 22 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_8 та з боку Покупця - директора ООО «EUROGAZCONTROL» ОСОБА_10 .
Відповідно до умов контракту, ТОВ СП «Атем-Франк» виступає у якості Продавця, а ООО «EUROGAZCONTROL» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.
Надалі ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2022, забезпечив подання до відділу митного оформлення митного поста «Дністер» (Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7, пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач», код місця митного оформлення - UA401080) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Корпус котла центрального опалення сталевий у зборі (корпус водяного контура, газохід, декоративне облицювання) модель КС-ГВ-020СН) - 5 шт., код товару: 84039090, вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ООО «EUROGAZCONTROL» (м. Кишинів, вул. Болгарська, 99, оф. 6), а країною призначення - Республіку Молдову.
Також, заступником генерального директора ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_11 та головним бухгалтером зазначеного підприємтсва ОСОБА_12 для забезпечення супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту №22 СП від 07.06.2022 підписано рахунок-фактуру № 4 від 28.06.2022 на загальну суму 95 261,00 евро, що за курсом валют Національного банку України становило 2 907 937, 00 гривень.
ОСОБА_6 , з метою реалізації протиправного механізму передачі виготовленої продукції під торговою маркою «АТЕМ» на користь РФ та контрольованих РФ підприємств, з метою оптимізації логістичних шляхів постачання виготовленої продукції з території України на адресу резидентів РФ, розпочав використання підконтрольного та належного йому суб'єкта господарювання, зареєстрованого на території Республіки Білорусь, а саме: ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ» (с. Мачулищі вул, Центральна, 1А-2, Республіка Білорусь, ІПН: 693156545).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 є співзасновником (70 % частки у статутному капіталі) ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ» та фактично виконує роль керівника зазначеного підприємства.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 15.06.2022 між ООО «EUROGAZCONTROL» та ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ» укладено договір на поставку з території Республіки Молдови на адресу Республіки Білорусь товарно-матеріальних цінностей, у вигляді газових котлів.
Надалі, 05.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, забезпечив поставку газових котлів українського виробництва, з кодом товару 84039090, з ООО «EUROGAZCONTROL» на адресу ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ» для подальшої реалізації на адресу представників держави-агресора.
03.08.2022, за вказівкою ОСОБА_6 , відповідно до договору «2806/22-РФ від 28.06.2022, на адресу російського підприємства ООО «ОВК РУ» здійснено поставку газових котлів українського виробництва, серед яких котел наступного маркування: «КОРПУС КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ В СБОРЕ(КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН», код товару: 84039090, у кількості 5 штук, який відповідає поставленим котлам з ТОВ СП «Атем-Франк» на адресу ООО «EUROGAZCONTROL».
13.09.2022 російське підприємство ООО «ОВК.РУ» здійснило постачання газових котлів українського виробництва маркування «КОРПУС КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ В СБОРЕ(КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН» під назвою «АОГВ Житомир-3, КСГ-20В у кількості 1 штука на суму 42 199,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 25 655, 00 гривень, на адресу «Федеральної казенної установи "Центр тимчасового тримання іноземних громадян та осіб без громадянства, що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації» (адреса реєстрації: Ростовська обл., Некліновський р-н., с. Синявське, пров. Западний, 3-А, ІПН: 6123008240), що перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, яка забезпечує депортацію громадян України з тимчасово окупованих територій.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_6 , будучи начальником відділу збуту ТОВ СП «Атем-Франк», сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній «АТЕМ» ОСОБА_8 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: індивідуальний підприємець (далі за текстом - ІП) «FAF» (адреса реєстрації: м. Шимкент, вул. Каратал, буд. 8, Республіка Казахстан, ІПН: 920622402442), директором якої є ОСОБА_13 , (пов'язаною компанією є «First Trade KZ» (адреса реєстрації: м. Шимкент, вул. Ломоносова, буд. 2А, Республіка Казахстан, ІПН: 220640003249), директором якої є брат ОСОБА_13 - ОСОБА_14 ).
Встановлено, що 26.07.2023 між ТОВ СП «Атем-Франк» та підприємством Республіки Казахстан ІП «FAF» укладено контракт № 5 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_8 та з боку Покупця - директора ІП «FAF» ОСОБА_13 .
Відповідно до умов даного контракту ТОВ СП «Атем-Франк» виступає у якості Продавця, а ІП «FAF» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.
Надалі, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2023, забезпечено подання до відділу митного оформлення митного поста «Мостиська» (Львівська обл., с. Шегині, вул. Дружби, 201 пункт пропуску «Шегині-Медика», код місця митного оформлення - UA209040) у формі електронного декларування експортної митної декларації № 23UA101020029024U9, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, торгова марка «АТЕМ», вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ІП «FAF» (16002, м. Шимкент, вул. Каратал, 8), а країною призначення - Республіку Казахстан.
Крім того, заступником генерального директора ТОВ СП «Атем-Франк» ОСОБА_11 та головним бухгалтером зазначеного підприємтсва ОСОБА_12 , для супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту № 5 СП від 26.07.2023 підписано рахунок-фактуру (інвойс) № 1 від 26.07.2023 на загальну суму 80 107,00 доларів США, що за курсом валют Національного банку України становило 2 929 400,00 гривень.
Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 03.08.2023 та не пізніше 11.10.2023 ІП «FAF» здійснило реалізацію на користь підприємства «First Trade KZ» продукції наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, що відповідає поставленим котлам з ТОВ СП «Атем-Франк» на адресу ІП «FAF».
23.08.2023 між підприємством Республіки Казахстан «First Trade KZ» та російським підприємством ООО «ОВК.РУ» укладено контракт № 23.08.2023-1 за підписами Продавця - директора «First Trade KZ» ОСОБА_14 та Покупця - директора ООО «ОВК РУ» ОСОБА_15
11.10.2023, за вказівкою ОСОБА_6 , відповідно до контракту № 23.08.2023-1 з підприємства «First Trade KZ» на адресу російського підприємства ООО «ОВК.РУ» здійснено поставку (передачу) газових котлів серії «Житомир 3» українського виробництва, серед яких, котли наступного маркування: «КОТЕЛ КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 010 СН - 93 шт.; ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 010 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 012,5 СН - 93 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 012,5 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 045 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 045 СН - 3 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 080 СН - 10 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН - 20 шт., код товару: 84031090, які відповідають поставленим котлам з ТОВ СП «Атем-Франк» на адресу ІП «FAF».
У свою чергу, 14.11.2023 російське підприємство ООО «ОВК.РУ» здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3» на загальну суму 260 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 102 221, 00 гривень, на адресу Обласної державної автономної установи охорони здоров'я «Санаторий «Красиво» (адреса реєстрації: Бєлгородська область, Борисовський район., с. Хотмижск, ІПН: 3103001114), яка приймає на реабілітацію російських військовослужбовців, котрі приймають участь у бойових діях; перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, в особі Міністерства охорони здоров'я РФ.
Надалі, 11.06.2024 російське підприємство ООО «ОВК.РУ» здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», маркування «КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН» під назвою «Котел отопительный газовий «АТЕМ 3 КС-Г», 100кВт, у кількості 2 шт., на загальну суму 645 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 293 436, 00 гривень, на адресу Федеральної державної бюджетної установи науки «Ордену Трудового Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр РАН (адреса реєстрації: АР Крим, м. Ялта, с. Нікіта, с-к. Нікітский, б. 52, ІПН: 9103077883), яка перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ.
Таким чином, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ООО «ОВК.РУ» є дилером ТОВ СП «Атем-Франк» та приймає участь у державних закупівлях, здійснює реалізацію продукції державним підприємствам РФ, діючи умисно, з метою завдання шкоди основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, самостійно забезпечив передачу газових котлів, виготовлених ТОВ СП «Атем-Франк» з території України на адресу представників РФ. Надалі ООО «ОВК.РУ» здійснено постачання вказаного обладнання на адресу Федеральної казенної установи "Центр тимчасового тримання іноземних громадян та осіб без громадянства, що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації», Обласної державної автономної установи охорони здоров'я «Санаторий «Красиво» та Федеральної державної бюджетної установи науки «Ордену Трудового Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр РАН, які перебувають у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером яких є держава-агресор - РФ, тим самим ОСОБА_6 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 своїми умисними діями, спрямованими на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України.
28.01.2025, у спосіб передбачений КПК України, ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
29.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.01.2025 включно, без визначення розміру застави.
24.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1 514 000 грн., строком до 28.04.2025.
У подальшому, 25.03.2025 підозрюваним ОСОБА_6 внесено заставу, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено обов'язки.
23.04.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 продовжено строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_6 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, з можливістю виїжджати до м. Київ, з метою реалізації процесуальних прав та обов'язків підозрюваного;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади за місцем свого проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
09.06.2025 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено до 28.07.2025.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доводять, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
- відповіддю на доручення оперативного підрозділу від 23.09.2024;
- протоколом огляду від 18.09.2024 інтернет ресурсу «TradeData.Pro», в якому зафіксована інформація про експортно-товарні операції між ТОВ СП «Атем-Франк», ООО «EUROGAZCONTROL», ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ», ІП «FAF» та ООО «ОВК.РУ»;
- протоколом огляду від 19.09.2024 мережі інтернет, в якому зафіксована інформація щодо постачання продукції українського виробництва в адресу державних установ РФ;
- протоколом огляду від 17.12.2024 податкової звітності ООО «ОВК.РУ», в якому зафіксовані відомості щодо перерахування коштів від державних підприємств РФ за продукцію українського виробництва;
- митними деклараціями та контрактами із специфікаціями про відправлення продукції з території України на адресу ООО «EUROGAZCONTROL» та ІП «FAF»;
- протоколом про проведення НСРД від 28.11.2024, в якому зафіксована протиправна діяльність ОСОБА_6 ;
- протоколом огляду від 18.03.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.
09.06.2025 підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику за дорученням прокурора у кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження.
Зазначила, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.07.2025, але згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Однак, ця норма не стосується строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 .
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 23.06.2025, однак закінчити досудове розслідування до завершення строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного не представляється можливим, оскільки до цього часу не виконані всі процесуальні дії, зокрема, з урахуванням зібраних доказів не виконано вимоги ст. 290 КПК України зі сторонами кримінального провадження; не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім цього, після передачі до суду обвинувального акту для проведення судом підготовчого судового засідання також необхідний час.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просила клопотання задовольнити.
Захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання в частині покладення на підозрюваного обов'язку, а саме не відлучатися за межі Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, з можливістю виїжджати до м. Київ, з метою реалізації процесуальних прав та обов'язків підозрюваного. Вказали, що ОСОБА_6 з 17.03.2015 по даний час працює на посаді заступника генерального директора ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», а тому з метою виконання обовязків останнього просили дозволити ОСОБА_6 виїзд за межі м. Житомира та Житомирської області.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав своїх захисників.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
28.01.2025, у спосіб передбачений КПК України, ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
29.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.01.2025 включно, без визначення розміру застави.
24.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1 514 000 грн., строком до 28.04.2025.
25.03.2025 підозрюваним ОСОБА_6 внесено заставу, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено обов'язки.
23.04.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 продовжено строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_6 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, з можливістю виїжджати до м. Київ, з метою реалізації процесуальних прав та обов'язків підозрюваного;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади за місцем свого проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
09.06.2025 ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
- відповіддю на доручення оперативного підрозділу від 23.09.2024;
- протоколом огляду від 18.09.2024 інтернет ресурсу « ОСОБА_22 », в якому зафіксована інформація про експортно-товарні операції між ТОВ СП «Атем-Франк», ООО «EUROGAZCONTROL», ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ», ІП «FAF» та ООО «ОВК.РУ»;
- протоколом огляду від 19.09.2024 мережі інтернет, в якому зафіксована інформація щодо постачання продукції українського виробництва в адресу державних установ РФ;
- протоколом огляду від 17.12.2024 податкової звітності ООО «ОВК.РУ», в якому зафіксовані відомості щодо перерахування коштів від державних підприємств РФ за продукцію українського виробництва;
- митними деклараціями та контрактами із специфікаціями про відправлення продукції з території України на адресу ООО «EUROGAZCONTROL» та ІП «FAF»;
- протоколом про проведення НСРД від 28.11.2024, в якому зафіксована протиправна діяльність ОСОБА_6 ;
- протоколом огляду від 18.03.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 23.06.2025, однак закінчити досудове розслідування до завершення строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного не представляється можливим, оскільки до цього часу не виконані всі процесуальні дії, зокрема, з урахуванням зібраних доказів не виконано вимоги ст. 290 КПК України зі сторонами кримінального провадження; не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_23 йому слід продовжити строк дії обов'язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади за місцем свого проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов'язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади за місцем свого проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Термін дії обов'язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.07.2025.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 24.06.2025.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1