Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9370/25
26 червня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури
м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 12024100120000215, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження № 12024100120000215 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виявлено повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» на «транзитні» підприємства, у яких відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.
За таких обставин є підстави вважати, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вносили до документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності недостовірні відомості, а відповідні фінансові операції, ймовірно, скеровувались на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2022 по 01.06.2025 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено запит щодо отримання вказаної інформації за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, а надано відповідь з безпідставним посиланням на норми КПК України щодо неможливості отримання вказаної інформації (документів), які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У клопотанні вказано про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів
Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику представників
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба.
У судовому засідання прокурор підтримав клопотання та просив його задовільнити за вказаних у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в судове засідання не з'явився, причини відсутності не повідомив; про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12024100120000215 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Згідно зі змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що без завірених належним чином копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні, зокрема експертним шляхом, без їх вилучення не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучення їх копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 12024100120000215, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і
документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12024100120000215 відомості про яке 24.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,
а саме:
- договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, видаткові накладні, акти надання послуг, податкові накладні, платіжні документи, платіжні доручення по кожній операції з контрагентом, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків, свідоцтва, листування, документи щодо придбання та реалізації товарів (в тому числі імпортованої) і надання послуг (у т.ч. надання/отримання фінансової допомоги, надання коштів у позику, повернення позики, оплати за договорами факторингу тощо), а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 років між
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки/акти камеральних та податкових перевірок юридичної особи за вказаний період, листування з податковими органами із вказаних питань (за наявності), для проведення їх огляду та вилучення;
- протоколів (наказів) про призначення-звільнення на посаду директора і головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх посадові обов'язки за вказаний період;
- статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1