Справа № 555/1491/25
Номер провадження 1-кс/555/299/25
"27" червня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 20.06.2025 з ДКП НПУ (№431822) до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.06.2025 невідома особа, через телеграм канал (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 встановлено, що 16.06.2025 в мобільному застосунку Телеграм в месенджері Телеграм каналу вона отримала повідомлення про підробіток в Інтернеті, а саме потрібно бронювати готелі та залишати позитивні відгуки.
16.06.2025 року ОСОБА_4 почала виконувати вищезазначену роботу і за це отримала 150 грн., які вона змогла вивести на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.06.2025 року близько 14:30 год. ОСОБА_4 знову почала виконувати роботу, а саме бронювала готелі та ставила вподобайки, а тому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти у сумі 384 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Потім з банківської картки № НОМЕР_3 на свою банківську картку отримала винагороду в сумі 1634,78 грн..
У подальшому, 18.06.2025 року, ОСОБА_4 знову почала виконувати завдання, а тому 18.06.2025 року о 10:55 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1570 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також 18.06.2025 року о 11:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9901 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
18.06.2025 року о 12:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 31160 грн. на різні рахунки, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_6 - 10000 грн. та на банківський рахунок № НОМЕР_7 - 21000 грн.
У подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 58708 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_8 - 19000 грн., № НОМЕР_1 - 24 000 грн. (два платежами по 12 000 грн.), та на № НОМЕР_9 - 10 707 грн..
Після перерахунку даних коштів ОСОБА_4 хотіла вивести зароблені грошові кошти на свій банківський рахунок, але отримала повідомлення про те, щоб отримати зароблені грошові кошти потрібно перерахувати ще 50 000 грн. Тому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти двома платежами (14 000 грн. та 11 000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_10 та 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
Дані грошові кошти наявні у особистому кабінеті, але отримати ОСОБА_4 їх не може оскільки не завершила виконувати завдання.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала що здійснював переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 .
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходи ть до нассступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , або уповноваженим працівникам начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 за період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 поповнювалися вказані банківські картки, роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 16.06.2025 по 00.00 год. 26.06.2025 з банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Львів.
Термін ухвали до 27 липня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1