Справа № 555/1491/25
Номер провадження 1-кс/555/303/25
"27" червня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000086 (ЄРДР від 21.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 20.06.2025 з ДКП НПУ (№431822) до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 , 1995 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.06.2025 невідома особа, через телеграм канал (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами, які вона перерахувала з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 встановлено, що 16.06.2025 в мобільному застосунку Телеграм в месенджері Телеграм каналу вона отримала повідомлення про підробіток в Інтернеті, а саме потрібно бронювати готелі та залишати позитивні відгуки.
16.06.2025 року ОСОБА_4 почала виконувати вищезазначену роботу і за це отримала 150 грн., які вона змогла вивести на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.06.2025 року близько 14:30 год. ОСОБА_4 знову почала виконувати роботу, а саме бронювала готелі та ставила вподобайки, а тому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти у сумі 384 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Потім з банківської картки № НОМЕР_3 на свою банківську картку отримала винагороду в сумі 1634,78 грн..
У подальшому, 18.06.2025 року, ОСОБА_4 знову почала виконувати завдання, а тому 18.06.2025 року о 10:55 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1570 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також 18.06.2025 року о 11:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9901 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 .
18.06.2025 року о 12:11 год. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 31160 грн. на різні рахунки, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_6 - 10000 грн. та на банківський рахунок № НОМЕР_7 - 21000 грн.
У подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 58708 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_8 - 19000 грн., № НОМЕР_1 - 24 000 грн. (два платежами по 12 000 грн.), та на № НОМЕР_9 - 10 707 грн..
Після перерахунку даних коштів ОСОБА_4 хотіла вивести зароблені грошові кошти на свій банківський рахунок, але отримала повідомлення про те, щоб отримати зароблені грошові кошти потрібно перерахувати ще 50 000 грн. Тому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти двома платежами (14 000 грн. та 11 000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_10 та 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
Дані грошові кошти наявні у особистому кабінеті, але отримати ОСОБА_4 їх не може оскільки не завершила виконувати завдання.
Досудовим розслідуванням встановлено, банківська картка № НОМЕР_8 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - завірених копій договорів про відкриття платіжних рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 16.06.2025 по 26.06.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 16.02.2025 по 28.02.2025;
- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 16.06.2025 по 26.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , за період з 16.06.2025 по 26.06.2025.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по платіжних рахунках відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступмного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: до платіжних рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 :
- інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 16.06.2025 по 26.06.2025;
інформації про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 16.06.2025 по 28.06.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 16.06.2025 по 26.06.2025;
- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 16.06.2025 по 26.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , за період з 16.06.2025 по 26.06.2025.
Термін ухвали до 27 липня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1