Справа № 544/1487/25
пров. № 1-кс/544/209/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 червня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 04.02.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2025 об 20 год. 34 хв., з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок НОМЕР_1 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 11640,90 гривень, тим самим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30.01.2025 на телефоні вирішив зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити наявність коштів на рахунку та виявив, що застосунок був заблокований. Того ж дня ОСОБА_5 звернувся до відідлення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Пирятин щоб поновити свої дані та розблокувати застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відідленні банку повідомили, що банківська карта розмагнічена, та потрібно було виготовляти нову банківську карту. Під час виготовлення нової банківської карти та звірки анкетних даних ОСОБА_5 дізнався, що із його банківської карти (рахунок НОМЕР_1 ) 26.01.2025 в період часу з 20 год. 33 хв по 20 год. 34хв. знято кошти в сумі 11640,90 грн. Жодних дозволів на списання, зняття коштів із банківської карти нікому не надавав, особсито вказаних коштів не знімав.
Встановлення особи, яка невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 04.02.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2025 об 20 год. 34 хв., з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок НОМЕР_1 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 11640,90 гривень, тим самим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за вказаною заявою 05.02.2025 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170580000063. Встановлення особи, яка невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_2 . Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025170580000063 від 05.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12025170580000063 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій групі, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01 год. 00 хв по 23 год. 59 хв. 26.01.2025;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01 год. 00 хв по 23 год. 59хв. 26.01.2025;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1