Справа № 459/2083/25
Провадження № 1-кс/459/668/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142150000139 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025142150000139 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачам СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копій та вилучення їх. В його обґрунтування послалася на те, що 17.06.2025 близько 11 год. 30 хв. невідома особа, спілкуючись за допомогою мобільного зв'язку, представившись представником служби безпеки банку, під приводом створення нової банкіської картки, заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 95000 грн., які ОСОБА_8 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 19.06.2025 за №12025142150000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що ОСОБА_8 повідомив, що 17.06.2025 приблизно о 11 годині до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 , останній представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з його банківської карти для виплати намагаються викрасти гроші. Останній порадив створити нову карту, тому він зайшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввів номер карти НОМЕР_1 та перерахував на неї кошти, у подальшому, останній запевнив що із вказаної карти гроші повернуться. Зазначив, шо 17.06.2025 о 11:30 здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 25000 гривні. У подальшому, ОСОБА_8 здійснив ще 2 транзакції на банківську карту НОМЕР_1 , а саме 0 11:58 грошові кошти в сумі 26000 гривень, о 13:02 грошові кошти в сумі 44000 гривень. Вказує, що кожного разу вказував коментар до платежу: поповнення рахунку ОСОБА_8 . У подальшому, після вказаних переказів, особа, яка спілкувалась по телефону кинула слухавку, і ОСОБА_8 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що банк таких дій зі ним не проводив.
У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність на отримання повторного дозволу на доступ до інформації за вищевказаною банківською карткою, оскільки такі відомості мають важливе значення для з'ясування обставин кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №12025142150000139 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 17.06.2025 по 24.06.2025, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копій та вилучення їх.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1