1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/2143/2025
25 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024080000000376 від 19 листопада 2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому зазначає, що Пологівським РВП ГУНП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження за № 12024080000000376 від 19 листопада 2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об'єктах, розташованих на території громади. Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 08.11.2022 укладено договір про закупівлю № 56 з ФОП ОСОБА_4 деревини (деревини дров'яної твердих порід) об'ємом 1 000 м.куб. на загальну суму 3 360 000,00 грн. (3360 за м. куб). За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що вказані взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_4 призвели до ймовірної розтрати бюджетних коштів у розмірі 2 669 372,93грн.
Одночасно з цим, у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , зловживаючи своєю владою за попередньою змовою із підконтрольними їм суб'єктами господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та суб'єктів господарювання, у листопаді 2022 року за значно завищеними цінами придбали дров'яної деревини на загальну суму понад 28 млн. грн., у результаті чого, спричинили тяжкі наслідки, а також того, що у період часу з початку грудня 2022 року до серпня 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці внесли до офіційних документів, а саме до протоколу № 20 засідання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02 грудня 2022 року завідомо неправдиві відомості щодо самого факту проведення вказаного засідання, переліку осіб які фактично брали участь у засіданні та щодо факту слухання питань, та прийняття рішень, а також до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 53 від 02.12.2022 щодо уповноваження сільського голови укласти та підписати договір поставки деревини паливної для забезпечення домогосподарств ІНФОРМАЦІЯ_4 з наступним постачальником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на кількість деревини паливної 1 380 м3.
08 квітня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації про перебування в матеріалах кримінального провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України речей та документів, щодо здійснення закупівлі паливної деревини для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році. 09 квітня 2025 року було отримано відповідь про те, що в матеріалах кримінального провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно перебувають документи щодо здійснення поставки паливної деревини для потреб ІНФОРМАЦІЯ_15 у 2022 році, та надано вичерпний перелік вказаних документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024080000000376 від 19.11.2024 року, з метою призначення та проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій та оригіналів документів зазначених у клопотанні, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_14 не з'явився, від заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 надійшло повідомлення, згідно якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000061 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали перебувають у слідчому управлінні області. Не заперечує проти надання тимчасового доступу до копій і оригіналів документів кримінального провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022, які необхідно використати під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024080000000376 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Пологівським РВП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000376 від 19 листопада 2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Також встановлено, що матеріали кримінального провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії та оригінали документів з матеріалів кримінального провадження № 42022080000000061 від 08.12.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.01.2023;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_7 від 20.05.2023;
- ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.06.2023;
- супровідний лист адвоката ОСОБА_8 від 10.08.2023 про надання документів в інтересах ОСОБА_7 та додатки до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- супровідні листи;
- узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_18 від № 2470/440-04-4/ДСК від 27.12.2024 щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_4 ;
- додаток до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_18 від № 2470/440-04-4/ДСК від 27.12.2024 - диск для лазерних систем зчитувань;
- супровідний лист від 15.11.2023;
- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.11.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2023;
- додаток до протоколу тимчасового доступу - диск для лазерних систем зчитувань;
- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.11.2023;
- додаток до протоколу тимчасового доступу - диск для лазерних систем зчитувань;
- копії запитів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 16.01.2023;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 21.03.2023;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 21.03.2023 - диск для лазерних систем зчитувань;
- копію запиту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 15.12.2022;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 23.12.2022;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 23.12.2022 - диск для лазерних систем зчитувань;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 27.01.2023;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 07.04.2023;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 07.04.2023 - диск для лазерних систем зчитувань.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 липня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1