Ухвала від 18.06.2025 по справі 947/32971/24

Справа № 947/32971/24

Провадження № 1-кс/947/8267/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси, повторно після скасування апеляційним судом ухвали про арешт майна та повернення клопотання на до оформлення прокурору, надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор, на виконання вимог суду апеляційної інстанції, у повторному клопотанні зазначив ідентифікаційні ознаки майна, вилученогоза результатом проведеного 17.10.2024 року обшуку офісних приміщеннях, що використовуються ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504), ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 1Г, на яке з метою збереження речових доказів, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження, просить накласти арешт.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання про арешт майна без його участі, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Долучив до заяви копії повідомлень про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Представник власників майна ТОВ «Будівельна Компанія БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» - адвокат ОСОБА_7 подав до суду письмове заперечення проти задоволення клопотання, в якому зазначив, що клопотання про накладення арешту подане з порушенням норм чинного кримінального процесуального законодавства України та не підлягає задоволенню. Прокурором не усунуто недоліки зазначені в ухвалі Одеського апеляційного суду. З поданого прокурором клопотання про арешт майна не вбачається, яке саме доказове значення має вилучене майно, та які саме ознаки майна вказують на його відповідність критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України з урахуванням тих відомостей, які внесені до ЄРДР. Правових підстав для накладення арешту на частину майна не існує, у зв'язку з чим воно має бути повернуто власнику. 10.06.2025 року адвокат ОСОБА_8 звернувся до прокурора Одеської обласної прокуратури - процесуального керівника у кримінальному провадженні, із клопотанням про повернення вилучених речей та документів. Відповідно до змісту вказаного клопотання, серед іншого, адвокат ОСОБА_8 клопотав про повернення папок жовтого кольору з написом «ГРІН АВТО УКРАЇНА», в якій містяться документи «ГРІН АВТО УКРАЇНА» (Документи, банківська карта) на 38 арк. У відповідь на зазначене клопотання було отримано лист прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 (вих. № 08-1028ВИХ-25 10/1-2378-24) від 26.05.2025 року, відповідно до якого клопотання задоволено та прокурор повідомляє, що тимчасово вилучене майно, яке вказано у вищезазначеному клопотанні, адвокат ОСОБА_8 може отримати за адресою. Таким чином, прокурором вже встановлено, що необхідність в утриманні зазначеного майна відсутня, що виключає можливість накладення на нього арешту та подальшого його утримання. Під час проведення обшуку, серед іншого майна, було вилучено майно та документи, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.10.2024 року (справа № 947/32971/24, провадження № 1-кс/947/14176/24), про що додатково було зазначено адвокатом ОСОБА_10 у зауваженнях до протоколу обшуку. Наразі не є зрозумілим, які саме дії проводяться детективами БЕБ з іншим вилученим майном, яке не є спрямованим для проведення відповідних експертних досліджень, а також на якій підставі таке майно наразі залишається в розпорядженні органу досудового розслідування, з урахуванням проведення його огляду ще 17.12.2024. 17.10.2024 року старшим детективом Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_11 було винесено постанову про визнання речовими доказами, відповідно до тексту якої вилучені речі та документи нібито містять відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та згідно ст. 98 КПК України мають значення речових доказів по кримінальному провадженню. З вказаного твердження детектива не є зрозумілим, яким чином органом досудового розслідування було встановлено наявність на або в тимчасово вилучених документах відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в даному кримінальному провадженні, адже огляд вилученого майна відбувся лише 17.12.2024 року, тобто через 2 місяці після його вилучення. Враховуючи зазначене, речовими доказами фактично було визнано папки, а не самі документи, адже їх зміст не було досліджено на час винесення постанови про визнання речей та документів речовими доказами. Більш того, за таких обставин, наявність в або на документах інформації, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюється в даному кримінальному провадженні, не могла бути встановлена без відповідного їх огляду, у зв'язку з чим постанова детектива є формальною та фіктивною, з чого можна зробити висновок про її недопустимість у якості доказу необхідності накладення арешту. Окрім того, в клопотанні про накладення арешту також відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, на вилучення якого не було надано дозвіл відповідною ухвалою. Прокурор просить накласти арешт на документи, які об'єктивно не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, наприклад підпункт 33 пункту 18 прохальної частини клопотання прокурора - «ухвала суду з додатками». Під час проведення обшуку було вилучено ноутбуки, мобільні телефони, флеш носії (п. 15, 16, 17, 60 прохальної частини клопотання прокурора про накладення арешту), разом з паролями до них або взагалі без паролів. Зазначена обставина дозволяє органу досудового розслідування та органу процесуального керівництва, звісно за їх бажання, у будь-який час здійснити огляд цих технічних засобів, скопіювати інформацію з них (у випадку, якщо вона важлива для досудового розслідування), та повернути ці технічні пристрої власникам та володільцям. Прокурор зазначає: «У свою чергу, вилучена техніка відповідно до висновків судових комп'ютерно-технічних документів, містить відомості та електронні версії документів, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.» Проте, зазначене твердження не відповідає дійсності, адже при дослідженні змісту усіх долучених до клопотання прокурором висновків експертів, на вирішення судових експертиз завжди ставилося 2 запитання (на які і надавалася відповідь висновком): 1. Чи в працездатному стані знаходиться надана на дослідження техніка?; 2. Чи містяться на наданому на дослідження об'єкті явні та видалені файли електронних документів різних перелічених форматів, які містять певний перелік ключових слів, зокрема «ТОВ «МЕТПРОЕКТ», ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ», ТОВ «МАЙРІН» тощо. Таким чином, єдине, що встановлюють результати проведених експертних досліджень - те, що вилучена техніка знаходиться в працездатному стані та містить певні ключові слова. Жодних відомостей про наявність будь-якого доказового значення документів, що містить вилучена техніка, ані висновками експертних досліджень, ані будь-якими іншими доказами (наприклад протоколом огляду), встановлено не було. За таких обставин адвокат ОСОБА_7 просив у задоволені клопотання відмовити та розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання про арешт майна, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, а також приймаючи до уваги письмове заперечення представника власників майна, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став аналітичний продукт УАІУР ТУ БЕБ в Одеській області від 29.05.2024 року № 39/0/23.13-02-29-24 «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104)».

Встановлено, що за період з 01.01.2021 року по т.ч. ТОВ «МЕТПРОЕКТ» укладено 37 договорів з Філіями АМПУ на загальну суму 155 млн. 445 тис. предметом яких були поточний ремонт та будівництво залізничних колій та причалів.

Також відповідно інформації, що міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних на адресу ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) за період діяльності з 01.01.2021 року по 07.05.2024 року, контрагенти-постачальники здійснили виписку та реєстрацію податкових накладних на загальну суму 151 260 701 грн. без ПДВ.

Суми по податковим накладним отриманих від контрагентів-покупців по операціям купівлі товарів, робіт та послуг включались до податкового кредиту відповідного періоду податкових декларацій з податку на додану вартість.

Співставним аналізом товарів, робіт та послуг придбаних ТОВ "МЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 38598104) у контрагентів-постачальників та реалізованих на адресу контрагентів-покупців встановлено, що частина придбаних ТМЦ не реалізовувалась по ланцюгу постачання на загальну суму 56 933 175 грн.

Відповідно до поданих Балансів (Форма № 1-м) за період 2021-2023 років ТОВ "МЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 38598104) задекларовано залишки запасів станом на 01.01.2021 року у сумі 0 грн., станом на 01.01.2022 у сумі 417,1 тис .грн., станом на 01.01.2023 у сумі 417,1 тис. грн. та станом на 31.12.2023 у сумі 417,1 тис. грн., що свідчить про те, що вищевказані ТМЦ станом на 31.12.2023 були відсутні на балансі ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104).

Співставним аналізом товарів, робіт та послуг придбаних ТОВ «МЕТПРОЕКТ» у контрагентів-постачальників (ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ», ТОВ «БК «БУДПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «МАЙРІН», ТОВ «БАРС», та інші) та реалізованих на адресу контрагентів-покупців встановлено, що частина придбаних ТМЦ (тканина синтетична, сонячні модулі, тощо) не реалізовувалась по ланцюгу постачання та не могли бути використані у господарській діяльності підприємства, на загальну суму 68 319 810 грн (з ПДВ).

На підставі вищевикладеного, у діях службових осіб ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) встановлено порушення п. 44.1, ст.44, п.185.1, ст. 185, п. 187.1, ст. 187, п. 188.1, ст. 188, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.5 ст. 198, п. 201.1, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями, в результаті чого, службовими особами ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) не віднесено до складу податкових зобов'язань суму реалізованих ТМЦ на адресу невстановлених фізичних та юридичних осіб та/або не використаних у власній господарській діяльності у загальній сумі 68 319 810 грн. з ПДВ шляхом не відображення даних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та безпідставно віднесено до складу податкового кредиту вартість нереальних операцій по взаємовідносинах з рядом ризикових підприємств, що можливо призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 14 196 588 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 17.10.2024 року було проведено обшук у офісних приміщеннях, що використовуються ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504), ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 1Г, в ході якого було вилучено речі та документи, перелік яких зазначено у клопотанні.

17.10.2024 року детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами в рамках кримінального провадження.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було накладено арешт на майно, вилучене 17.10.2024 року року в ході обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «МЕТПРОЕКТ», ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 1Г.

Однак, ухвалою Одеського апеляційного суду, задоволено частково апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ«МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» - адвоката ОСОБА_8 , скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси та повернуто клопотання прокурору для усунення недоліків викладених в мотивувальній частині ухвали на протязі 72 (семи десяти двох) годин, з моменту отримання повного тесту ухвали апеляційного суду.

На переконання слідчого судді, прокурором усунуто недоліки на які звернула увагу колегія суддів апеляційного суду, оскільки ним зазначено повний перелік наявних документів, із чітким їх описом для можливості їх ідентифікації та унеможливлення можливої подальшої втрати або спотворення.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя враховує те, що:

-засновниці ТОВ «МЕТПРОЕКТ» ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

-директору ТОВ «МЕТПРОЕКТ» ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

1.ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

2.ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

3.ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа;

-провіному інженеру відділу гідротехнічних споруб інженерної служби Чорноморської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво в заволодінні чужим майном, щляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарської документації ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504), ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) за період з 2021 по жовтень 2024 року, що охоплюється періодом дослідження аналітичного продукту УАІУР ТУ БЕБ в Одеській області від 29.05.2024 № 39/0/23.13-02-29-24 «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104).

В ході досудового розслідування встановлено, що у вищевказаний період ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) вступало у фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504) та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) щодо придбання ТМЦ. Вказані СГД фактично здійснюють свою діяльність за однією і тією ж адресою, а саме у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 1Г. Окрім цього, директорами та засновниками вказаних СГД є одні і ті ж самі особи. На підставі вищевикладеного, у відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, на думку органу досудового розслідування, ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504) та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) є пов'язаними між собою юридичними особами.

У свою чергу, відповідно до відомостей ЄРПН встановлено, що у період з 01.01.2021 по жовтень 2024 року, ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) придбало ТМЦ у ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504) та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) на загальну суму понад 30 млн. грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування, вказані ТМЦ згідно отриманих ТТН розвантажувалися у складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, однак в ході допиту директора ТОВ «МЕТПРОЕКТ» ОСОБА_4 , останній заявив, що будь-яких складських приміщень у Товариства ні у власності ні в оренді не має і не було, так як всі ТМЦ які необхідні для проведення підрядних робіт одразу доставляються на територію портів.

Окрім цього, в ході проведення санкціонованого обшуку у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, 4 жодних залишків ТМЦ на балансі ТОВ «МЕТПРОЕКТ» виявлено не було.

Також, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження ТТН вбачається, що великогабаритні ТМЦ на адресу ТОВ «МЕТПРОЕКТ» нібито перевозились легковим автомобілем марки BMW, під керівництвом ОСОБА_4 .

Вищевказане може свідчити про безтоварність вказаних операцій, які були спрямовані на формування штучного податкового кредиту та мінімізацію податкового навантаження ТОВ «МЕТПРОЕКТ», що у свою чергу призвело до ненадходження обов'язкових платежів до державного бюджету України.

Окрім цього, вилучені оригінали фінансово-господарської документації ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504), ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) містять відомості щодо походження реалізованого товару, та надають можливість дослідити повний ланцюг постачання тих чи інших ТМЦ на адресу ТОВ «МЕТПРОЕКТ».

Окрім цього, оригінали вилученої фінансово-господарської документації ТОВ «МЕТПРОЕКТ» містять документи щодо взаємовідносин з контрагентами - постачальниками, а саме: ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» (ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «МАЙРІН» (ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «АНКОР» (ЄДРПОУ 32290523), ТОВ «БАРС» (ЄДРПОУ 32722578), ТОВ «ЧОЙЗ» (ЄДРПОУ 43066824), ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43996567), ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ЗБВ» (ЄДРПОУ 37066816), МАЛЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПП «ЕФЕС» (ЄДРПОУ 30615902), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (ЄДРПОУ 43742518), ТОВ «БАФАНГ КО» (ЄДРПОУ 44395956), ТОВ «МОНТАЛЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 42849870), ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» (ЄДРПОУ 36044105), ТОВ «СОЙЛЕНТ ОПТ» (ЄДРПОУ 44899420), ТОВ «ФОНЧА БАМЕНДА» (ЄДРПОУ 44200569), ТОВ «СТРОЙІНВЕСТ-44» (ЄДРПОУ 43170497), ПП «КОНТІ» (ЄДРПОУ 30492344), ТОВ «АСВ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 43313156), ТОВ «АВ Метал Груп» (ЄДРПОУ 36441934), ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 36487303), ТОВ «МРІЯ» (ЄДРПОУ 31094806), ТОВ «ГРАД-СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 38911078), які є безпосереднім предметом дослідження аналітичного продукту УАІУР ТУ БЕБ в Одеській області від 29.05.2024 № 39/0/23.13-02-29-24 «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Постановою детектива від 12.03.2025 року в рамках кримінального провадження було призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження/спростування висновку аналітичного продукту щодо порушення службовими особами ТОВ «МЕТПРОЕКТ» вимог податкового законодавства, відповідно для проведення якої необхідні оригінали фінансово-господарської документації «МЕТПРОЕКТ».

Окрім цього, вилучені оригінали документації по взаємовідносинам ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з регіональними філіями ДП «АМПУ» можуть мати доказове значення у кримінальному провадження та бути предметом досудового розслідування у епізоді за ч. 5 ст. 191 КК України та є необхідними для подальшого проведення ряду судових експертиз: будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих, тощо.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку документи ймовірно можуть містити на собі ознаки вчинених злочинів, зокрема, можуть містити відомості про заниження податку на додану вартість, завищення вартості робіт та послуг за обставинами що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, а від так можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягає дослідженню.

Інформація яка міститься на вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, виявлені документи ймовірно можуть бути беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження, в подальшому можуть слугувати доказами для притягнення винних осіб до відповідальності, у зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

Також, вилучені під час обшуку ноутбуки та флеш-носії відповідно до висновків судових комп'ютерно-технічних експертиз, долучених до клопотання, містять відомості та електронні версії документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні,в зв'язку з чим таке майно відповідає категорії речових доказів та потребує збереження.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відтак, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Також вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності осіб, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їм майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161010000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на наступні вилучені речі та документи за результатом проведеного 17.10.2024 року обшуку у офісних приміщеннях, що використовуються ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504), ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104), ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 1Г, а саме на:

1. Печатка ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», код ЄДРПОУ 41824504.

2. Печатка ТОВ «МЕТПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 38598104.

3. Штамп «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 ».

4. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «ПП ГРІНАВТО УКРАЇНА».

5. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «БК БУДПЕРСПЕКТИВА ОСОБА_12 ».

6. Електронний ключ Алмаз 1К з написом « ОСОБА_5 Градиєнт СВ».

7. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «БК БУДПЕРСПЕКТИВА Волощук».

8. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «ТОВ Градиєнт СВ».

9. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «МЕТПРОЕКТ Таран».

10. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «ТОВ МЕТПРОЕКТ».

11. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «БК БУДПЕРСПЕКТИВА».

12. Електронний ключ Алмаз 1К з написом «ТОВ МЕТРОЕКТ ОСОБА_4 ».

13. Електронний ключ Алмаз 1К з написом « ОСОБА_13 ».

14. Чекова книжка на зняття готівки ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».

15. Ноутбук ASUS с/н МСN0LP00R758499 без паролю;

16. Ноутбук ASUS VIVO BOOK, s/n L7N0CX098540292 (пароль nik2003) з зарядним пристроєм.

17. Ноутбук ASUS s/n MBNRKD016986479 (пароль 2731) з зарядним пристроєм.

18. Папка жовтого кольору з написом «2022», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТОПРОЕКТ» за період 2022-2024 рр. на 600 арк., а саме:

- договір поставки № МЕТ 20/12/22 від 20.12.2022 між ТОВ «ВАЛЕН И К» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір оренди техніки № 2022-12-20 від 20.12.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № Н11-22 від 15.12.2022 між ТОВ «ДАЙВІНГ МАРІН СЕРВІС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, додаткових угод;

- договір № 149-П-РЕФ-22 від 12.12.2022 про компенсацію витрат на електрозабезпечення між Ренійською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді актів, додаткових угод;

- договір № 148-П-РЕФ-22 від 12.12.2022 між Ренійською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір № 88-В-ЧФ-22 від 30.11.2022 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, актів оглядів;

- договір підряду № 57 від 17.11.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «АНКОР» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 89-В-РЕФ-22 від 16.11.2022 між Ренійською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді додаткових угод, наказів, кошторисної документації;

- договір № 193-Р від 19.10.2022 між ДП «ІЗМ МТП» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 06/10 від 06.10.2022 між ТОВ «МРІЯ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір купівлі-продажу товарів № 300922/01 від 30.09.2022 між ТОВ «МАЙРІН» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір поставки № 23/09/22 від 23.09.2022 між ТОВ «ГТК - СТРОЙ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 16-0304/01-22 від 18.11.2022 на виконання експертизи проекту будівництва між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ЦС Української державної будівельної експертизи Одеської області з додатками;

- договір № 1/071122 від 07.11.2022 про перевезення вантажів автомобільним транспортом між ТОВ «НАУМ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір підряду № 58 від 17.11.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «АНКОР» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір поставки № 22/10-10 від 10.10.2022 між ТОВ «Південний завод ЗБВ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір про надання гарантії № 4601-22 від 09.11.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та АТ «БАНК АЛЬЯНС» з додатками;

- договір транспортно-експедиторського обслуговування № 12/10/22-МП від 12.10.2022 між ТОВ «ТЕУС ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір № 06/10 від 06.10.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» на ТОВ «МРІЯ»;

- договір № МГ-792 від 22.09.2022 між ТОВ «МАСТЕР ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 66-В-ЧФ-22 від 25.08.2022 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді актів, кошторисної документації;

- договір № 65-В-ЧФ-22 від 25.08.2022 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді актів, кошторисної документації, листів;

- договір № ЮАФ-2022-381 від 04.08.2022 між ТОВ «ЮА ФОРВАДИНГ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 153-Р від 26.07.2022 між ДП «ІЗМ МТП» та ФОП ОСОБА_15 з додатками;

- договір № 16-0142/01-22 від 29.06.2022 на виконання експертизи проекту будівництва між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ЦС Української державної будівельної експертизи Одеської області з додатками;

- договір поставки № 69 від 24.06.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та МПП «ЕФЕС»;

- завдання на проектування ДП «ІЗМ МТП» від 17.06.2022 з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 614/1-22 від 14.06.2022 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ПП «НАЧАЛО»;

- договір № 115-Р від 07.06.2022 між ДП «ІЗМ МТП» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді у вигляді кошторисної документації;

- договір № 59-В-ЧФ-22 від 17.05.2022 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді у вигляді кошторисної документації;

- договір № 20-В-ІЗФ-24 від 18.04.2024 між Ізмаїльською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді у вигляді кошторисної документації;

- ухвала суду з додатками;

- листування між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір поставки товару № 1605/1 від 16.05.2022 між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатком у вигляді видаткової накладної;

- договір № 20-В-БДФ-22 від 12.04.2022 між Білгород-Дністровською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді у вигляді кошторисної документації, додаткової угоди;

19. Папка сірого кольору з написом «БУД. РАСХ. 2021-2022», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за період 2021-2022 рр. на 306 арк., а саме:

- довідка КБ-3, акт КБ - 2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» за грудень 2022 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за грудень 2022 року;

- довідка КБ-3, акт КБ - 2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ДП «ІЗМ МТП» за грудень 2022 року;

- акти та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЗОКІМА ІНВЕСТ» за жовтень 2022 року;

- видаткові накладні та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» за вересень 2022 року;

- акти та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЗОКІМА ІНВЕСТ» за серпень 2022 року;

- документація з ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ»;

- акти та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЗОКІМА ІНВЕСТ» за січень 2022 року;

- виписки по банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк»;

- видаткові накладні, рахунки на оплату та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «РЕК» за жовтень 2021 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СЕМІКС БЕТОН» за вересень 2021 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СЕМІКС БЕТОН» за серпень 2021 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СЕМІКС БЕТОН» за липень 2021 року;

- акти та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЗОКІМА ІНВЕСТ» за червень 2021 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД» за травень 2021 року;

20. Папка сірого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за період 2023 р. на 402 арк., а саме:

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ІНТЕРСТАЕР» за вересень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за серпень 2023 року;

- видаткова накладна з контрагентом - постачальником ТОВ «ФАВОРИТ БУД ІЗМАЇЛ» за серпень 2023 року;

- видаткова накладна з контрагентом - постачальником ТОВ «ВІННЕР ЛІЗИНГ» за серпень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ІНТЕРСТАЕР» за серпень 2023 року;

- довідка КБ-3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником РФ ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за серпень 2023 року;

- видаткові накладні та акт з контрагентом - постачальником ТОВ «ЗОКІМА ІНВЕСТ» за серпень 2023 року;

21. Папка жовтого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ГРІНАВТО УКРАЇНА» за період 2023 р. на 6 арк., а саме:

- видаткова накладна, акти надання послуг від контрагента - постачальника ФОП ОСОБА_16 за грудень 2023 року;

- заяви про реєстрацію до ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» за грудень 2023 року;

22. Папка зеленого кольору з написом «11.2021-12.2021», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2021 на 413 арк., а саме:

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЮГБ» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СІБ БЕТОН» за грудень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ОДФ ДП «АМПУ» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, акти з контрагентом - постачальником ПП «СТРОЙТЕХГРАД» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ЗБВ» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТАУР ТРЕЙД» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» за грудень 2021 року;

- акти виконаних робіт з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за грудень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за грудень 2021 року;

- виписки по банківських рахунках у АТ КБ «ПриватБанк»;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «КОМБІНАТ МАЛОПОВЕРХОВОГО БУДІВНИЦТВА «КАМБІО» за грудень 2021 року;

- акти виконаних робіт з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «12+1» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ОВЕРСТРОЙ» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЮГБ» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником МПП «БАЗАЛЬТ» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТАУР ТРЕЙД» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СІБ БЕТОН» за листопад 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «КОМБІНАТ МАЛОПОВЕРХОВОГО БУДІВНИЦТВА «КАМБІО» за листопад 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ПФ ДП «АМПУ» за листопад 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В з контрагентом - постачальником МПП «БАЗАЛЬТ» за листопад 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за листопад 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником МФ ДП «АМПУ» за листопад 2021 року;

23. Папка зеленого кольору з написом «01.2021-06.2021», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2021 на 333 арк., а саме:

- банківські виписки по рахункам з АТ КБ « ПриватБанк»;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТК «ТЕХКОМПЛЕКТ» за червень 2021 року;

- акти наданих послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за червень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за червень 2021 року;

- банківські виписки по рахункам АТ «БАНК АЛЬЯНСК»;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за травень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД» за травень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «12+1» за травень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» за травень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за травень 2021 року;

- акти наданих послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за травень 2021 року;

- акти наданих послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за квітень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «12+1» за квітень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «БУД ХОЛДИНГ» за квітень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за квітень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за квітень 2021 року;

- акт наданих послуг з контрагентом - постачальником ПП «СПЕЦТЕХ-ТРЕЙД» за квітень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЛБВ КАРГО» за березень 2021 року;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ТОВ «БУД ХОЛДИНГ» за березень 2021 року;

- акти наданих послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за березень 2021 року;

- акти надання послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ПП «СТРОЙТЕХГРАД» за лютий 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ЇВВА САПЛАЙ» за лютий 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «РІЧ АВТО Плюс» за січень 2021 року;

- акти передачі, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМТРАНСДЕТАЛЬ» за січень 2021 року;

24. Папка зеленого кольору з написом «01.2022-08.2022», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2022 на 304 арк., а саме:

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «СВІФТ-ІНВЕСТ» за серпень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «НОВИЙ ПОГЛЯД ТРЕЙД» за серпень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ» за серпень 2022 року;

- акт надання послуг, рахунок на оплату ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи»» за серпень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «АСКВІК» за серпень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» за серпень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «СВІФТ-ІНВЕСТ» за липень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за липень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «Торгова фірма ТіД» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «НОВИЙ ПОГЛЯД» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «СВІФТ-ІНВЕСТ» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «КОМПАНІЯ «ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ» за липень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за серпень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за червень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «НОВИЙ ПОГЛЯД» за червень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «СВІФТ-ІНВЕСТ» за червень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за червень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за червень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за червень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за травень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРИВАТІНВЕСТ» за травень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за квітень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за квітень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ за березень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за березень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТАУР ТРЕЙД» за лютий 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ» за лютий 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_17 за лютий 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ Метал Груп» за лютий 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за лютий 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СІЛАЙТ ГРУП» за січень 2022 року;

- акти, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ за січень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за січень 2022 року;

25. Папка зеленого кольору з написом «09.2022-01.2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» на 278 арк., а саме:

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ЗБВ» за січень 2023 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за січень 2023 року;

- акти, рахунки на оплату контрагентом - постачальником ТОВ «СК АКОРД» за січень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ТОВ «АНКОР» за січень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за січень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» за січень 2023 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ЗБВ» за грудень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПА МЕТАЛ ГРУП» за грудень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником РЕФ ДП «АМПУ» за грудень 2022 року;

- видаткові накладні, рахунки, ТТН з контрагентом - постачальником МПП «ЕФЕС» за грудень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ТОВ «АНКОР» за грудень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» за грудень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ГТК-Строй» за листопад 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за листопад 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за листопад 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за жовтень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за жовтень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ГТК-Строй» за жовтень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ТОВ «МРІЯ» за жовтень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за вересень 2022 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за вересень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ГТК-Строй» за вересень 2022 року;

26. Папка зеленого кольору з написом «02.2023-05.2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2023 на 392 арк., а саме:

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «СТЕРЛІНГ КАПІТАЛ СІСТЕМС» за травень 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за травень 2023 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «АВ метал груп» за травень 2023 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «ПІВДЕННИЙ ЗАВОД ЗБВ» за квітень 2023 року;

- видаткова накладна ,рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «МАЙСТЕР ПЛЮС» за березень 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» за березень 2023 року;

- акт здачі-приймання робіт з контрагентом виконавцем ФОП ОСОБА_18 від березня 2023 року;

- акт здачі-приймання робіт з контрагентом виконавцем ФОП ОСОБА_18 від лютого 2023 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником МАЛЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕФЕС» за лютий 2023 року;

- акт здачі-прийняття робіт з ДП «РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ПАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» за лютий 2023 року;

- акт здачі-прийомки робіт з контрагентом виконавцем ФОП ОСОБА_17 за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс» за лютий 2023 року;

- акт приймання-передачі робіт з контрагентом виконавцем ІФ ДП «АМПУ» за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником Ренійської філії ДП «АМПУ» за лютий 2023 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з підрядником ТОВ «АНКОР» за лютий 2023 року;

27. Папка зеленого кольору з написом «09.2021-10.2021», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2021 на 363 арк., а саме:

- виписки по банківським рахункам АТ КБ «ПриватБанк»;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «12+1» за жовтень 2021 року;

- акт надання послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ПП «СТРОЙТЕХГРАД» за жовтень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «КОМБІНАТ МАЛОПОВЕРХОВОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА «КАМБІО» за жовтень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «БУД ХОЛДИНГ» за жовтень 2021 року;

- акт надання послуг, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ПП «СТРОЙІНДУСТРІЯ» за жовтень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ПФ ДП «АМПУ» за жовтень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ТРИКРАТНЕНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР» за вересень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» за вересень 2021 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «УКРТРАНСМЕТИЗ» за вересень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» за вересень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ПФ ДП «АМПУ» за вересень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «12+1» за вересень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «СІТІ ЛОГІСТІК» за вересень 2021 року;

- акти надання послуг, ТТН з контрагентом - постачальником ПП «СПЕЦ-ТЕХ ТРЕЙД» за вересень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ТОВ «БУДСЕРВІС» за вересень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ОДФ ДП «АМПУ» за вересень 2021 року;

28. Папка зеленого кольору з написом «07.2021-08.2021», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2021 на 187 арк., а саме:

- виписка по банківським рахункам АТ КБ «ПриватБанк»;

- видаткова накладна з контрагентом-постачальником ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» за серпень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ПФ ДП «АМПУ» за серпень 2021 року;

- видаткові накладні, акти, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «КОМБІНАТ МАЛОПОВЕРХОВОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА «КАМБІО» за серпень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ПП «КОНТІ» за серпень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за серпень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником МФ ДП «АМПУ» за серпень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «УКРТРАНСМЕТИЗ» за липень 2021 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «РІАЛ ТРЕЙД» за липень 2021 року;

- видаткові накладні, акти, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «КОМБІНАТ МАЛОПОВЕРХОВОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА «КАМБІО» за липень 2021 року;

- видаткові накладні, акти, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «ТГК» за липень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з ПП «КОНТІ» за липень 2021 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за липень 2021 року;

29. Папка зеленого кольору з написом з 05.2024, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» на 125 арк., а саме:

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за липень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «ЕНЕРГОАЛЬЯНС» за червень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» за червень 2024 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТАУЕР ТРЕЙД» за червень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за червень 2024 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ЧФ ДП «АМПУ» за травень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ГРУП» за травень 2024 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за травень 2024 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ТАУЕР ТРЕЙД» за травень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за травень 2024 року;

30. Папка сірого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за період 2023 на 221 арк., а саме:

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за липень 2024 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за червень 2024 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за травень 2024 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» за квітня 2024 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за квітень 2024 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за березень 2024 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕРЕНІ МЕРЕЖІ» за лютий 2024 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕДГАЗ» за січень 2024 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за грудень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕРЕНІ МЕРЕЖІ» за грудень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН з контрагентом-постачальником МПП «ЕФЕС» за грудень 2023 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕДГАЗ» за грудень 2023 року;

- рахунки на оплату, акти виконання з контрагентом-постачальником ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» за грудень 2023 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В з замовником ІЗФ ДП «АМПУ» за листопад 2023 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» за листопад 2023 року;

- довідка КБ-3, довідка КБ-2В між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕДГАЗ» за листопад 2023 року;

31. Папка сірого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за період 2023 на 251 арк., а саме:

- довідка КБ-3 за липень 2023 року з замовником ДП «ІЗМ МТП» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- акт № 1 КБ-2В за липень 2023 року з замовником ДП «ІЗМ МТП» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- підсумкова відомість ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- видаткова накладна від 10.07.2023 між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з актом та рахунком фактурою;

- ТТН між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за липень 2023 року;

- видаткова накладна від 12.07.2023 між ПП «Стройтехград» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з рахунком на оплату та актом;

- ТТН між ПП «Стройтехград» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за липень 2023 року;

- довідка КБ-3 за липень 2023 року з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- акт № 1 КБ-2В за липень 2023 року з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- підсумкова відомість ресурсів з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- видаткова накладна від 20.07.2023 між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з актом та рахунком фактурою;

- ТТН між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за липень 2023 року;

- видаткові накладів, акти між ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

32. Папка червоного кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» за період 2022-2023 рр. на 192 арк., а саме:

- рахунки на оплату, ТТН з контрагентом-постачальником ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС» за період вересня 2023 року;

- видаткові накладні з контрагентом-постачальником ТОВ «ТАУРУС - 2000» за серпень 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ЛЕОМАРК» за травень 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за травень 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ» за травень 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ВІЕНЕРДЖІ» за лютий 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «МКТ КОМЮНІКЕЙШН» за лютий 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ІНТЕРВО за жовтень 2022 року;

- видаткові накладні з контрагентом-постачальником ТОВ «ЇВА САПЛАЙ» за серпень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з ДП «ІЗМ МТП» за липень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за червень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з ДП «ІЗМ МТП» за червень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за травень 2022 року;

- рахунки на оплату з ЧФ ДП «АМПУ» за травень 2022 року;

- рахунки на оплату, акти виконаних послуг з ІЗФ ДП «АМПУ» за травень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з ДП «ІЗМ МТП» за квітень 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за квітень 2022 року;

- видаткові накладні з контрагентом-постачальником ТОВ «ЇВА САПЛАЙ» за лютий 2022 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентом-постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за грудень 2021 року;

- видаткові накладні з контрагентом-постачальником ТОВ «ЇВА САПЛАЙ» за грудень 2021 року;

33. Папка зеленого кольору з написом «06.2023-10.2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2023 на 461 арк., а саме:

- акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконання будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису з ДП «АМП «Рнійська філія ДП «АМПУ»;

- видаткові накладні, ТТН від контрагента ТОВ «Техноюг»;

- накладні на відвантаження, рахунки-фактура ТОВ «ІДС Аква Сервіс»;

- ТТН, рахунки з контрагентом ТОВ «Мрія»;

- акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, з контрагентом Ізмаїльська філія ДП «АМПУ»;

- акти здачі-прийняття робіт, ТТН з контрагентом ФОП ОСОБА_19 ;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкові відомості ресурсів, з контрагентом ДП «АМПУ» Одеська філія ДП «АМПУ»;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг, ТТН з контрагентом ПП «Стройтехград»;

- акти наданих послуг, рахунки, договори-заявки з ФОП « ОСОБА_20 », ТОВ «Інвестиційна група «Архі-Буд»;

- видаткові накладні ТОВ «АВ метал груп»;

- акти приймання-передачі наданих послуг, рахунки, договори про надання послуг, з контрагентом ПП «Строй Смета»;

- акти наданих послуг, рахунки, ТТН з ТОВ «Промбудколія», ТОВ «Інвестиційна група «Архі-Буд»;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, з ТОВ «Ліквід карго термінал»;

- акти здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) з контрагентом, рахунки-фактури, ТТН з ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП « ОСОБА_22 », ПП КФ «Ксена», ФОП ОСОБА_23 , ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 »;

- акти здачі-приймання робіт (надання послуг) з ТОВ «Нік.Сан.Транс»;

- ТТН з контрагентом ТОВ «Укртрасметиз», ПП «Орбіта»;

- видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН з контрагентом Мале багатопрофільне ПП «Ефес»;

34. Папка сірого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за період 2023 на 410 арк., а саме:

- видаткові накладні, рахунки на оплату, акти та ТТН від контрагента-постачальника ТОВ «СТРОЙТЕХГРАД» за червень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника МПП «ЕФЕС» за червень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником РЕФ ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за червень 2023 року;

- ТТН від контрагента-постачальника ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» за червень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника ТОВ «КОМОДІТІ.БУДІВНИЦТВО» за травень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника ТОВ «ПРОМИСЛОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» за травень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника МПП «ЕФЕС» за травень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за травень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником РЕФ ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за травень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за квітень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника МПП «ЕФЕС» за квітень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником РЕФ ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за квітень 2023 року;

- довідки КБ-3, акти КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів з замовником ДП «ІЗМ МТП» від підрядника ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» за березень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника МПП «ЕФЕС» за березень 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника ТОВ «ОСНОВА Р» за березень 2023 року;

- видаткові накладні від контрагента-постачальника ТОВ «Українська торгова компанія «ПАЛЬМІРА» за лютий 2023 року;

- видаткові накладні та ТТН від контрагента-постачальника МПП «ЕФЕС» за лютий 2023 року;

35. Папка жовтого кольору з написом «ГРІН АВТО УКРАЇНА», в якій містяться документи «ГРІН АВТО УКРАЇНА» на 38 арк., а саме:

- договір найму житлового приміщення від 17.06.2023 з додатками;

- договір поставки № 0104/23-Б від 01.04.2023 між ТОВ «БАУФЕСТ» та ПП «ГРІНАВТО Україна»;

- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк»;

- рішення № 2/21 від 04.11.2021;

- статут ПП «ГРІНАВТО Україна» в редакції 04.11.2021;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно ПП «ГРІНАВТО Україна»;

- рішення № 1/21 від 24.06.2021;

- статут ПП «Васанта» в редакції 24.06.2021;

36. Папка червоного кольору з написом «2021 июль-декабрь» в якій містяться документи ТОВ «МЕТРОПРОЕКТ» за період 2021 р. на 339 арк., а саме:

- договір поставки № 19-1/11-2021СБ від 19.11.2021 між ТОВ «СІБ БЕТОН» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір оренди № 2 від 14.07.2021 між ТОВ «Рибацький Хутір» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір поставки № 4 від 11.11.2021 між ТОВ «ТАУР ТРЕЙД» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Угода про намір 2021 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ДП «Об'єднання «РАДОН»;

- договір поставки № 10-11/21 від 10.11.2021 між ТОВ «ОВЕРСТРОЙ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір №0307/1 від 06.07.2021 між ТОВ «БУДСЕРВІС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 10/11-21 від 10.11.2021 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «НКН-БУДТРАНС»;

- договір № 3134-В-ОДФ-21 від 20.10.2021 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір надання послуг № 29/09/2021 від 29.09.2021 між ФОП ОСОБА_26 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 27.09/1 від 27.09.2021 між ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 3110-В-ОДФ-21 від 23.09.2021 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, листів, додаткових угод;

- договір № 3109-В-ОДФ-21 від 23.09.2021 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, листів, додаткових угод;

- договір № 197-В-ЧФ-21 від 20.09.2021 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, листів, додаткових угод;

- договір № 53 від 07.09.2021 між ТОВ «ПІВДЕНЬКРАНТРАНС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 3102-В-ОДФ-21 від 06.09.2021 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, листів, додаткових угод;

- договір поставки № 0109-21 від 01.09.2021 між ТОВ «УКРТРАНСМЕТИЗ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 191-В-ЧФ-21 від 28.08.2021 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 3096-В-ОДФ-21 від 28.08.2021 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації, листів, додаткових угод;

- договір субпідряду № 1/08/21-СУБ від 01.08.2021 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «ЗЕМЛЕБУДСЕРВІС» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір поставки № 76 від 15.07.2021 між ТОВ «ТРИКРАТЕНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір надання послуг № 0307/1 від 06.07.2021 між ТОВ «БУДСЕРВІС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації в 2 прим.;

- договір № 159-В-ЧФ-21 від 07.07.2021 між Чорноморською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками у вигляді кошторисної документації;

-договір поставки № 330 від 07.07.2021 між ПП «АЛЬФА ЛЮКС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» в 2 прим;

- договір підряду № 01 від 02.07.2021 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «ГРАНАТ-ІС» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір надання послуг № 7/1 від 01.07.2021 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та МПП «БАЗАЛЬТ» з додатками у вигляді кошторисної документації;

37. Папка зеленого кольору з написом «11.2023-04.2024», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за період 2023-2024 рр. на 330 арк., а саме:

- видаткові накладі з контрагентом-постачальником МПП «ЕФЕС» за квітень 2024 року;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_27 за квітень 2024 року;

- акти надання послуг з контрагентом - постачальником ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» за квітень 2024 року;

- довідка КБ - 3 за квітень 2024 року з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- акт Кб-2В за квітень 2024 року з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з підсумковою відомістю ресурсів;

- видаткові накладні, ТТН та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за квітень 2024 року;

- акти надання послуг та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» за квітень 2024 року;

- акти надання послуг та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_28 за квітень 2024 року;

- акти надання послуг та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «СК «АКОРД» за квітень 2024 року;

- видаткові накладні та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за березень 2024 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату та ТТН з контрагентом - постачальником ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» за березень 2024 року;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником Чорноморська філія ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_27 за березень 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату з контрагентами - постачальниками ТОВ «РОЗЕТКА УА», ТОВ «ЛІКВІД КАРГО ТЕРМІНАЛ» за період лютого 2024 року;

- видаткові накладні, ТТН, та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за грудень 2023 року;

- видаткові накладні та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ПП «СТРОЙТЕХГРАД» за грудень 2023 року;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ФОП ОСОБА_27 за грудень 2023 року;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН з контрагентом - постачальником МП «ЕФЕС» за грудень 2023 року;

- видаткові накладні з контрагентами - постачальниками ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ», ТОВ «АКВІЛОН-ПІВДЕНЬ» за грудень 2023 року;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником ДП «Ренійський морський торговельний порт» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником Одеська філія ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- видаткові накладні з контрагентом - постачальником ТОВ «СОМІК» за грудень 2023 року;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником Чорноморська філія ДП «АМПУ» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ» грудень 2023 року;

- видаткові накладні, ТТН, та рахунки на оплату з контрагентом - постачальником ТОВ «ПРОМБУДКОЛІЯ» за листопад 2023 року;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів між ТОВ «АНКОР» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за листопад 2023 року;

- довідка КБ - 3, акт Кб-2В, підсумкова відомість ресурсів з замовником ДП «Ренійський морський торговельний порт» від підрядника ТОВ «МЕТПРОЕКТ» за листопад 2023 року;

38. Папка чорного кольору з написом «ГРАДИЕНТ Договора 2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ГРАДИЄНТ СВ» за період 2023-2024 рр. на 38 арк., а саме:

- договір постачання № 1305/24 від 13.05.2024 між ТОВ «СОАП-ТЕКО» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»;

- договір № 13/06 від 13.06.2023 між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ОСОБА_4 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- договір № 12/06 від 12.06.2023 між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ОСОБА_5 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- договір поставки № 21 від 27.03.2023 між ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ»;

- договір № 09/02 від 09.02.2023 між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ОСОБА_4 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- договір № 08/02 від 08.02.2023 між ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» та ОСОБА_5 про надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- договір № 3247-В-ОДФ-23 від 30.01.2023 між Одеською філією ДП «АМПУ» та ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» з додатками;

39. Папка червоного кольору з написом «ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА Договора 2021-2022 года», в якій містяться документи «ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА (Договори поставки, надання послуг) за вказаний період на 233 арк.,а саме;

- договір поставки № 414 від 12.12.2022 між МАЛИМ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕФЕС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- договір № 205-РС від 03.11.2022 між ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- договір № 205-Р від 03.11.2022 між ДП «ІЗМ МТП» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 25-12/П від 02.11.2022 між між ФОП ОСОБА_29 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № ЗИБКБ05/21 від 01.07.2022 між ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 1/0922 від 02.09.2022 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МЕТІІРОЕКТ» з додатками;

- договір № 17-В-РЕФ-22 від 15.02.2022 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір №05/01/22 від 50.01.2022 між ТОВ « КОМУНІКАЦІЇЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір 3 19/20-07 від 20.07.2021 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ФОП ОСОБА_30 ;

- договір № 31 від 19.07.2021 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «РЕК» з додатками;

- договір № 1207-3 від 12.07.2021 між ПП «БУДСПЕКТР» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- договір № 15-П-РЕФ-21 від 12.05.2021між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір 3 9-П-РЕФ -21 від 15.04.2021 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 15 від 01.03.2021 між ТОВ «ВО'БУДІВЕЛЬНИК І К» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 29/07-01 від 29.07.2021 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ « КОМУНІКАЦІЇЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» ;

- договір № ЗИБКБ05/21 від 01.05.2020 між ТОВ «ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- договір ДГ-0000066 від 23.04.21 між ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- договір №240321 від 24.03.2021 між ТОВ «ЕВРОДОР» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір №032-04/2021 від 28.04.2021 між ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір №00207 від 22.04.2021 між ТОВ «ЕНЕРГОГАЗТЕХ СЕРВС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір №18-01/03//21 від 18.03.2021 між ТОВ «ОДЕСА МУСЬКБУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 110221/1 від 11.02.2021 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА'та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» з додатками;

- договір №17-В-РЕФ-21 від 10.02.2021 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 100122-2 від 10.01.2022 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ДІФОК»;

- договір №1207 від 11.02.2022 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ПРАЦІ»;

- договір №05/01/22 від 05.01.2022 між ТОВ « КОМУНІКАЦІЇЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками

40. Папка зеленого кольору з написом «БУДПЕРСПЕКТИВА договори 2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДПЕРСПЕКТИВА» (Договори поставки, надання послуг, купівлі-продажу, оренди, підряду) за період 2023 року на 357 арк.,а саме:

- договір № 19/12/2023 від 19.12.2023 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ВЕСТМОНТ» з додатками;

- договір ПОСТАВКИ ДГ- 0000167 від 15.12.2023 між ТОВ «ДУНАЙ ТЕЙД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

-договір № 28/11/23-М від 28.11.2023 між ТОВ «МЕДГАЗ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРПЕКТИВА» з додатками;

- договір надання послуг автотранспортом № 13/2023 від 02.11.2023 між ПП «СТРОЙТЕХГРАД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 17/10/23-М від 17.10.2023 між ТОВ «МЕДГАЗ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір купівлі-продажу № 16/10/23-К від16.10.2023 між ТОВ «МЕДГАЗ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір поставки № 2009/23-1 від 20.09.2023 між ТОВ « МЕДІНТЕКС'та ТОВ « БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 14/09/23 від 14.09.2023 між ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ЕКОТЕП» з додатками;

- договір поставки № 08/09/23 від 08.09.23 між ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір підряду № 05/09 від 05.09.2023 між ТОВ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір купівлі-продажу № ІН/БК-03/08 від 03.08.2023 від ТОВ «ІНТЕРСТАЕР» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» та додатками;

- договір фінансового лізингу № FLL-07-27-1438 від 24.07.2023 між ТОВ «ВІННЕР ЛІЗИНГ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 472СКО23 від 12.07.2023 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «КЛІАР-СІТІ» з додатками;

- договір купівлі-продажу №15/06-пс/2023 від 15.06.2023 між ТОВ «ЦВЕТМЕТ» та ТОВ « БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з додаткам;

- договір № 119-Р від 09.06.2023 між ДП «ІЗМ МТП» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір поставки № 41-2023 від 05.06.2023 між ПП «СТРОЙТЕХГРАД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 114-В-ЧФ - 23 від 25.05.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- акт-допуск на виконання послуг з поточного ремонту на території діючого підприємства ЧФ ДП «АМПУ» від 01.06.2023 між ЧФ ДП «АМПУ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 88-П-РЕФ-23 від 19.05.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 87-П-РЕФ-23 від 18.05.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір №ЗИБКБ 10/22 від 30.09.2022 між ТОВ « ЗОКЕМА-ІНВЕСТ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- наказ № 13/04/23 від 13.04.2023;

- договір № 55-В-РЕФ-23 від 13.04.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ 2 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- додаткова угода №1 до договору №55 -В-РЕФ-23 від 13.04.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ 2 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір № 26-В-ІЗФ-23 від 13.04.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕККТИВА» з додатками;

- договір поставки № КБ11-04/23-3 від 11.04.2023 між ТОВ «КОМОДІТІ.БУДІВНИЦТВО» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір 3 ПО03-04/23-4 від ТОВ «ПРОМИСЛОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір поставки товару № СЕ03-04/23-2 від 03-04.2023 між ТОВ «ХЕМПТОНС ТРЕЙД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- контракт № 23-115А ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «ЕМЕРАЛД МОТОРС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 37-В-РЕФ-23 від 10.03.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- додаткова угода № 1 до довору № 37-В-РЕФ-23 від 10.03.2023 від 26.06.2023 між між ДП «АМПУ» та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір поставки № 30 від 09.03.2023 між ПП «ОСНОВА-Р» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір про надання послуг № 27-В-РЕФ-23 від 02.03.2023 між ДП «АМПУ» та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації;

- договір оренди № 02/03/23 від 02.03.23 між ФОП ОСОБА_31 та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 09.02.2023 від 09.02.2023 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ОСОБА_32 з додатками;

- договір поставки № 126 від 03.01.2023 між ТОВ « ФАВОРИТ-БУД-ІЗМАЇЛ» та ТОВ « БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- договір оренди № 15 від 02.01.2023 між ТОВ «ВО БУДІВЕЛЬНИК І К» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПКТИВА» з додатками

41. Папка сірого кольору з написом «БУДПЕРСПЕКТИВА договори 2024», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДПЕРСПЕКТИВА» (Договори оренди, підряду) за період 2024 року на 104 арк.,а саме:

- договір №06/09/24 від 06.09.2024 між ФОП ОСОБА_33 та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір № 05/09/24 від 05.09.2024 між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та ФОП ОСОБА_33 з додатками;

- договір № 3585-В-ОДФ-24 від 07.08.2024 між ДП «АМПУ» та ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками у вигляді кошторисної документації та листами;

- акт про надання доступу до проведеня підготовчих робіт від 22.07.2024 між ТОВ «ВОСТОК-ПЛЮС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- акт приймання-передачі від 29.07.2024 між ТОВ «ВОСТОК-ПЛЮС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір суборенди №512/45СІ від 15.07.2024 між ТОВ «ВОСТОК-ПЛЮС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір №1305/О від 13.05.2024 між ФОП ОСОБА_29 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками;

- договір №15 від 01.01.2024 ТОВ «ВО « БУДІВЕЛЬНИК І К» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» з додатками.

42. Папка червоного кольору з написом «МЕТПРОЕКТ договори 2023», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (Договори оренди, підряду, поставки, надання послуг) за період 2023 року на 768 арк., а саме:

- Договір №3441-В-ОДФ-23 від 27.12.23 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №76 від 14 грудня 2023 між ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір на виконання експертизи проекту будівництва №16-0737-23 від 04 грудня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи»

- Договір на технічне обслуговування та ремонт автомобіля №252 від 09 листопада 2023 року між ТОВ «ЗС ГРУПП» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №3415-В-ОДФ-23 від 03. 11.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг автотранспортом №11\2023 від 30 жовтня 2023 року між ПП «Стройтехноград» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №34-В-ОДФ-23 від 24.10.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №8 від 10 жовтня 2023 року між ТОВ «МРІЯ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг №01-46\60-ДПЗ-23 від 03.10.2023 року між ДП «Ренійський морський торговельний порт» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Додаткова угода №1 до договору №01-46\60-ДПЗ-23 від 03.10.2023. від 01.12.2023 року між ДП «Ренівський морський торговельний порт» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №3403-В-ОДФ-23 від 29.09.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір на виконання геологічних вишукувань №607\3-23 від 07 червня 2023 року між Приватне підприємство комерційна фірма «КСЕНА» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг з перевезення вантажу №255600000000137587 від 08 серпня 2023 року між ФОП ОСОБА_34 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір-заява про надання транспортних послуг №07\08 від 07серпня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП « ОСОБА_22 »

- Договір оренди нерухомого майна №11510250723(ю) від 01 серпня 2023 року між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір 3376-В-ОДФ-23 від 26.07.2023 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір 3375-В-ОДФ-23 від 21.07.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду на виконання послуг №14\07\2023 року від 14 липня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_35 ;

- Договір на надання послуг із захоронення відходів №477СКО23\1з від 12 липня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «КЛІАР-СІТІ»;

- Договір з розробки проектної документації №120723КЗ від 12 липня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_36 ;

- Договір поставки № 12\07-2023 від 12 липня 2023 року між ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ПРОММЕТ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір на виконання проектних робіт №1107-23 від 11 липня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_37 ;

- Договір на виконання геологічних вишукувань №607\3-23 від 04 липня 2023 року між Приватне підприємство комерційна фірма «КСЕНА» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду №13\ЛКТ-23 від 03 липня між ТОВ «ЛІКВІД КАРГО ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Додаткова угода №1 договору підряду №13ЛКТ-23 від 03.07.2023 року від 03 грудня 2023 року між ТОВ «ЛІКВІД КАРГО ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду № 34\23 від 03 липня 2023 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ПП «ЄЛЕНСАН»;

- Договір №30\06-2023 від 30 червня 2023 ТОВ «ЕКОСВІТ КОМПАНІ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір №05\06.23 від 05 червня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_23 ;

- Договір №05\06.23 від 05 червня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_23 ;

- Договір фінансового лізингу №FLL-05-19-1361 від 22 травня 2023 року між ТОВ «ВІННЕР ЛІЗИНГ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду №59 від 15 травня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «АНКОР»;

- Договір №106-В-ЧФ-23 від 15.05.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду № 59 від 15 травня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «АНКОР»;

- Договір №102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №16-0166\03-23 від 08травня 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба укпвїни державної будівельної експертизи»

- Договір 68-В-РЕФ-23 від 27.04.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Додаткова угода № 1 до договору №68-В-РЕФ-23 від 31.05.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Додаткова угода № 2 до договору №68-В-РЕФ-23 від 27.04.2023року від 04.10.2023 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №24-В-ІЗФ-23 від 13 квітня 2023 року між «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду №27\03-2023 від 27 березня 2023 року між ФОП ОСОБА_38 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №1508 від 24.03.2023 між Виробничо-комерційною фірмою «ВЗІРЕЦЬ-2000» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №МД-274 від 2 березня 2023 року між ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, методології та сертфікації» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №2 від 13 лютого 2023 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ПАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД»;

- Договір підряду №6-В- БДФ-23\С від 26 січня 2023 року між ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №19-РС від 26 січня 2023 року між ТОВ «ОДЕСГІДРОСПЕЦБУД» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір № 19-Р від 24 січня 2023 року між ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Додаткова угода №1 до договору №25-П-РЕФ-23 від 23.01.2023 року про допуск до об'єктів портової інфраструктури між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та «СК АКОРД»;

- Договір №19\01-2023\МбП від 19 січня 2023 року

- Договір № МЕТСКА/БМ/23 віж 23 січня 2023 року

43. Папка сірого кольору без напису, в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРПЕКТИВА» (Видаткові накладні, рахунки, ттн, виписки по рахункам) за період 2021 року на 372 арк., а саме:

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «Криворізький завод залізобетонних конструкцій» за квітень 2021 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником ТОВ «ОДЕСА МІСЬКБУД» за квітень 2021 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з підрядником ТОВ «ЕВРОДОР» за квітень 2021 року;

- довідка КБ-3, акт КБ-2В з підсумковою відомістю ресурсів з замовником Ренійська філія ДП «АМПУ» за квітень 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД» за квітень 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ФОП ОСОБА_39 за квітень 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» за квітень 2021 року;

- рахунок-фактура з контрагентом постачальником ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за березень 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» за березень 2021 року;

- рахунок-фактура з контрагентом постачальником ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за лютий 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за лютий 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником МПП «БАЗАЛЬТ» за лютий 2021 року;

- видаткова накладна, рахунок з контрагентом постачальником ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» за лютий 2021 року;

- рахунок-фактура з контрагентом постачальником ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА» за січень 2021 року;

44. Папка червоного кольору з написом «Мет. дог. 2021», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (Договори підряду, поставки, надання послуг, виконання робіт) за період 2021 року на 597 арк., а саме:

- Договір №67-Р від 23.06.2021 між ДП «Ізмаїльський морський торговелтний порт» (ДП «ІЗМ МТП») та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №11-040-21 від 16 червня 2021 між ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір № 21.07.01. від 01 липня 2021 року. Між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ПП «КРНТІ».

-Договір №43-В-ІЗФ-21 від 24 червня 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про виконання робіт №89-В-МИФ-21 від 02 червня 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг №150-В-ПВФ-24 від 26 травня 2021 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №7646Е2021 від 20 травня 2021року між ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- АКТ від 22.10.2021 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про виконання робіт №74-В-МИФ-21 від 17 травня 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про виконання робіт №71-В-МИФ-21 від 17 травня 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання банківської гарантії №6425\21-ГВ від 14 квітня 2021 року між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №26-В-ІЗФ-21 від 29 квітня 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №73-В- УФ-21 від 09.04.2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки № 2021.04\2. Від 05 квітня 2021 року між ТОВ «12+1» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір оренди нерухомого майна №1151001122021 від 22 березня 2021 року між ТОВ «УКРАЇНСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №08-03\21 від 17 березня 2021 року між ТОВ «БУДХЛДИНГ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір оренди №1529100733 від 15.03.2021 року ФЛП « ОСОБА_40 » та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг №010121 від 01 березня 2021 року між ФОП ОСОБА_41 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір поставки №23\02 між ТОВ «ЇВВА САПЛАЙ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №35-В-ЧФ-21 від 23.02.2021року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання послуг №01-02-21 від 01.02.2021 року між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- Договір № 9-В-ЧФ-21 від 21.09. 2021 року між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

45. Папка червоного кольору з написом «ТОВ МЕТПРОЕКТ договори 2024», в якій містяться документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (Договори підряду, поставки, надання послуг, виконання робіт з додатками) за період 2024 року на 401 арк., а саме:

- Договір оренди техніки №2024-08-22 від «22» серпня 2024 року між Фізична особа-підприємець ОСОБА_34 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про відшкодування витрат на електрозабезпечення №4257-П-ОДФ-24 від «22»08.2024р. між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір фінансового лізингу№18329\08\24-Г від 05.08.2024р. між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір №26061 від 26.06.24р. між ТОВ «УЧБОВИЙ ЦЕНТР СПЕЦІАЛІСТ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір підряду №20\06\2024 від «20» червня 2024 між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «МРІЯ»;

-Договір про надання послуг №74-В-РЕФ-24 від 31.05.2024р. ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Додаток №3 до договору №74-В-РЕФ-24 від 31.05.2024р. між Ренівська філія державного підприємства «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір підряду №07.06.2024 від 07 червня 2024 р. між Спеціальне підприємство у вигляді ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» та ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ»;

- Договір №16-0150\03-24 від «11» червня 2024 р. між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та Державне підприємство Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи»;

- Додаткова угода №1 до договору оренди механізму №0424 від 15.04.2024. від 30 квітня 2024р. між ТОВ «ТУКУРУЙ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір № 27-В-ІЗФ-24 від 23 травня 2024 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Додаткова угода № 1 до договору №27-В-ІЗФ-24 від 23 травня 2024року. Від 02. Серпня 2024. між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №21-В-ІЗФ-24 від 18 квітня 2024 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір тайм-чартеру (оперативна оренда) № СКАМЕТКПЛ24 від 17 квітня 2024 між ТОВ «СК АКОРД» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір оренда №0105\24 від «01» травня 2024 між ФОП ОСОБА_42 та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА»;

- Договір №3516-В-ОДФ-24 від 09.05.2024 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір про надання гарантії №2760-24 від 08 травня 2024 між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ».

- Договір № 71-В-ЧФ-24 від «30» 04 2024 між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

-Договір № 0424 оренди механізму від 15 квітня 2024 між ТОВ «ТУКУРУЙ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір оренди техніки №2024-03-22 від 22 березня 2024 року. Між ФОП ОСОБА_43 та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

- Договір №3476-В-ОДФ-24 від 18.03.2024 року. між ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» та ТОВ «МЕТПРОЕКТ»;

46. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ», а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» за період з 2021 р. по 2024 р. на 478 арк.

47. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ», «ГРАДИЄНТ» «БУДПЕРПЕКТИВА» а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» за період з 2021 р. по 2024 р. на 217 арк.

48. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» за період 2024 р. на 193 арк.

49. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» з 2019 по 2020 р. на 52 арк.

50. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» з 2023 по 2024 р. на 217 арк.

51. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕДПОЕКТ», а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» за період 2023-2024 року на 311 арк.

52. Документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» а саме видаткові накладні, ТТН з контрагентами постачальниками, довідки КБ-3, акти КБ-2В з кошторисними документами по об'єктах замовниками в яких є ОДФ ДП «АМПУ», ДП «ІЗМ МТП», ЧФ ДП «АМПУ», ІЗФ ДП «АМПУ», РЕФ ДП «АМПУ», ПФ ДП «АМПУ» на 244 арк.

53. Жорсткий диск Kingston.

54. Печатка «ФОП Волощук», код 2596507806.

55. Печатка ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ», код ЄДРПОУ 39812044 в корпусі сірого кольору.

56. Печатка ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ», код ЄДРПОУ 39812044, в корпусі жовтого кольору.

57. Печатка ТОВ «ГРІНАВТО УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 37476659.

58. Печатка ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», код ЄДРПОУ 41824504, в корпусі червоного кольору.

59. Печатка ТОВ «МЕТПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 38598104.

60. Два флешносія чорного кольору марки «Apacer».

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

128467171

Наступний документ

128467173

Інформація про рішення:

№ рішення:	128467172
№ справи:	947/32971/24
Дата рішення:	18.06.2025
Дата публікації:	30.06.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (05.08.2025)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	28.07.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (24)

23.10.2024 14:00	Київський районний суд м. Одеси
01.11.2024 16:00	Київський районний суд м. Одеси
07.11.2024 17:00	Київський районний суд м. Одеси
22.11.2024 16:00	Київський районний суд м. Одеси
11.03.2025 17:00	Київський районний суд м. Одеси
24.03.2025 16:00	Київський районний суд м. Одеси
03.06.2025 12:30	Київський районний суд м. Одеси
05.06.2025 16:40	Київський районний суд м. Одеси
18.06.2025 14:00	Київський районний суд м. Одеси
19.06.2025 14:00	Київський районний суд м. Одеси
19.06.2025 16:00	Київський районний суд м. Одеси
24.06.2025 15:00	Київський районний суд м. Одеси
25.06.2025 14:00	Київський районний суд м. Одеси
02.07.2025 17:30	Київський районний суд м. Одеси
14.07.2025 16:30	Київський районний суд м. Одеси
30.07.2025 13:00	Київський районний суд м. Одеси
05.08.2025 12:30	Київський районний суд м. Одеси
01.09.2025 12:15	Київський районний суд м. Одеси
08.09.2025 12:00	Київський районний суд м. Одеси
15.09.2025 17:00	Київський районний суд м. Одеси
19.09.2025 13:00	Київський районний суд м. Одеси
03.10.2025 13:00	Київський районний суд м. Одеси
08.10.2025 11:00	Київський районний суд м. Одеси
09.10.2025 14:00	Київський районний суд м. Одеси

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ФЕДУЛЕЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

суддя-доповідач:

ФЕДУЛЕЄВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА