Справа № 216/4549/25
провадження 1-кс/216/1485/25
іменем України
05 червня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024200620000225 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
04 червня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.05.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.04.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9246 грн. Так, 26.04.2024 у додатку «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невстановленої особи з абонентського номера телефону НОМЕР_1 , в якому невстановлена особа висловила пропозицію придбати товар, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 розмістила напередодні на маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, під час спілкування за допомогою додатку «Viber» із ОСОБА_4 , невстановлена особа надіслала їй посилання нібито для оформлення за допомогою опції ОLX-доставки, проте під час переходу за цим посиланням, потерпіла не змогла здійснити процедуру оформлення, після чого, будучи введеною в оману невстановленою особою, 27.04.2024 о 00:49 год. ОСОБА_4 самостійно з банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за допомогою додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 9200 гривень на карту, номер якої невстановленою особою вказано під час спілкування, а саме - на карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 підтвердила зазначені обставини, надала скриншоти переписки із невстановленою особою у додатку «Viber», а також копію платіжної інструкції P24A2648816870D8322 на підтвердження здійснення нею переказу на карту № НОМЕР_3 .
Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні підслідність кримінального правопорушення визначено за СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів, що містять інформацію про відкриття та користування банківським рахунком, який обслуговується за допомогою карти № НОМЕР_3 .
Встановлено, що 12.05.2021 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок НОМЕР_5 , до якого зазначеному клієнту банком видано карту № НОМЕР_6 .
16.04.2024 між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду, внаслідок чого, до рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 видано карту № НОМЕР_3 .
Згідно отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , 27 квітня 2024 року о 00:49:50 год. на вказану банківську картку надійшов переказ грошових коштів у розмірі 9200 гривень (номер транзакції P24A2648816870D8322). До події кримінального правопорушення та після неї, з вказаного банківського рахунку неодноразово списано грошові кошти, в тому числі шляхом їх обготівковування, зокрема з банківської карти № НОМЕР_3 відбулись зняття грошових коштів у банкоматі CADN8112 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : 23.04.2024 о 19:57:17 год.; 24.04.2024 о 17:39:03 год.; 24.04.2024 о 20:59:30 год.; 19.12.2024 о 16:07:46 год.; 02.04.2025 о 12:31:34 год. Крім того, 27.04.2024 о 17:24 год. була спроба здійснення операції по вказаній карті у банкоматі CADN8112 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про особу, яка користується банківською картою № НОМЕР_3 , а саме матеріали фотографування, відеозапису моментів зняття особою (особами) готівкових грошових коштів, а також здійснення інших операцій, виготовлені камерами спостереження банкомату СADN8112.
У сторони обвинувачення виникла процесуальна необхідність в отриманні вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім як здійснення виїмки їх копій шляхом тимчасового доступу до вказаних речей і документів, здобути зазначену інформацію на теперішній час неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що зазначена інформація міститься лише у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до відповідних документів, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024200620000225 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.05.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.04.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9246 грн. Так, 26.04.2024 у додатку «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невстановленої особи з абонентського номера телефону НОМЕР_1 , в якому невстановлена особа висловила пропозицію придбати товар, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 розмістила напередодні на маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, під час спілкування за допомогою додатку «Viber» із ОСОБА_4 , невстановлена особа надіслала їй посилання нібито для оформлення за допомогою опції ОLX-доставки, проте під час переходу за цим посиланням, потерпіла не змогла здійснити процедуру оформлення, після чого, будучи введеною в оману невстановленою особою, 27.04.2024 о 00:49 год. ОСОБА_4 самостійно з банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за допомогою додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 9200 гривень на карту, номер якої невстановленою особою вказано під час спілкування, а саме - на карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій цих речей та документів (здійснення їх виїмки), в тому числі на електронних носіях інформації для оптичних систем зчитування у відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до речей і документів, які містять виготовлені камерами спостереження банкомату матеріали фотографування, відеозапису моментів зняття особою (особами) готівкових грошових коштів, або здійснення інших операцій з банківської карти № НОМЕР_3 , що відбулись у банкоматі CADN8112 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
? 23.04.2024 в період з 19:45 год. по 20:15 год.;
? 24.04.2024 в період з 17:25 год. по 17:55 год.;
? 24.04.2024 в період з 20:45 год. по 21:15 год.;
? 27.04.2024 в період з 17:15 год. по 17:45 год.;
? 19.12.2024 в період з 15:55 год. по 16:25 год.;
? 02.04.2025 в період з 12:15 год. по 12:45 год.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9