Справа № 761/23994/25
Провадження № 1-кс/761/15997/2025
26 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024000000001042 від 09.09.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024000000001042 від 09.09.2024.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Третім відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000001042 від 09.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Так, підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали управління оперативно-розшукової діяльності Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо виявлення кримінального правопорушення, які надійшли до Офісу Генерального прокурора за № 197873-24 від 04.09.2024.
Зі змісту матеріалів Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України вбачається, що управлінням оперативно-розшукової діяльності Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України в установленому Законом порядку отримано фактичні дані про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, яка причетна до незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів без марок акцизного збору в тому числі, обіг яких заборонено, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей.
На підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2024 та від 27.09.2024, у ході обшуків приміщень НОМЕР_10 та НОМЕР_11 за адресою: м. Одеса, вул. Грецька Площа, 1А, детективамиГоловного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявлено та вилучено понад 32 тисячі одиниць тютюновмісної продукції (електронні сигарети, табак для кальяну, рідина для куріння) без марок акцизного податку.
Згідно з висновками експертів ННЦ Інститут судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса, вилучена у ході обшуків продукція відноситься до групи 24 товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 2403110000 належить до підакцизних товарів. За показниками якості щодо маркування та вимогами до оформлення вилучені товари не задовольняють вимогам нормативно-технічних документів і законодавству України.
Разом з цим, на виконання доручення детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, відділенням боротьби з контрабандою ВБТЗ ГОРВ ОКПП « Київ » спільно з ВБТЗ ГОРВ 8 прикордонного загону Державної прикордонної служби України встановлено коло осіб, які з використанням мережі Інтернет, а також на території міста Києва та м. Запоріжжя здійснюють підприємницьку діяльність пов'язану із ввезенням з порушенням митних правил на територію України, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів (електронних пристроїв для куріння та нікотиновмісних рідин до них) з порушенням податкового законодавства з використанням голографічних захисних елементів, що мають ознаки фіктивності та без захисних елементів взагалі як роздрібним так і оптовим шляхом.
Імпорт вказаних підакцизних товарів, на митну територію України здійснюється з країн Євросоюзу через пункти пропуску та міжнародні поштові відправлення з порушенням митного законодавства України (контрабандним шляхом).
Організатором протиправної схеми являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яким на регулярній основі здійснюється отримання товару приблизною вагою 25-500 кг. у відділенні № 12 оператора поштового зв?язку «Нова пошта» по вул. Родини Бунге, 8 та відділенні № 154 по вул. Миколи Руденка, 14Д в м. Києві.
Для транспортування вказаного товару останній використовує авто марки «Skoda Octavia», д.н.3. НОМЕР_2 , власником якого є мати ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після отримання товару ОСОБА_4 перевозить його за адресою: м. Київ, вул. Миколи Руденка, 14Д, приміщення 1086 та приміщення 609, які на праві власності належать батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де і здійснюється розфасовка товару та підготовка до подальшого збуту.
Збут електронних сигарет та нікотиновмісних рідин до них здійснюється роздрібним шляхом через Телеграм-канал за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також через розгалужену систему магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованих за адресами: м. Київ, пр-кт. Берестейський, 136 (ТЦ « VMB »); м. Київ, вул. Гната Юри, 20 (ТЦ « Квадрат »); м. Київ, вул. Олександра Довженка, 1В (ТЦ « Точка »); м. Київ, вул. Івана Пулюя, 8А (супермаркет « NOVUS »); м. Київ, вул. Білоруська, 2 (ТЦ « Квадрат »).
Разом з цим, в м. Запоріжжя встановлені громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , якими на власних транспортних засобах марки «Renault Megan», д.н.з. НОМЕР_3 та Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_4 , здійснюється отримання товару приблизною вагою 20-100 кг у відділеннях оператора поштового зв?язку «Нова пошта»: №1, по вул. Фортечна, 2 в м. Запоріжжя та № 9 по просп. Металургів, 19 в м. Запоріжжя.
Після отримання товару ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перевозять вказані поштові відправлення за адресами: АДРЕСА_9 , приміщення цокольного поверху (НОМЕР_9) та АДРЕСА_7 . Приватний будинок з господарськими будівлями, який перебуває у власності ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 , де в подальшому здійснюється розфасовка товару та підготовка до подальшого збуту.
Збут електронних сигарет та нікотиновмісних рідин до них здійснюється роздрібним шляхом через Телеграм-канал за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Телеграм-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також через розгалужену систему магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_20» розташованих за адресами у АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 .
Сировина для виготовлення нікотиновмісних рідин та частина готової продукції для електронних сигарет імпортується на митну територію України з країн Євросоюзу через пункти пропуску з приховуванням від прикордонно-митного контролю та міжнародні поштові відправлення з порушенням митного законодавства України (контрабандним шляхом).
Відправлення формуються на різних осіб та відправляються з вантажного відділення № 1 оператора поштового зв?язку «Нова пошта», розташованого по вул. Сухомлинського, 22 в с. Винники Львівської області.
Отже, представники вищевказаних інтернет магазини та магазинів із оптової та роздрібної торгівлі здійснюють імпорт, виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій.
Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України, тому з метою приховування назви суб?єкта господарювання та ухилення від сплати акцизного податку продаж товару здійснюється без видачі фіскального чеку.
Окрім реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , спільно з іншими співучасниками, також порушуються вимоги Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» №2899-IV від 22.09.2005 (зі змінами, внесеними Законом України №3193-IX від 29.06.2023), згідно зі ст. 10 якого забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів з використанням на їх упакуванні або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, зображення або інші ознаки), які включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі, повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки чи про їх відсутність.
04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2025 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_20, магазин ІНФОРМАЦІЯ_21, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон синього кольору марки OPO A53, IMEI НОМЕР_5 з сім картою з номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ; телефон чорного кольору Redmi, на якому міститься термінал е-чек та термінал (IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 .
Слід зазначити, що інформація, яка знаходиться на описаних вище мобільних телефонах може мати ряд збережених контактів, інформації у групах у месенджері «Telegram», «WhatsApp» та «Viber» з повідомленнями/листуваннями між собою осіб, дат, часу та тривалості спілкування/переписок пов'язаних між собою осіб, документів в електронному вигляді та фотографій на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності, що має доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
05.06.2025 винесено постанову про визнання описаних вище мобільних телефонів та інформації, яка на них знаходиться - речовими доказами у кримінальному провадженні.
05.06.2025 детективом винесено постанову про призначення судової експертизи, в під час проведення якої будуть досліджені описані вище товарно-матеріальні цінності.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Прокурор про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку судового розгляду звернувся із заявою про розгляд справи у його відсутність та просив враховувати, що в тексті клопотання помилково вказана дата проведення обшуку 04.05.2025 замість вірної 04.06.2025.
Власники вилученого майна, будучи завчано та належним чином повідомленими про день та час судового розгляду, в судове засідання не з'явилися, причини неявки не відомі.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додаткового долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Третім відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000001042 від 09.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2025 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_20, магазин ІНФОРМАЦІЯ_21, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон синього кольору марки OPO A53, IMEI НОМЕР_5 з сім картою з номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ; телефон чорного кольору Redmi, на якому міститься термінал е-чек та термінал (IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 .
Постановами детектива від 05.06.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42024000000001042 від 09.09.2024 та призначено судові експертизи.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно в ході проведення обшуку цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024000000001042 від 09.09.2024, - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим 04.06.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_20, магазин ІНФОРМАЦІЯ_21, а саме на: мобільний телефон синього кольору марки OPO A53, IMEI НОМЕР_5 з сім картою з номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ; телефон чорного кольору Redmi, на якому міститься термінал е-чек та термінал (IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя