Справа № 761/24313/25
Провадження № 1-кс/761/16248/2025
17 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000001098 від 25.11.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000001098 від 25.11.2024,
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001098, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочинних дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом організації схеми ухилення військовозобов'язаних громадян України від мобілізації до Збройних Сил України, за грошову винагороду.
Так, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Ніжин Чернігівської області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, вступили у змову з ОСОБА_6 та невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, які мають відношення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також військово-лікарської комісії.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, підшукували військовозобов'язаних громадян України та пропонували їм без особистої присутності проходження ВЛК та оновлення військово-облікових даних в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уникнення мобілізації. Встановлюючи таких осіб ОСОБА_5 , маючи сталі зв'язки з представниками ВЛК, сприяв оформленню незаконного висновку про придатність цих осіб до військової служби у в/ч забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах (установах), медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, ОЗ, охорони, що не відповідає дійсному стану здоров'я останніх.
У подальшому, продовжуючи вчинення кримінального правопорушення, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, передавав невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням представникам ІНФОРМАЦІЯ_3 документи військовозобов'язаних громадян за результатами проходження ВЛК, для подальшого внесення відомостей до реєстру «Оберіг».
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Ніжин Чернігівської області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, зустрівся з раніше йому знайомим громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який залучений до конфіденційного співробітництва, знаючи проблеми останнього з оновленням військово-облікових даних в реєстрі «Оберіг», реалізовуючи злочинний умисел, направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, запропонував ОСОБА_7 вирішити його питання через представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також проходження ВЛК без його особистої присутності, та повідомив останньому, що за неправомірну вигоду для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 може вирішувати проблемні питання військовозобов'язаних, пов'язаних з оновленням військово-облікових даних.
23.12.2024 на адресу Головного слідчого управління Служби безпеки України надійшла заява громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про існування корупційних схем, до яких причетний керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, ОСОБА_8 , маючи проблеми з оновленням військово-облікових даних, надав документи про перебування останнього у розшуку, у зв'язку з чим, в подальшому, був залучений до конфіденційного співробітництва.
09.01.2025 ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт внесення до Інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відомостей стосовно ОСОБА_8 , як особи, яка перебуває у розшуку, використовуючи свої зв'язки з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та пов'язані з цим можливості, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, перебуваючи на парковці поблизу гіпермаркету «Велмарт» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 107а, запропонував ОСОБА_7 , зняти з розшуку ОСОБА_8 та оновити військово-облікові дані останнього в реєстрі «Оберіг».
Також, під час бесіди ОСОБА_7 з ОСОБА_4 останній зауважив, що зняття з розшуку та оновлення військово-облікових даних ОСОБА_8 є можливим лише за умови передання ОСОБА_4 грошових коштів, як неправомірної вигоди, для службової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 5000 доларів США та необхідних для цього документів ОСОБА_8 .
На виконання спільного злочинного умислу, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, 14.01.2025 о 13 годині 22 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на парковці, поблизу гіпермаркету «Велмарт» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 107а, зустрівся із ОСОБА_7 , де отримав від останнього документи ОСОБА_8 для зняття його з розшуку та оновлення військово-облікових даних останнього в реєстрі «Оберіг».
Того ж дня, о 13 годині 29 хвилин ОСОБА_4 шляхом здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_5 домовився з ним про особисту зустріч, після якої останній поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, 17.01.2025 о 15 годині 09 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу Площі Івана Франка у м. Ніжин Чернігівської області, маючи умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, переслідуючи корисливий мотив, домовився з ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США зняти ОСОБА_8 з розшуку та оновити його військово-облікові дані в реєстрі «Оберіг», без проходження останнім будь-яких обов'язкових для цього процедур, передбачених Положенням. В свою чергу, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 оригінал довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на ім'я ОСОБА_8 та частину раніше обумовленої грошової винагороди у розмірі 2500 доларів США за вищевказані послуги.
Того ж дня, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, о 15 годині 13 хвилин ОСОБА_4 , шляхом здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_5 домовився з останнім про особисту зустріч, під час якої передав йому документи ОСОБА_8
20.02.2025 о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на парковці поблизу гіпермаркету «Велмарт» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 107а, зустрівся із ОСОБА_7 , де повернув останньому раніше надані йому документи на ім'я ОСОБА_8 та частину раніше обумовленої грошової винагороди у розмірі 2000 доларів США, зауваживши, що перебування останнього у розшуку ІНФОРМАЦІЯ_6 завадило службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинити незаконні дії щодо зняття з розшуку ОСОБА_8 , а також зазначив, що 500 доларів США були сплачені іншим, невстановленим в ході досудового розслідування особам, які сприяли вирішенню цього питання.
Однак, серед документів ОСОБА_8 , які ОСОБА_4 повернув ОСОБА_7 містились документи, що складаються за результатом проходження ВЛК, зокрема довідка військово-лікарської комісії та картка обстеження та медичного огляду, які були виготовлені всупереч вимогам Положення, без фізичної присутності ОСОБА_8 .
Разом з тим, цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи на парковці, поблизу гіпермаркету «Велмарт» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 107а, маючи умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, усвідомлюючи, що військовозобов'язаний ОСОБА_7 немає проблем зі здоров'ям та є придатним до проходження військової служби, також запропонував останньому надати неправомірну вигоду службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 2500 доларів США та необхідні для цього документи, з метою оформлення, всупереч вимогам п. 1.1. Розділу ІІ Положення ОСОБА_7 , як придатного до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони та внесення цих відомостей до реєстру «Оберіг», на що останній надав згоду.
У подальшому, 21.02.2025 о 15 годині 19 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на парковці, поблизу гіпермаркету «Велмарт» за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 107а, маючи умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, зустрівся з ОСОБА_7 у транспортному засобі «Hyundai Sonata», білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , де отримав від останнього копії паспорту громадянина України, облікової картки фізичної особи - платника податків та військово-облікового документу, а також неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів США, для службової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має вплив на представників ВЛК, з метою постановки останніми, всупереч вимогам п. 1.1. Розділу ІІ Положення, без участі ОСОБА_7 , неіснуючого у нього діагнозу: «Гіпертонічна хвороба ІІ ст.», а також внесення відомостей про придатність до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в реєстрі «Оберіг».
Також, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що крім неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США для службової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно буде оплатити його послуги, зазначивши, що розмір грошової винагороди повідомить пізніше, після внесення оновлених відомостей про останнього в реєстр «Оберіг».
Того ж дня, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, о 15 годині 48 хвилин ОСОБА_4 , шляхом здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_5 домовився з останнім про особисту зустріч, під час якої передав останньому копії паспорту громадянина України, облікової картки фізичної особи - платника податків та військово-облікового документу на ім'я ОСОБА_7
04.03.2025 о 13 годині 16 хвилин ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосунок для обміну повідомленнями та дзвінками «Telegram», відправив повідомлення ОСОБА_7 у вигляді фотознімків документів на його ім'я, а саме: акт обстеження стану здоров'я № 68, висновок лікаря та довідка військово-лікарської комісії № 50/1 на ім'я ОСОБА_7 , що були складені всупереч вимогам Положення, без фізичної присутності останнього, та містили в собі відомості про неіснуючі хвороби, якими ОСОБА_7 ніколи не хворів.
Поряд з цим, 12.07.2024 наказом командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (по особовому складу) № 546 капітана ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), старшого офіцера відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено на посаду начальника відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_8 (згідно з витягом із Наказу начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 (по стройовій частині) Міністерства оборони України від 24.07.2024 № 230).
Так, на ОСОБА_6 , у межах повноважень, наданих у зв'язку із займаною посадою, відповідно до функціональних обов'язків, затверджених наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.10.2024 № 303, покладено наступні обов'язки: ведення документації з питань військового обліку військовозобов'язаних та своєчасне внесення змін до неї; звіряння даних списків персонального військового обліку та карток первинного обліку військовозобов'язаних та резервістів з даними ІНФОРМАЦІЯ_13; взяття, зняття або виключення з військового обліку, військовозобов'язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством; виключення з військового обліку на підставі відповідних підтверджуючих документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (такими, що пропали безвісти), засуджені до позбавлення волі або померли; проставлення у військово-облікових документах військовозобов'язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього; взяття на військовий облік жінок, які належать до категорій осіб, зазначених у частині 11 статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»; ознайомлення громадян України з їх правами та обов'язками під час взяття на військовий облік; уточнення, ведення та зберігання облікових документів на військовозобов'язаних, своєчасне внесення змін до них; розроблення перспективних планів направлення військовозобов'язаних для проходження медичного огляду; забезпечення в межах своїх повноважень ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів; забезпечення захисту цілісності бази Реєстру, достовірності даних Реєстру, безпеку персональних даних; здійснення аналітичної обробки даних Реєстру; забезпечення взаємодії щодо ведення Реєстру, контроль повноти та відповідність інформації, поданої державними органами; розгляд справ про правопорушення, пов'язаних з порушенням військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, складають протокол про правопорушення; участь в підготовці інформування про стан військового обліку для держадміністрації, виконавчого органу міських рад та пропозицій щодо його покращення; участь в підготовці проекту наказу про стан військового обліку в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік; складання списків для оповіщення військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ІНФОРМАЦІЯ_14 для оформлення військово-облікових документів, проходження ВЛК, взяття на військовий облік і забезпечення контролю за їх прибуттям; готування та своєчасне подання звітів та донесення у відповідності до встановлених форм та термінів; виконання архівно-довідкової роботи з питань проходження громадянами військової служби та подання інформації відповідно до вимог законодавства.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, ОСОБА_6 перебуваючи у м. Ніжин Чернігівської області, обіймаючи посаду начальника відділення обліку військовозобов'язаних рядового та сержантського складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи обізнаним про те, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з проведення мобілізаційних заходів викликала широкий суспільний резонанс, в тому числі і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації, маючи в силу займаної посади знання процедури, постановки, обліку та зняття з обліку військовозобов'язаних, діючи умисно, вирішив вчиняти дії з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом використання свого службового становища та надання вказівок підлеглим особам на внесення завідомо недостовірних відомостей до реєстру «Оберіг».
Крім того, ОСОБА_6 оцінивши переваги вчинення кримінального правопорушення у складі групи осіб, що надає змогу об'єднати зусилля для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення спільного злочинного результату, розуміючи, що без ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинити кримінальне правопорушення під час воєнного стану у зв'язку з виконанням службових обов'язків не вдасться, погодився на пропозицію останнього щодо участі у протиправній діяльності.
Так, 04.03.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , начальник відділення обліку військовозобов'язаних рядового та сержантського складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , маючи умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб, всупереч покладених на нього функціональних обов'язків, зокрема в частині забезпечення достовірності даних Реєстру, надав усну вказівку оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 на термінове внесення до реєстру «Оберіг» відомостей про придатність ОСОБА_7 до військової служби у в/ч забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах (установах), медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, ОЗ, охорони, що не відповідає дійсному стану здоров'я останнього.
У подальшому, 05.03.2025, більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Київ, використовуючи електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів (мобільний застосунок «Резерв+»), що завантажений на його особистому мобільному телефоні марки iPhone 12 Pro, виявив оновлені відомості стосовно себе, а саме: в графі «постановка ВЛК» - придатний до служби у в/ч забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах (установах), медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, ОЗ, охорони, в графі «дата ВЛК» - 03.03.2025, в графі «ІНФОРМАЦІЯ_9» - ІНФОРМАЦІЯ_9 , про що повідомив ОСОБА_4 .
Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , шляхом передачі документів ОСОБА_7 для проходження військово-лікарської комісії, без участі останнього, сприяли оформленню ВЛК незаконного висновку про придатність ОСОБА_7 до військової служби у в/ч забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах (установах), медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, ОЗ, охорони. В свою чергу, надання ОСОБА_6 незаконної вказівки оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 на внесення зазначених вище відомостей до реєстру «Оберіг», вчинені за попередньою змовою групою осіб, перешкодили законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, оскільки проходження військової служби у вищезазначених підрозділах не відповідає дійсному стану здоров'я ОСОБА_7 .
06.05.2025 ОСОБА_4 затримано в прядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Крім того, 06.05.2025 у ОСОБА_5 , проведено обшуки, у ході яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, з огляду на що останній, достовірно знаючи, що органом досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що у найкоротший термін органом досудового розслідування будуть застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені КПК України, умисно вчинив дії спрямовані на унеможливлення застосування до нього таких заходів, що підтверджує факт його усвідомлення своє винуватості, а також спроби перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні істини.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ОСОБА_5 володів такими об'єктами нерухомого майна:
1) житловий будинок, загальною площею 73,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3150339974040);
Договором дарування № 706 від 04.06.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
2) квартира, загальною площею 49 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3118281474040);
Договором дарування № 647 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
3) квартира, загальною площею 37.5 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3005209074040);
Договором дарування № 649 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
4) квартира, загальною площею 38.8 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2478173874040);
Договором дарування № 652 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
5) квартира, загальною площею 39.9 кв.м., адреса:
АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1524330074104);
Договором дарування № 648 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
6) земельна ділянка, площею 0.0403 га, кадастровий номер: 7410400000:04:016:0330, адреса: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1250326874104);
Договором дарування № 653 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
7) квартира, загальною площею 44 кв.м., адреса:
АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1179926974104);
Договором дарування № 651 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
8) земельна ділянка, площею 0.1 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0334 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1035261974233);
Договором дарування № 397 від 23.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
9) земельна ділянка, площею 0.3284 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0329 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 795787374233);
Договором дарування № 398 від 23.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
10) квартира, загальною площею 72.4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 500546874104).
Договором дарування № 650 від 22.05.2025 ОСОБА_5 вищезазначений об'єкт нерухомого майна відчужив на користь доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Вищевказані дії ОСОБА_5 вчинив з метою приховання нерухомого майна, яке на праві власності належало останньому до моменту повідомлення йому органом досудового розслідування про підозру, та володіння ним у подальшому опосередковано, використовуючи родинні зв'язки.
Поряд з цим, відповідно до інформації з державних реєстрів, у тому числі Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, а також згідно з відповіддю ГУ ВБ СБ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на праві приватної власності належав наступний об'єкт рухомого майна - транспортний засіб марки KIA моделі SPORTAGE, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який 22.05.2025 на підставі договору купівлі-продажу останній відчужив на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Таким чином, прокурор стверджує, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не є добросовісними набувачами, а лише використані як номінальні власники для унеможливлення конфіскації як виду покарання.
Разом з тим, вказане майно є дороговартісним, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, як грошові кошти, які в подальшому перетворені (шляхом придбання) у нерухомість та рухоме майно.
11.06.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , є власником наступних об'єктів нерухомого майна: нежитлові будівлі, загальною площею 1142,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 611935774233); артсвердловина, адреса: АДРЕСА_1, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 33935882); нежитлова будівля, загальною площею 53,2 кв.м, адреса: АДРЕСА_10, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 38825481).
Відповідно до інформації з державних реєстрів, у тому числі Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, а також згідно з відповіддю ГУ ВБ СБ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на праві приватної власності належить транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, номер та серія знака НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .
З метою забезпечення спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні, та конфіскації майна, як виду покарання, прокурор звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власників майна.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001098, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Так, 06.05.2025 у ОСОБА_5 було проведено обшуки, у ході яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.
В подальшому, ОСОБА_5 , знаючи, що органом досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , володіючи такими об'єктами нерухомого та рухомого майна, а саме: житловий будинок, загальною площею 73,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3150339974040); квартира, загальною площею 49 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3118281474040); квартира, загальною площею 37.5 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3005209074040); квартира, загальною площею 38.8 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2478173874040); квартира, загальною площею 39.9 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1524330074104); земельна ділянка, площею 0.0403 га, кадастровий номер: 7410400000:04:016:0330, адреса: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1250326874104); квартира, загальною площею 44 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1179926974104); земельна ділянка, площею 0.1 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0334 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1035261974233); земельна ділянка, площею 0.3284 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0329 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 795787374233); квартира, загальною площею 72.4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 500546874104), транспортний засіб марки KIA моделі SPORTAGE, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , у період з 22.05.2025 по 04.06.2025 відчужив його на користь ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
11.06.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , є власником наступних об'єктів нерухомого майна: нежитлові будівлі, загальною площею 1142,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 611935774233); артсвердловина, адреса: АДРЕСА_1, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 33935882); нежитлова будівля, загальною площею 53,2 кв.м, адреса: АДРЕСА_10, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 38825481).
Відповідно до інформації з державних реєстрів, у тому числі Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, а також згідно з відповіддю ГУ ВБ СБ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на праві приватної власності належить транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, номер та серія знака НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація також застосовується одночасно із заходами кримінально-правового характеру у кримінальних провадженнях щодо вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, до грошей, цінностей чи іншого майна юридичної особи, якщо воно: 1) було одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння та/або є доходами, отриманими безпосередньо від використання такого майна; 2) призначалося (використовувалося) для фінансування або матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння, або винагороди за його вчинення; 3) було предметом зазначеного суспільно небезпечного діяння, крім майна, що повертається власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходить у власність держави; 4) було використано як засіб вчинення суспільно небезпечного діяння, крім майна, що повертається власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про його незаконне використання.
Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки в сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що прокурором до матеріалів клопотання долучені документи, які можуть свідчити що майно, а саме: квартира, загальною площею 37.5 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3005209074040); квартира, загальною площею 44 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1179926974104); земельна ділянка, площею 0.1 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0334 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1035261974233), транспортний засіб марки KIA моделі SPORTAGE, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , отримане внаслідок вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушення, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначено майна, право власності яких зареєстроване за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Крім того, враховуючи, що майно, а саме: нежитлові будівлі, загальною площею 1142,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 611935774233); артсвердловина, адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 33935882); нежитлова будівля, загальною площею 53,2 кв.м, адреса: АДРЕСА_1 в, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 38825481) транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, номер та серія знака НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , належать на праві власності ОСОБА_5 , який підозрюється, у тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.
При цьому, відповідно до положень ч.12 ст.170 КПК України - не допускається заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають.
В той же час, вирішуючи клопотання прокурора про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а саме: житлового будинку, загальною площею 73,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3150339974040); квартири, загальною площею 49 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3118281474040); квартири, загальною площею 38.8 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2478173874040); квартири, загальною площею 39.9 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1524330074104); земельної ділянки, площею 0.0403 га, кадастровий номер: 7410400000:04:016:0330, адреса: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1250326874104); земельної ділянки, площею 0.3284 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0329 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 795787374233); квартири, загальною площею 72.4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 500546874104), слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, як установлено в ході судового розгляду, досудове слідство за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22024000000001098 від 25.11.2024, здійснюється за період з 2022 по 2025 роки.
При цьому, з долученого прокурором витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо ОСОБА_5 , встановлено, що зазначене майно було набуте останнім у період з 2015 по 2021 роки.
Крім того, в ході судового розгляду не встановлено доказів, як і не долучено їх прокурором до клопотання, які б свідчили, що зазначене вище майно ОСОБА_5 було одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалося (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; було предметом кримінального правопорушення, було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає підстав на задоволення клопотання прокурора про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна в цій частині.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження майном, а саме на: квартиру, загальною площею 37.5 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3005209074040); квартиру, загальною площею 44 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1179926974104) без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають; земельну ділянку, площею 0.1 га, кадастровий номер: 7423386300:01:001:0334 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1035261974233), належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки KIA моделі SPORTAGE, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , нежитлові будівлі, загальною площею 1142,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 611935774233); артсвердловину, адреса: АДРЕСА_1, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 33935882); нежитлову будівлю, загальною площею 53,2 кв.м, адреса: АДРЕСА_10, розмір частки 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 38825481); транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT 35, номер та серія знака НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя