Справа №760/23281/24 1-кп/760/2386/25
27 червня 2025 року Солом'янський районний суд м.Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
представників потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м.Києві кримінальне провадження №12024100090002328 від 06.08.2024 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки міста Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимої, незаміжньої, утриманці відсутні, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 3, 4 ст.191 КК України, -
ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) створено 09.03.2017, зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), здійснює підприємницьку діяльність із роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та з інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
Наказом про вступ до виконання обов'язків №01-к від 09.06.2017 ОСОБА_9 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250). Наказом про припинення трудового контракту № 85-к від 16.03.2023 ОСОБА_9 звільнено з посади директора. Наказом про прийняття на роботу №86-к від 17.03.2023 ОСОБА_10 призначено на посаду директора ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250).
20.03.2018 наказом директора ТОВ «ЛЕВАЙС» ОСОБА_9 №321-к ОСОБА_5 призначено на посаду казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250).
В подальшому між ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_5 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до умов якого працівник, який обіймає посаду казначея або виконує роботу, безпосередньо пов'язану з матеріальними цінностями, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, переданих йому на зберігання роботодавцем, і у зв'язку з вищевикладеним зобов'язується: дбайливо ставитися до переданих йому роботодавцем для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для зберігання та не заподіяння їм шкоди; своєчасно повідомляти роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереженню переданих йому для зберігання роботодавцем матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про залишки переданих йому для зберігання роботодавцем матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації переданих йому для зберігання роботодавцем матеріальних цінностей.
Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022«Про введення воєнного стану в Україні», який безперервно діє і на даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 12.05.2020 року, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), у ОСОБА_5 як матеріально відповідальної особи виник злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які були розміщені на банківських рахунках підприємства та перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250).
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 12.05.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , у період часу з 12.05.2020 по 19.05.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 25.05.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , у період часу з 25.05.2020 по 26.05.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 12.06.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 35 000 гривень.
В подальшому з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , 12.06.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 35 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 35 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 18.06.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , у період часу з 18.06.2020 по 19.06.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 15.07.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , 15.07.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 13.08.2020, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 09.06.2017 по 16.03.2023 - ОСОБА_9 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , 13.08.2020, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 27.02.2024, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 17.03.2023 - ОСОБА_10 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 75 000 гривень.
В подальшому, з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), вчинене в умовах воєнного стану, які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , 27.02.2024, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 04.03.2024, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 17.03.2023 - ОСОБА_10 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 119 000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), вчинене в умовах воєнного стану, які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , у період часу з 04.03.2024 по 05.03.2024, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 119 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 119 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на посаді казначея казначейського фінансового департаменту ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), 08.03.2024, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 6 (літери Б, Б'), за допомогою електронних ключів доступу до банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС»: № НОМЕР_1 (відкритого в АТ «ОТП БАНК»), № НОМЕР_2 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), № НОМЕР_3 (відкритого в Київська регіональна філія АТ «Райффайзен Банк»), попередньо отримавши їх від директора підприємства (з 17.03.2023 - ОСОБА_10 ), переслідуючи корисливий мотив, безпідставно перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в розмірі 119 000 гривень.
В подальшому з метою приховання своїх злочинних намірів та уникнення відповідальності, ОСОБА_5 перерахувала вищевказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕВАЙС» № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк».
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне привласнення грошових коштів ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), вчинене в умовах воєнного стану, які перебували у її віданні як казначея ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250), з метою завершення свого умислу на незаконне обернення грошових коштів на свою користь, ОСОБА_5 , 08.03.2024, безпідставно перерахувала грошові кошти на загальну суму 119 000 гривень на особистий рахунок, відкритий в Київській регіональній філії АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .
Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядились ними на власний розсуд, завдавши ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) матеріальної шкоди на загальну суму 119 000 гривень.
Відповідно до висновку експерта №581/1/24 від 16.08.2024 за результатами проведення економічної судової експертизи встановлено, що Акт внутрішньої ревізії ТОВ «ЛЕВАЙС» №07/08-24, яка проводилась у період з 05.08.2024 по 07.08.2024, в частині безпідставного перерахування коштів у період з 12 травня 2020 по 13 серпня 2020 та з 27 лютого 2024 по 08 березня 2024 з банківських рахунків ТОВ «ЛЕВАЙС» (ЄДРПОУ 41201250) на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» за номером НОМЕР_4 , на загальну суму 723 000,00 грн (сімсот двадцять три тисячі гривень 00 коп.) документально та арифметично підтверджується.
Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_5 як привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, тобто як вчинення кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 3, 4 ст.191 КК України.
Також у даному кримінальному провадженні пред'явлено цивільний позов, в якому позивач ТОВ «ЛЕВАЙС» просить стягнути з відповідача ОСОБА_5 на користь ТОВ «ЛЕВАЙС» майнову шкоду в розмірі 723 000 грн.
Згідно з ч.3 ст.349 КПК України, оскільки під час судового розгляду судом було встановлено, що встановлені у даному кримінальному провадженні обставини ніким не оспорюються та проти цього не заперечують учасники судового провадження, то було визнано недоцільним дослідження доказів щодо таких обставин.
При цьому, судом було з'ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумніви у добровільності їх позиції відсутні, а також було роз'яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
На підставі вищенаведеного суд вирішив обмежитись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів кримінального провадження, що характеризують обвинуваченого.
Допитана у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та пояснила, що усвідомлювала протиправність своїх дій, вину визнає повністю, кримінальні правопорушення вчинила через скрутний матеріальний стан, оскільки не могла розрахуватися за своїми кредитами, її мати хворіла на діабет та потребувала лікування, внаслідок чого в неї також погіршилися відносини з батьками та сестрою, батьки не допомагали, а, навпаки, виселили її з квартири. Також надала пояснення, що приблизно у березні 2020 року зверталася до керівництва ТОВ «ЛЕВАЙС» з проханням про матеріальну допомогу, але їй відмовили, просить не призначати їй покарання, пов'язаного із реальним позбавленням волі, та просить вибачення у потерпілого.
Суд виходить з ч.1 ст.62 Конституції України, згідно з якою особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Як передбачено ч.2 ст.17 КПК України, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Зміст доведеності винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення поза розумним сумнівом закріплено, зокрема, в практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою цей Суд підтверджує, що критерієм, який застосовується при оцінюванні доказів, є доведення «поза розумним сумнівом», що може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій факту, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (рішення у справі «Авшар проти Туреччини», «Рудяк проти України»).
Згідно з п.22 постанови Верховного Суду від 04.07.2018 року в справі № 688/788/15-к стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.
Виходячи з вищенаведеного суд на підставі стандарту доведення поза розумним сумнівом доходить висновку про визнання ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 3, 4 ст.191 КК України.
Відповідно до чч.1-3 ст.50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Згідно з ч.1 ст.65 КК України суд призначає покарання:
1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу;
2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;
3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Як передбачено ч.2. ст.65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 (нетяжкий злочин), чч.3, 4 ст.191 (тяжкі злочини) КК України, що вона на обліку у лікаря-психіатра та під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває, раніше не судима, незаміжня, утриманців не має.
Обставинами, які пом'якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до п.п.1, 5 ч.1 ст.66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, їх вчинення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин, скрутного матеріального становища.
Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.
Як передбачено ч.2 ст.65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
Суд також виходить з ч.1 ст.70 КК України, згідно з якою суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.
Суд також ураховує ч.3 ст.70 КК України, згідно з якою до основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.
Виходячи з вищенаведеного суд ухвалює призначити ОСОБА_5 наступне покарання:
- за ч.1 ст.191 КК України - 1 (один) рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 1 (один) рік;
- за ч.3 ст.191 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 2 (два) роки;
- за ч.4 ст.191 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 3 (три) роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України суд призначає ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 3 (три) роки.
Водночас, виходячи з вищевикладеного, з врахуванням позитивної характеристики обвинуваченого, відсутності обставин, які обтяжують покарання, суд на підставі ст.75 КК України доходить висновку про можливість виправлення ОСОБА_5 без відбування покарання та про її звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України.
Щодо цивільного позову потерпілого ТОВ «ЛЕВАЙС» (далі - позивач) до обвинуваченого ОСОБА_5 (далі - відповідач), суд зазначає наступне.
Згідно з вищевказаним позовом позивач просить суд стягнути на свою користь з відповідача суму майнової шкоди, яка складає 723 000 грн.
В судовому засіданні представники позивача ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурор ОСОБА_3 вищезазначений позов підтримали, просили повністю задовольнити, відповідач ОСОБА_5 позов визнала у повному обсязі, пояснила, що має намір поступово, щомісячно, сплатити відшкодування позивачу, у зв'язку з цим намагалася поспілкуватися з головним бухгалтером позивача, але не змогла, оскільки працівникам ТОВ «ЛЕВАЙС» заборонили з нею спілкуватися.
За змістом ч.ч. 1, 5 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Згідно з ч.1 ст.129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
На підставі вищенаведеного, наданих суду позивачем документів, у т.ч. копій платіжних інструкцій, копій відомостей нарахування коштів, копій виписок по рахунку, суд доходить висновку про обґрунтованість цивільного позову та стягнення з ОСОБА_5 майнової шкоди, спричиненої вчиненим нею кримінальним правопорушенням.
Суд також доходить висновку про припинення щодо обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на неї у зв'язку з цим обов'язків.
Питання щодо доказів вирішити у порядку, передбаченому ст.100 КПК України.
Під час досудового розслідування проводилася експертиза:
- висновок експерта №581/1/24 від 16.08.2024 року, вартість проведеної економічної експертизи становить 30 291,20 грн., що у відповідності до вимог ст.122 КПК України є процесуальними витратами.
Згідно з ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Оскільки судом ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 3, 4 ст.191 КК України, то суд вважає за необхідне стягнути з неї на користь держави вартість проведеної експертизи у розмірі 30 291,20 грн.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 2, 61, 65-67, 191 КК України, ст.ст. 2, 4, 5, 100, 122, 124, 128, 129, 349, 368 - 370, 373, 374, 395, 532 КПК України, -
Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3, 4 ст.191 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.1 ст.191 КК України - у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 1 (один) рік;
- за ч.3 ст.191 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 2 (два) роки;
- за ч.4 ст.191 КК України - у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 3 (три) роки.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю, на строк 3 (три) роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки та покласти на неї обов'язки, передбачені ст.76 КК України:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Припинити щодо обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на неї у зв'язку з цим обов'язків.
Цивільний позов, поданий ТОВ «ЛЕВАЙС», - задовольнити повністю.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), на користь ТОВ «ЛЕВАЙС» (код ЄДРПОУ 41201250) майнову шкоду в розмірі 723 000, 00 (сімсот двадцять три тисячі 00 копійок) грн.
Докази, а саме: засвідчені копії банківських виписок за рахунками № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЛЕВАЙС», платіжні інструкції, відомості нарахування коштів ОСОБА_5 , наказ ТОВ «ЛЕВАЙС» від 05.08.2024 року №05/08/24 про створення комісії по проведенню внутрішньої ревізії, акт №07/08-24 внутрішньої ревізії ТОВ «ЛЕВАЙС», довідка АТ «Райффайзен Банк» від 20.08.2024 про інформацію щодо ІР-адреси, відомості про підписанта та сертифікації ЕЦП, довідки АТ «Райффайзен Банк» від 13.08.2024 про приєднання до карткового рахунку ОСОБА_5 до Генерального зарплатного договору, табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 , - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави вартість документально підтверджених витрат на залучення експерта в розмірі 30 291,20 грн.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Солом'янський районний суд міста Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя ОСОБА_1