Справа №538/1142/25
Провадження № 1-кс/538/49/25
27 червня 2025 року м. Лохвиця
Слідчий суддя Лохвицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
23.06.2025 до суду надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025175600000079 від 19.06.2025, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.06.2025 року приблизно о 10.00 год. ОСОБА_5 перебуваючи в мережі інтернет у додатку «Телеграм» знайшла об'яву-рекламу товарів по знижкам. Далі, на протязі двох днів періодично заходила на дану сторінку телеграм-каналу та дивилась наявні товари. Після того, як визначилась із товарами, зв'язалась із продавцем і почала замовляти дані товари. При цьому вказала своє ПІБ, адресу отримання. Далі їй повідомили про необхідність сто відсоткової оплати за придбані товари та надали рахунки банку із номером НОМЕР_1 , на який вона із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 перерахувала 12.06.2025 о 10.14 особисті гроші в сумі 2795 грн. за придбання ляльки, на рахунок банку НОМЕР_3 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 перерахувала 12.06.2025 о 10.27 особисті гроші в сумі 5896 грн. за придбання блендера, на рахунок банку НОМЕР_4 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 перерахувала 12.06.2025 о 12.20 особисті гроші в сумі 10000 грн. за придбання каво машини. Далі направила скріншоти кожному продавцю про оплату товарів, але її було заблоковано. Зв'язок став не можливим і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, так як кошти за товар перерахувала, але його не отримала. Загальна матеріальна шкода завдана у розмірі 18691 грн. У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 12.06.2025 по 19.06.2025. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Тому просив надати право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_3 за період, починаючи із 12.06.2025 по 19.06.2025, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх анкетних даних
власника банківської карти № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де
був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійсненні перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та вилучати. Розгляд даного клопотання проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, у зв'язку з можливістю причетності осіб із числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного правопорушення та можливості знищення інформації.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 не з'явився, належним чином повідомлений про розгляд справи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025175600000079 в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв'язку з чим вбачаються об'єктивні підстави для його задоволення.
В частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи, що містять вказану інформацію, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено можливість і право суду зобов'язати певну особу надати документи чи їх копії.
Натомість, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 4 ст.165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 12025175600000079 від 19.06.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів з інформацією, що є банківською таємницею, міститься в документах та електронних носіях, та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_3 за період, починаючи із 12.06.2025 по 19.06.2025, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійсненні перерахування грошових коштів (за наявності), з можливістю ознайомитися з такими документами, виготовити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долученодо матеріалів клопотання, інший - вручено особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_10