Справа № 157/1664/22
Провадження №1-кс/157/188/25
18 червня 2025 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання володільця майна ОСОБА_5 у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016030000000146 28 грудня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, про скасування арешту майна,
встановив:
Володілець майна ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить скасувати арешт з майна, що накладений в межах кримінального провадження №12018030000000221 від 21.06.2018р. (на даний час кримінальне провадження №22016030000000146) згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.01.2019р. у справі №161/74/19, а саме: вироби із каміння бурштину-сирцю, які знаходяться в окремих прозорих упаковках в кількості 111 штук; каміння бурштину - серцю, вагою 2,226 кг; каміння різної форми та діаметру зовні схожими на бурштин вагою 121,9 гр.; каміння шароподібної, хрестоподібної та схожих на шахматні фігури форми жовто-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 410 гр.; каміння дрібної фракції неправильної форми, жовто-коричневого кольору , зовні схоже на бурштин, вагою 203,8 гр.; каміння неправильної форми, різних розмірів, жовто-коричневого кольору , зовні схоже на бурштин, вагою 517 гр.; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 489,5 гр.; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору , різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 435,8 гр.; каміння жовто-коричневого кольору , неправильної форми, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 498,7 гр.; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору , різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 584 гр.; каміння жовтого кольору , шароподібної форми, зовні схоже на бурштин, вагою 477,7 гр.; каміння круглої, циліндричної форми та неправильної форми, жовто-коричневого кольору , зовні схоже на бурштин, вагою 156,6 гр.; каміння шароподібної, кубічної та неправильної форми, жовто-коричневого кольору , зовні схоже на бурштин, вагою 554,6 гр.; каміння неправильної форми, темно-рожевого та коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 201,1 гр.; каміння неправильної форми, темно-рожевого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 934,2 гр.; каміння неправильної форми, темно-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 1920 гр., а також зобов'язати прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури та слідчих СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області повернути вилучене майно. В обгрунтування клопотання зазначає, що згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 24.09.2018р. у справі №161/14954/18 надано дозвіл на обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 . Згідно з протоколом обшуку від 25.09.2018 вилучено майно, власником (володільцем) якого є заявник, зокрема, каміння бурштину-сирцю, вироби з бурштину тощо. Згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 24.09.2018 у справі №161/14957/18 надано дозвіл на обшук в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . Згідно з протоколом обшуку від 25.09.2018р. вилучено майно, власником (володільцем) якого є заявник, зокрема, матеріали сировини бурштину, два станки з комплектуючими, відеореєстратор, ваги, документи та артикули. В подальшому, заявнику стало відомо про те, що ухвалою Волинського апеляційного суду від 08.11.2018 задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 04.10.2018р. у справі №161/15339/18; накладено арешт на зазначене в ухвалі апеляційного суду майно. Вказані слідчі дії здійснено у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12018030000000221 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (по факту порушення невстановленими досудовим розслідуванням особами встановлених правил охорони надр, здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів). За наслідками розгляду клопотання представника володільця майна в порядку ст. 174 КПК України, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_7 від 27.12.2018 у справі №161/19700/18 скасовано арешт з майна, накладеного в рамках кримінального провадження №12018030000000221 від 21.06.2018. В подальшому, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 08.01.2019 задоволено повторне клопотання слідчого про арешт майна; накладено арешт на майно, володільцем (власником) якого є ОСОБА_5 та щодо якого виносились зазначені вище судові рішення. Ухвалою Волинського апеляційного суду від 24.01.2019 ухвалу слідчого судді від 08.01.2019 залишено без змін. Як стало в подальшому відомо, досудове розслідування кримінального провадження доручено здійснювати СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області. Крім цього, постановою прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 кримінальне провадження №12018030000000221 від 21.06.2018р. було об'єднано з кримінальним провадженням №22016030000000146 від 28.12.2016р. з присвоєнням єдиного №22016030000000146. Враховуючи зазначене та вимоги процесуального законодавства, вважає, що наявні підстави для скасування арешту на майно, обґрунтуванням чого є наступне. Як вбачається з матеріалів провадження, обшуки з вилученням у ОСОБА_5 майна мали місце 25.09.2018. В якості доцільності та обґрунтування необхідності в арешті майна слідчим та прокурором повідомлялось про необхідність проведення слідчих заходів. Однак за вказаний період часу, з моменту вилучення та арешту майна будь-які відомості та процесуальні рішення щодо доцільності подальшого арешту майна не надавались. Доля вилученого у ОСОБА_5 майна, а також наявність підстав проведення відносно майна слідчих (розшукових) та/або інших процесуальних заходів на даний час є невідомими. Також ОСОБА_5 не повідомлено про підозру, що свідчить про відсутність в нього іншого процесуального статусу в кримінальному провадженні, окрім як особи, майно якої арештовано. Крім цього, органом досудового розслідування ігнорується наявність та дійсність документів, що свідчать про законність та наявність правових підстав у ОСОБА_5 як для здійснення підприємницької діяльності, так і володіння вилученим майном. Під час проведення обшуків як заявник, так і уповноважені особи повідомляли слідчих, що підприємницька діяльність заявника з виробництва ювелірних та подібних виробів здійснюється на законних підставах. Також за наслідками обшуку слідчим вилучено документи на підтвердження здійснення підприємницької діяльності та правових підстав володіння вилученим майном. Крім цього, згідно з випискою з ЄДР, внесено відомості щодо заявника як суб'єкта підприємницької діяльності із зазначенням основним видом економічної діяльності «Виробництво ювелірних і подібних виробів». З реєстраційного повідомлення за №114 від 13.04.2016, виданого Міністерством фінансів України, вбачається внесення заявника до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; місце провадження діяльності: м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6; вид операцій: «виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; ремонт ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; торгівля дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Крім цього, Державним гемологічним центром України за результатами експертизи складено висновок АД 59-59 від 20.09.2016р. на предмет діагностики і визначення характеристик каменів у сировині. Зазначені документи в сукупності підтверджують законність здійснення заявником підприємницької діяльності. Таким чином, протягом більш як чотирирічного строку порушується право ОСОБА_5 на власність та володіння; внаслідок вилучення майна припинено підприємницьку діяльність. Відповідно, наслідками вилучення майна є неможливість розпоряджатися як особистим майном заявника, так і майном, що знаходилось у володінні заявника з метою здійснення переробки та виготовлення продукції протягом невизначеного періоду часу у зв'язку з проведенням досудового розслідування, до якого заявник не має жодного відношення. З обґрунтування клопотань про накладення арешту на майно ОСОБА_5 не деталізовано обставини вчинення кримінального правопорушення, як і не зазначено в чому полягає участь самого ОСОБА_5 . Крім цього, як встановлено, постановою прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 кримінальне провадження №12018030000000221 від 21.06.2018р. було об'єднано з кримінальним провадженням №22016030000000146 від 28.12.2016р. з присвоєнням єдиного №22016030000000146. З огляду на вказане, просить при розгляді клопотання про скасування арешту майна врахувати, що з моменту вчинення гіпотетичного кримінального правопорушення минув строк більше п'яти років, що також свідчить про закінчення строків давності по кримінальному провадженню №22016030000000146 від 28.12.2016. Одночасно просить врахувати, що вилучене у ОСОБА_5 майно належало йому на законних підставах (реєстраційні та дозвільні документи надано до клопотання). Матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що вилучене у ОСОБА_5 майно набуто останнім незаконно. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Разом з тим, заявник не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності заявника до вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин. Відповідно до вимог ст. 174 КПК України , арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільцямайна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Крім цього, з отриманих з офіційного веб-сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень» відомостей вбачається, що слідчими суддями вирішувалося питання про скасування арешту з майна, яке вилучалося у різних осіб в межах кримінального провадження. Так, ухвалою слідчого судді від 02.09.2021 у справі № 164/1178/20 клопотання представника володільця майна задоволено частково; скасовано арешт з визначеного слідчим суддею майна. Станом на момент звернення з даним клопотанням вказане слідчим суддею майно власнику не повернуто. Ухвалою слідчого судді від 09.07.2019 у справі №161/10063/19 клопотання представника володільця майна задоволено; скасовано арешт з майна. Ухвалою слідчого судді від 20.02.2017 у справі № 161/2714/17 скаргу володільця тимчасово вилученого майна на бездіяльність слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 у неповерненні тимчасово вилученого майна задоволено; зобов'язано слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 чи іншу уповноважену особу негайно повернути володільцю тимчасово вилученого майна майно, яке вилучено в ході проведення обшуку, 03.02.2017р., а саме: станок KYD, модель YM 430V, станок AVALON с/н 10379, станок AVALON с/н 141110, 20 великих дисків, 11 маленьких дисків, 6 тонких дисків, станок FEDA ТС 180 ІІ TILE CUTTER, два станки без с/н, станок AVALON EG-10, станок Gold Silvеr. Окрім зазначеного, з вказаного сайту не вбачається погодженням слідчим суддею строку досудового розслідування кримінального провадження, яке триває з грудня 2016 року. (Наявне продовження строку досудового розслідування до 21.05.2021р. включно.). Обставинами, що мають значення для розгляду даного лопотання є наступне. Як стало відомо з реєстру судових рішень, ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29.12.2022р. у справі №157/1664/22 задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором; скасовано арешт на майно, в т.ч. скасовано арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді від 08.01.2019. Вказана ухвала слідчого судді скасована за наслідками апеляційного та касаційного переглядів справи. Незважаючи на подання стороною обвинувачення заяви про залишення клопотання без розгляду, очевидними є ті обставини, що доцільність та потреба в арешті майна відпали, а тому зазначені заходи забезпечення підлягають припиненню. Окрім зазначеного, в інтересах ОСОБА_5 прокурору та органу досудового розслідування неодноразово подавалися клопотання про повернення вилученого майна. Оскільки вказані клопотання залишилися проігнорованими, наявні також підстави для вжиття заходів судового контролю і в даному аспекті шляхом визначення зобов'язання про повернення майна.
Представник володільця майна ОСОБА_9 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав з наведених у ньому підстав, і, крім того, пояснив, що доказів про незаконність походження вилученого майна немає, а тому, з урахуванням долучених до клопотання доказів і положень законодавства, згідно з яким володіння майном вважається правомірним, доки не буде доведено у встановленому законом порядку протилежне, та беручи до уваги, що сторона обвинувачення теж зверталася до суду про скасування арешту із зазначеного майна, клопотання ОСОБА_5 є обґрунтованим, підстав для подальшого збереження арешту протягом такого тривалого періоду немає.
Прокурори ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, мотивуючи тим, що вилучене у ОСОБА_5 майно, на яке накладено арешт, зокрема каміння бурштину-сирцю є незаконно здобутим, останнім надано документи щодо підтвердження законності походження бурштину-сирцю,але не на все каміння, а ті документи, що надані, стосуються серед іншого каміння інших фракцій, а не тих, що були вилучені.
Заслухавши доводи володільця майна та прокурорів, слідчого, дослідивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання доцільно задовольнити частково, зважаючи на таке.
Частиною 1 ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що СВ Камінь-Каширським РВП здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № № 22016030000000146 за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 24, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 240 КК України.
З витягів з ЄРДР від 17.03.2020 та 23.10.2018 вбачається, що 21 червня 2018 року до реєстру за № 12018030000000221 були внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування, за ч. 2 ст. 240 КК України з коротким викладом обставин про те, що органами досудового розслідування здобуто відомості про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів в порушення правил охорони надр здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме буртину-сирцю; орган досудового розслідування - Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Згідно з постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_13 від 26 червня 2018 року, зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 12017030000000356 від 27.11.2017 за ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України, оскільки з матералів цього кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, діючи на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів, в порушення правил охорони надр, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме буртину-сирцю.
З рапорту ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 від 05.09.2018 , який не містить інформації щодо його реєстрації, вбачається, що при здійсненні супроводу по кримінальному провадженню № 12018030000000221 за ст. 240 КК України, проведеними оперативно-розшуковими заходами (особистий пошук, усні бесіди з громадянами) встановлено, що ОСОБА_5 організував за адресою проживання: АДРЕСА_1 , цех по обробітку та зберіганню бурштину-сирцю, який він незаконно видобув на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів, а в подальшому оброблене каміння переправляють за кордон, і такі обставини підтвердили допитані свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_15 ( проживає в смт. Маневичі) від 30.08.2018, під час проведення ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 допиту у межах кримінального провадження № 12018030000000221, свідок дав показання, відповідно до яких йому нещодавно стало відомо, що ОСОБА_5 за місцем проживання: АДРЕСА_1 , організував обробіток, зберігання незаконно видобутого на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів бурштину-сирцю, а у подальшому оброблений бурштин переправляє за кордон до Республіки Польща.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_16 (проживає у м. Ківерці) від 30.08.2018 вбачається, що під час проведення ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 допиту у межах кримінального провадження № 12018030000000221, свідок дав показання, згідно з якими нещодавно йому стало відомо, що ОСОБА_5 за місцем проживання: АДРЕСА_1 , організував обробіток, зберігання незаконно видобутого на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів бурштину-сирцю, а у подальшому оброблений бурштин переправляє за кордон до Республіки Польща.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 24 вересня 2018 року за клопотанням слідчого СУ ГУНП у Волинській області у межах кримінального провадження № 12018030000000221 було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (1/4 частки квартири належить ОСОБА_5 ). Ухвалу мотивовано тим, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав , передбачених ст. 234 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
З протоколу обшуку від 25.09.2018, що був проведений старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що під час його проведення у вказаному житлі було виявлено та вилучено пакети різних розмірів, у яких розфасовано по інших пакетах каміння бурштину-сирцю різних розмірів і фракцій, всього каміння-бурштину сирцю 2, 226 кг, також виявлено та вилучено вироби з каміння бурштину-сирцю, які знаходяться в окремих упаковках в кількості 111 штук.
З рапорту ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 від 05.09.2018, який не містить відомостей щодо його реєстрації, вбачається, що при здійсненні супроводу по кримінальному провадженню № 12018030000000221 за ст. 240 КК України, проведеними оперативно-розшуковими заходами (особистий пошук, усні бесіди з громадянами) встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_18 та чоловіком на імя ОСОБА_19 організували цех по обробітку бурштину-сирцю в адміністративному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , власниками приміщень є ПП «Домініон ЛО», ТОВ «ЧернігівПроектПлюс», ПП «Євроклімат», де здійснюють обробіток та зберігання бурштину-сирцю, який він незаконно видобув на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів, а в подальшому оброблене каміння переправляють за кордон, і такі обставини підтвердили допитані свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
З протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 30.08.2018 вбачається, що під час проведення ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 допиту у межах кримінального провадження № 12018030000000221, свідок дав показання, згідно з якими нещодавно йому стало відомо, що ОСОБА_5 , ОСОБА_18 (бухгалтер) та чоловік на ім'я ОСОБА_19 організували цех по обробітку бурштину-сирцю в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюють обробіток та зберігання бурштину-сирцю, де здійснюють обробіток, зберігання незаконно видобутого на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів бурштину-сирцю, який в подальшому переправляють за кордон.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 30.08.2018 вбачається, що під час проведення ст. о/у УЗЕ у Волинській області ОСОБА_14 допиту у межах кримінального провадження № 12018030000000221, свідок дала показання, згідно з якими нещодавно їй стало відомо, що ОСОБА_5 , ОСОБА_18 (бухгалтер) та чоловік на ім'я ОСОБА_19 організували цех по обробітку бурштину-сирцю в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на другому поверсі знаходиться основна переробка, а на першому поверсі проводиться ювелірна обробка, також за даною адресою ОСОБА_5 зберігає незаконно видобутий на території Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів бурштин-сирець, та у подальшому перероблене (оброблене) каміння бурштину переправляє до країн Балтії - Литва, Латвія, Естонія.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 24 вересня 2018 року за клопотанням слідчого СУ ГУНП у Волинській області у межах кримінального провадження № 12018030000000221 було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку за адресою: Зв'язківців, 6, м. Луцьк. Ухвалу мотивовано тим, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав , передбачених ст. 234 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
З протоколу обшуку від 25.09.2018, що був проведений старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що під час його проведення у приміщені за вказаною адресою було виявлено та вилучено: 1) поліетиленовий пакет № 1 з камінцями різної форми та діаметру, схожими на бурштин вагою 121,9 гр.; 2) поліетиленовий пакет № 2 з камінцями круглої форми жовтого кольору, зовні схожими на бурштин вагою 292,5 гр.; 3) поліетиленовий пакет № 3 з камінцями шароподібної, хрестоподібної та схожих на шахматні фігури форми жовто-коричневого кольору, вагою 410 гр.; 4) поліетиленовий пакет № 4 з камінцями дрібної фракції неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 203,8 гр.; 5) поліетиленовий пакет № 5 з камінцями неправильної форми, різних розмірів, жовто-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 517 гр.; 6) поліетиленовий пакет № 6 з камінцями неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схожими на бурштин, вагою 489,5 гр.; 7) поліетиленовий пакет № 7 з камінцями неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схожими на бурштин, вагою 435,8 гр.; 8) поліетиленовий пакет № 8 з камінцями неправильної форми, жовто-коричневого кольору, неправильної форми, різного розміру, схожими на бурштин, вагою 498,7 гр.; 9) поліетиленовий пакет № 9 з камінцями неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схожими на бурштин, вагою 584 гр.; 10) поліетиленовий пакет № 10 з камінцями жовтого кольору, шароподібної форми, зовні схожими на бурштин, вагою 477,7 гр.; 11) поліетиленовий пакет № 11 з камінцями круглої, циліндричної форми та неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 156,6 гр.; 12) поліетиленовий пакет з камінцями шароподібної, кубічної та неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 554,6 гр.; 13) поліетиленовий пакет з камінцями неправильної форми, темно-рожевого та коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 201,1 гр.; 14) поліетиленовий пакет з камінцями неправильної форми, темно-рожевого кольору, різного розміру, зовні схожими на бурштин, вагою 934,2 гр.; 15) поліетиленовий пакет з камінцями неправильної форми, темно-коричневого кольору, зовні схожими на бурштин, вагою 1920 гр. Крім того було вилучено: станок «AVOLON finishing systems» для виготовлення шарів; станок електричний для свердління отворів іноземного виробництва, зеленого кольору; насадки металеві для обробки шарів у кількості 15 шт., різного діаметру; диски металеві для виготовлення шарів у кількості 17 шт., марки «INTER - DIAMENT»; відеореєстратор с/н - S4100000067 марки «Страж»; ваги електронні іноземного виробництва зі шкалою зважування до 2 кг.; блокнот з чорновими записали про кількість виготовленої продукції та її вартість; договір поставки № 72 від 25.07.2016; видаткова накладна №412 від 03.08.2016; фіскальний чек на 13760 грн.; фіскальний чек на 13670 грн.; сертифікація №2 до договору №72; видаткова накладна № 129 від 04.04.2017; фіскальний чек на суму 3652,80 грн.; видаткова накладна №338 від 14.09.2017; фіскальний чек на суму 2100 грн.; товарний чек №2249 від 24.05.2017; фіскальний чек на суму 4200 грн., від 22.06.2017; товарний чек №2940 від 22.06.2017;фіскальний чек на суму 2100 від 25.07.2016; товарний чек №4974 від 25.07.2016; артикул: 8В06012/01, маса виробу 572.20, маса бурштину 572,2; артикул: 6В06012, маса виробу 200.00, маса бурштину 200.00;артикул 8В06012/01, маса виробу 597,50, маса бурштину 597,50.
Постановою слідчого від 26 вересня 2018 року зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою Волинського апеляційного суду від 08.11.2018 року на вищезазначене тимчасово вилучене майно накладено арешт в рамках кримінального провадження № 12018030000000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240КК України від 21.06.2018.
Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 грудня 2018 року за клопотанням ОСОБА_5 арешт зазначеного майна було скасовано з огляду на те, що у матеріалах клопотання містяться відповідні документи про законне походження зазначеного майна, а також дозвільні документи як фізичної особи-підприємця, які внесені до реєстру суб'єктів господарювання та має дозвіл на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, їх виготовлення, ремонт, а також оптова, роздрібна та комісійна торгівля ними.
Ухвалою слідчого суді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 від 08.01.2019 за клопотанням слідчого повторно накладено арешт на зазначене майно. Ухвалу мотивовано тим, що суду надані всі необхідні та достатні документи для накладення арешту на майно.
Як вбачається з листа СУ ГУНП у Волинській області від 24 квітня 2019 року № 3558/24/2-2019 вилучене за адресою: АДРЕСА_1 каміння та вироби, що за зовнішніми ознаками схожі на бурштин, загальною вагою 2894,3965, були поміщені до спецпакету 3325496, а за адресою: вул. Зв'язківців, 6, м. Луцьк каміння та вироби , що за зовнішніми ознаками схожі на бурштин, загальною вагою 76638141 г - у спецпакеті № 3325497.
Згідно з актом № 18-зб приймання посилок з цінностями від 25 квітня 2019 зазначені речові докази, здані ОСОБА_14 у Державну установу «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», зокрема, ті, що опечатані в спецпакет 3325496 - посилкою № 1852-зб , а опечатані у спецпакет № 3325497 - посилкою 1853-зб.
Ухвалою слідчого судді від 2 вересня 2021 року частково задоволено клопотання представника володільця майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_9 , скасовано арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 8 січня 2019 року на вилучене 25 вересня 2018 року під час проведення обшуків майно, а саме на станок «AVOLON finishing systems для виготовлення шарів, станок електричний іноземного виробництва, зеленого кольору, для свердління отворів, насадки металеві для обробки шарів у кількості 15 штук різного діаметру, диски металеві «INTER - DIAMENT для виготовлення шарів у кількості 17 штук, відеореєстратор «Страж за № S4100000067, ваги електронні іноземного виробництва зі шкалою зважування до 2 кг, блокнот з чорновими записами про кількість виготовленої продукції та її вартість, договір поставки № 72 від 25 липня 2016 року, видаткова накладна № 412 від 3 серпня 2016 року, фіскальний чек на 13760 гривень, фіскальний чек на 13670 гривень, сертифікація № 2 до договору № 72, видаткова накладна № 129 від 4 квітня 2017 року, фіскальний чек на суму 3652.80 гривень, видаткова накладна № 338 від 14 вересня 2017 року, фіскальний чек на суму 2100 гривень, товарний чек № 2249 від 24 травня 2017 року, фіскальний чек на суму 4200 гривень від 22 червня 2017 року, товарний чек № 2940 від 22 червня 2017 року, фіскальний чек на суму 2100 гривень від 25 липня 2016 року, товарний чек № 4974 від 25 липня 2016 року, артикул: 8В06012/01 (маса виробу 572.20, маса бурштину 572.2), артикул: 6В06012 (маса виробу 200.00, маса бурштину 200.00), артикул: 8В06012/01 (маса виробу 597.50, маса бурштину 597.50), і це майно повернуто. У поверненні іншого вилученого у ОСОБА_5 майно відмовлено з тих мотивів, що останнім не доведено відсутності потерби у його арешті.
Згідно з висновком судової гемологічної експертизи № 2/2 від 28.02.2019 вилучене у ОСОБА_5 каміння віднесено до дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), в стані сировини та декоративних елементах.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 є фізичною собою -підприємцем (проживає: АДРЕСА_1 ), та основним видом його економічної діяльності є виробництво ювелірних і подібних виробів, останнього внесено до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
На підтвердження здійснення законної діяльності з виробництва ювелірних і подібних виробів, операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням власником майна ОСОБА_5 надано слідчому судді копії договорів про виконання робіт з матеріалів замовника, копію договору поставки № 72 від 25 липня 2016 року із доданими специфікаціями про придбання ним бурштину-сирцю в ДП «Бурштин України», копії видаткових накладних про придбання бурштину-сирцю.
В той же час, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_11 , доказів, які б свідчили про те, що вилучене у ОСОБА_5 каміння бурштину-сирцю було добуте саме на території, на якій згідно з протоколом огляду місця події від 27 грудня 2016 року виявлено місця видобутку каміння буршину на території Маневицького району (ями, копанки, насипи тощо), не здобуто.
Згідно з витягом з ЄРДР від 29.12.2016, відомості про кримінальне провадження № 22016030000000146 від 28.12.2016, з яким згодом об'єднано провадження, у межах якого у ОСОБА_5 вилученого каміня бурштину-сирцю і накладено арешт, були внесені за ч. 3 ст. 368 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240 КК України з коротким викладом обставин про те, що посадові особи правоохоронного органу Волинської області та одного з підприємств лісової промисловості, які перебували на цілодобовому чергуванні на постах охорони в грудні 2016, використовуючи надане службове становище, діючи всупереч інтересам служби вимагали та одержували неправомірну вигоду в розмірі 500 грн з людини від невстановлених осіб за сприяння в незаконному видобутку бурштину на території Маневицького району Волинської області, та діючи з корисливих мотивів сприяли невстановленим особам в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину-сирцю на території Маневицького району, де було виявлено 68 копанок для його поверхневого видобутку.
Враховуючи вищезазначені обставини у їх сукупності, у тому числі і те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР 21 червня 2018 року за ч. 2 ст. 240 КК фактично послужили рапорти працівника поліції з посиланнями на свідків, які показання про незаконність видобутку бурштину-сирцю дали з чужих слів, відсутність доказів про незаконність походження вилученого у ОСОБА_5 каміння бурштину-сирцю, та беручи до уваги, що останній мав право на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також з огляду на те, що з часу накладення арешту на вилучене в останнього майно пройшло більше шести років, підозру жодній особі не пред'явлено та органом досудового розслідування не надано суду відомостей про вчинення протягом такого значного проміжку часу ще й інших слідчих (розшукових) дій для розслідування кримінального провадження, у межах якого було накладено арешт, з арештованим майном проведено всі необхідні слідчі дії, про що свідчить і той факт, що орган досудового розслідування також звертався з клопотанням про скасування арешту з вказаного майна, слідчий суддя дійшов висновку, що відпала потреба в арешті вказаного майна, подальше перебування арештованого майна у володінні органу досудового розслідування є необґрунтованим і безпідставним, а тому зазначений арешт належить скасувати та майно повернути особі, в якої воно було вилучено.
Подальше перебування під арештом вищезазначеного майна за відсутності доказів про незаконність його походження не відповідатиме критеріям розумності та співрозмірності обмеження права власності, може мати негативні наслідки для третьої особи, в якої воно було вилучене та яка має право на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
Крім того, збереження накладеного на вказане майно арешту не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи володільця, власника майна за вищевказаних обставин та строків утримання цього майна, порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Ні слідчими, ні прокурорами не доведено, що вилучене каміння бурштину-сирцю є незаконно здобутим, а також не доведено необхідність подальшого його утримання.
Посилання органу досудового розслідування на різні фракції каміння бурштину, вилученого у ОСОБА_5 та придбаного останнім в ДП «Бурштин України», за вищезазначених обставин не є достатньою підставою для збереження арешту, оскільки самі по собі такі твердження, з урахуванням виду господарської діяльності ОСОБА_5 , не свідчить про незаконність походження вилученого у нього майна.
Частиною 3 ст. 169 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
З урахуванням цих вимог процесуального закону, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вимог про зобов'язання слідчих та прокурорів повернути вилучене майно, адже такий обов'язок на вказаних посадових осіб покладено безпосередньо процесуальним законом та у разі його невиконання передбачено право особи на оскарження дій чи бездіяльності слідчого, прокурора.
Згідно з копією повідомлення Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» від 06.06.2025 № 72003/01-05/410, наданого прокурором ОСОБА_10 , цінності, які були на зберіганні (акт приймання посилок № 18-зб від 25.04.2019), що направлені Камінь-Каширським РВП, на підставі ухвали Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29.12.2022 (справа № 157/1664/22) та розпорядження 01-ДФ від 12.01.2023, є переведені з тимчасового відповідального зберігання в дохід держави посилок (зокрема № 1852-зб, 1853-зб, акт приймання посилок від 12.01.2023 № 0-003, відповідно до якого матеріально відповідальна особа ОСОБА_24 разом з членом комісії ОСОБА_25 прийняли від представника ОСОБА_26 (передав посилки № 1852-зб - 1853-зб АПП № 18-зб від 25.04.2019) в кількості 4 шт, зокрема № посилки 3184-0 (сейф-пакет № 3325496, сейф-пакет № 3325497), підстава: ухвала Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29.12.2022 справа № 157/1664/22 (ухвала скасована згідно з ухвалою Волинського апеляційного суду від 07 квітня 2025 року).
Керуючись ст. 132, 169, 170, 174, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 січня 2019 року у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018030000000221 від 21 червня 2018 року (справа №161/74/19, провадження № 1-кс/161/258/19) на вироби із каміння бурштину-сирцю, які знаходяться в окремих прозорих упаковках у кількості 111 штук; каміння бурштину-серцю (так у документі), вагою 2,226 кг; каміння різної форми та діаметру, зовні схоже на бурштин, вагою 121,9 г; каміння шароподібної, хрестоподібної та схожих на шахматні фігури форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 410 г; каміння дрібної фракції неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 203,8 г; каміння неправильної форми, різних розмірів, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 517 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 489,5 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 435,8 г; каміння жовто-коричневого кольору, неправильної форми, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 498,7 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 584 г; каміння жовтого кольору шароподібної форми, зовні схоже на бурштин, вагою 477,7 г; каміння круглої, циліндричної форми та неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 156,6 г; каміння шароподібної, кубічної та неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 554,6 г; каміння неправильної форми, темно-рожевого та коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 201,1 г; каміння неправильної форми темно-рожевого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 934,2 г; каміння неправильної форми, темно-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 1920 г.
Повернути ОСОБА_5 вилучене 25 вересня 2018 року майно, а саме вироби із каміння бурштину-сирцю, які знаходяться в окремих прозорих упаковках у кількості 111 штук; каміння бурштину-сирцю, вагою 2,226 кг; каміння різної форми та діаметру, зовні схоже на бурштин, вагою 121,9 г; каміння шароподібної, хрестоподібної та схожих на шахматні фігури форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 410 г; каміння дрібної фракції неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 203,8 г; каміння неправильної форми, різних розмірів, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 517 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 489,5 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 435,8 г; каміння жовто-коричневого кольору, неправильної форми, різного розміру, зовні схоже на бурштин, вагою 498,7 г; каміння неправильної форми, жовто-коричневого кольору, різного розміру, зовні схоже на бурштин вагою 584 г; каміння жовтого кольору, шароподібної форми, зовні схоже на бурштин, вагою 477,7 г; каміння круглої, циліндричної форми та неправильної форми жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 156,6 г; каміння шароподібної, кубічної та неправильної форми, жовто-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 554,6 г; каміння неправильної форми, темно-рожевого та коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 201,1 г; каміння неправильної форми, темно-рожевого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 934,2 г; каміння неправильної форми, темно-коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, вагою 1920 г.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Дата проголошення повного тексту ухвали - 16 год 40 хв 20 червня 2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1