Справа № 383/610/25
Номер провадження 1-кс/383/125/25
27 червня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014120110000652 від 12.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2012 по дату постановлення ухвали, а саме:
- відомості про отримання доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Форми №1ДФ та №4ДФ);
- податкову звітність СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- податкові декларації платника податку 4-ї групи, земельного податку, СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- відомості про наявність земельних ділянок, які перебувають в оренді СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- відомості про нарахування та сплату військового збору за виплачені доходи у виді орендної плати за паї СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
- відомості про відкриті банківські рахунки СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.
- наявні акти планових, позапланових та камеральних перевірок СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12014120110000652 від 12.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Дізнавач до суду подав заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився. Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12014120110000652 від 12.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,за фактом незаконного використання СФГ " ОСОБА_8 " земельних ділянок та невиплати орендної плати.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують або спростовують факт отримання орендної плати за оренду СФГ « ОСОБА_8 » трьох земельних ділянок (паїв), належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.10 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, необхідні для розслідуванням кримінального провадження №12014120110000652 від 12.12.2014 року, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2012 по дату постановлення ухвали, з можливістю отримання копій документів, а саме:
- відомості про отримання доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Форми №1ДФ та №4ДФ);
- податкову звітність СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- податкові декларації платника податку 4-ї групи, земельного податку, СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- відомості про наявність земельних ділянок, які перебувають в оренді СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- відомості про нарахування та сплату військового збору за виплачені доходи у виді орендної плати за паї СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
- відомості про відкриті банківські рахунки СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.
- акти планових, позапланових та камеральних перевірок СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень.
Встановити строк дії ухвали терміном 2 місяці.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11