Справа № 192/1326/25
Провадження № 1-кс/192/173/25
Ухвала
Іменем України
"27" червня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 29 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копію справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;
- рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 12 березня 2025 року по 23 травня 2025 року включно;
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 12 березня 2025 року по 23 травня 2025 року включно;
- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 27 березня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 12 березня 2025 року по 18 березня 2025 року під приводом отримання заробітку, невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 18391 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала із власної банківської картки на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
За даним фактом 29 березня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №12025047160000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто - шахрайство.
ОСОБА_5 пояснила, що 12 березня 2025 року по 18 березня 2025 року під приводом отримання заробітку, невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 18391 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала із власної банківської картки на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , після чого, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Тому старший дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення злочину та можливості розкриття злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за картковим рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Старший дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.
Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з'явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.
У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2025 року за №12025047160000051, за фактом, що 28 березня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи у невстановленому місці під приводом отримання заробітку, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 18391 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала із власної банківської картки на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 (а. с. 4).
Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Однак в клопотанні старшого дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.
Крім того, в своєму клопотанні старший дізнавач просить надати доступ до інформації картковим рахункам за період з 12 березня 2025 року по 23 травня 2025 року включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме до 23 травня 2025 року клопотання не містить.
Окрім цього, з клопотання старшого дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківські рахунки карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, старшим дізнавачем в клопотанні в якості мети тимчасового доступу до речей і документів зазначено, що виписка з руху грошових коштів по картковим рахункам надасть, в тому числі, змогу встановити обставини вчинення злочину, можливість розкриття злочину, в той час, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025047160000051 вбачається, що відомості по кримінальному правопорушенні внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, у зв'язку з чим з клопотання старшого дізнавача не вбачається підстав відповідно до яких старший дізнавач в своєму клопотанні зазначає в якості мети встановлення обставин вчинення злочину та можливість розкриття злочину.
Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 29 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1