Справа № 191/3078/25
Провадження № 1-кс/191/512/25
іменем України
25 червня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025041390000639 від 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,-
Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що 22 травня 2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , через мережу інтернет в мобільному додатку «месенжер» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку на загальну суму 12400,00 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток. За даним фактом 23 травня 2025 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №12025041390000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в своєму телефоні він має мобільний додаток «messenger», в якому є група під назвою «Продаж тактичних товарів». В даній групі продаються товари для військових, а саме амуніція та спорядження. Так, 22 травня 2025 року ОСОБА_5 зайшов у вищевказану групу, щоб подивитись, що там продають. Під час перегляду ОСОБА_5 помітив повідомлення від чоловіка на ім'я ОСОБА_6 з наступним текстом «Мені щойно зайшло 6300 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ! Рекомендую спробувати - виплати реально працюють. Ось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням та в нього з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті кошти у сумі 12400,00 грн.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений рахунок, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 в період часу з 21 травня 2025 року по 22 травня 2025 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,, слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_12 або за дорученням в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 21 травня 2025 року по 22 травня 2025 року, здійснення виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банк' (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий і прокурор у судове засідання не з'явилися, але надали заяви про підтримання клопотання і його розгляд без їх участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041390000639 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи можуть мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_12 або за дорученням в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 21 травня 2025 року по 22 травня 2025 року, здійснення виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банк' (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1