Справа № 127/18318/25
Провадження № 1-кс/127/7724/25
Іменем України
23 червня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений на грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США та грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_5 у валізі чорного кольору, а саме 634 купюри номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781 600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2025 накладено арешт на грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США та грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_5 у валізі чорного кольору, а саме 634 купюри номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781 600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США.
Як зазначається заявником, під час обшуку 07.05.2025 проведеного, як вказаного в тексті протоколу, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/13652/25 від 06.05.2025, хоча учасникам вказаного обшуку були надані ухвали під іншим номером, а саме №127/13653/25 та ухвала №127/13649/25, було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Західспеценергоремонт», однак не було зазначено щодо відшукання та вилучення грошових коштів.
Крім того, особам уповноваженим на проведення обшуку надавались документи щодо походження грошових коштів.
Однак, з незрозумілих причини фінансові документи щодо походження коштів не були відображені в протоколі та відповідно не надані слідчому судді, який здійснював розгляд клопотання щодо накладення арешту на майно. Крім того, сам ОСОБА_5 вказав на походження цих коштів та до вказаного протоколу надійшло зауваження від ОСОБА_5 з приводу того, що кошти були вилучено не в робочому кабінеті, а в кімнаті відпочинку.
Відсутність підозри у ОСОБА_6 , чи інших посадових осіб ТОВ «Захід-спеценергоремонт» та ТОВ «Захід-спецгідромонтаж» вказує на той факт, що у прокурора відсутні будь-які докази, які б підтверджували його припущення щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення ним будь-якого кримінального провадження. Більше того, враховуючи наявні підтверджуючі документи, щодо походження коштів слідує, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 є його власними коштами отриманими ним від здійснення підприємницької діяльності зі сплатою відповідних податків.
На підставі викладеного, заявник звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, вказані грошові кошти визнано речовими доказами та після проведення судових економічних експертиз ОСОБА_5 планується повідомити про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника клопотання та прокурора, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №42023022220000057, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623, фактично розташоване: с. Нагоряни Козлівської сільської ради Могилів - Подільського району Вінницької області) запроваджено протиправний механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки коштів, що призначені на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об'єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.
Так встановлено, що службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м. Новодністровськ), ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ ), ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23), ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м.Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31).
Зокрема встановлено, що за 2021 - 2023 роки ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» із ТОВ «Західспеценергоремонт» укладено 40 договорів без проведення тендерних процедур закупівель на загальну суму понад 90 млн. грн. Разом з тим, до проектно-кошторисної документації (далі - ПКД) внесено заздалегідь завищені показники кошторисної вартості та обсягів товарно-матеріальних цінностей. Визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення не видається можливим.
Відпускну ціну будівельних матеріалів на виконання робіт при розробці ПКД без проведення її експертизи (зокрема кошторисної частини) значно завищено від їх ринкової вартості на відкритому ринку України.
Наразі, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ в СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та співробітників ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», а тому виникла необхідність в отриманні первинної бухгалтерської документації щодо походження матеріальних ресурсів, вказаних в актах виконаних робіт за визначений термін. Об'єктами дослідження вказаної експертизи безпосередньо є фінансово-господарська документація ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж».
Так, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є співробітниками ТОВ «Західспеценергоремонт» та вони можуть бути причетні, зокрема, до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що у складі тендерної документації вказаними підрядними організаціями надавались складені ними ж дефектні акти, а до локальних кошторисів, які подавались для обгрунтування вартості робіт внесено недостовірні відомості у частині вартості ТМЦ та їх доставки. За результатами чого із ними укладались прямі договори, або проводились закупівлі, єдиними учасниками яких були саме вони. Вказане, свідчити про ймовірну зацікавленість посадових осіб підрядних організацій до заволодіння коштів, спрямованих на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об'єкта критичної інфраструктури ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.05.2025 по справі №127/13653/25 надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а також прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах ТОВ «Західспеценергоремонт», за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, кв. 18, буд. 55, (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів) між ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» та ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м. Новодністровськ) у період часу з 2021 по 2024 роки, первинних фінансових, бухгалтерських та виконавчих документів, а також мобільних телефонів та електронних пристроїв.
07.05.2025 під час проведення обшуку в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040) виявлено та вилучено:
- Договори на виконання робіт (підряду) з додатками:
- №336 від 16.12.2021, № 335 від 16.12.2021, № 334 від 16.12.2021, № 317 від 19.11.2021, № 291 від 07.10.2021, № 269 від 02.09.2021, № 268 від 02.09.2021, № 238 від 23.07.2021, № 237 від 23.07.2021, № 228 від 08.07.2021, № 223 від 29.06.2021, № 208 від 10.06.2021, № 207 від 10.06.2021, № 204 від 07.06.2021, № 180 від 11.05.2021, № 137 від 06.04.2021, № 64 від 17.02.2021, № 63 від 17.02.2021,
- № 236 від 22.12.2022, № 208 від 19.10.2022, № 207 від 19.10.2022, № 201 від 10.10.2022, № 200 від 10.10.2022, № 199 від 10.10.2022, № 168 від 15.08.2022, № 167 від 15.08.2022, № 160 від 25.07.2022, № 158 від 25.07.2022, № 155 від 18.08.2022, № 114 від 25.05.2022, № 111 від 19.05.2022, № 88 від 04.04.2022, № 87 від 04.04.2022, № 86 від 04.04.2022, № 47 від 21.02.2022, № 41 від 16.02.2022, № 81 від 02.02.2022;
- № 291 від 02.12.2023, № 263 від 15.11.2023, № 232 від 13.10.2023, № 231 від 13.10.2023, № 225 від 11.10.2023, № 205 від 13.09.2023, № 204 від 13.09.2023, № 203 від 13.09.2023, № 110 від 26.05.2023, № 87 від 20.04.2023, №14 від 20.01.2023, №13 від 18.01.2023;
- № 320 від 06.12.2024, № 279 від 24.10.2024, № 183 від 01.07.2024, № 167 від 04.06.2024, № 166 від 30.05.2024, № 127 від 02.05.2024, № 121 від 25.04.2024, № 85 від 13.03.2024;
- чорнові записи з обчисленнями на 55 арк.;
- оборотно-сальдові відомості;
- документи, що стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 », вилучені в кабінеті технічного директора;
- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США;
- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_5 у валізі чорного кольору, а саме 634 купюри номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781 600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США;
- договори підряду між ТОВ «Західспеценергоремонт» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», договори про надання безвідсоткової позики, специфікації;
- накладні та оборотно-сальдові відомості.
Постановою слідчого вилучені документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2025 у справі №127/14637/25 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно вилучене 07.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку, в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040), а саме:
- Договори на виконання робіт (підряду) з додатками:
- №336 від 16.12.2021, № 335 від 16.12.2021, № 334 від 16.12.2021, № 317 від 19.11.2021, № 291 від 07.10.2021, № 269 від 02.09.2021, № 268 від 02.09.2021, № 238 від 23.07.2021, № 237 від 23.07.2021, № 228 від 08.07.2021, № 223 від 29.06.2021, № 208 від 10.06.2021, № 207 від 10.06.2021, № 204 від 07.06.2021, № 180 від 11.05.2021, № 137 від 06.04.2021, № 64 від 17.02.2021, № 63 від 17.02.2021,
- № 236 від 22.12.2022, № 208 від 19.10.2022, № 207 від 19.10.2022, № 201 від 10.10.2022, № 200 від 10.10.2022, № 199 від 10.10.2022, № 168 від 15.08.2022, № 167 від 15.08.2022, № 160 від 25.07.2022, № 158 від 25.07.2022, № 155 від 18.08.2022, № 114 від 25.05.2022, № 111 від 19.05.2022, № 88 від 04.04.2022, № 87 від 04.04.2022, № 86 від 04.04.2022, № 47 від 21.02.2022, № 41 від 16.02.2022, № 81 від 02.02.2022;
- № 291 від 02.12.2023, № 263 від 15.11.2023, № 232 від 13.10.2023, № 231 від 13.10.2023, № 225 від 11.10.2023, № 205 від 13.09.2023, № 204 від 13.09.2023, № 203 від 13.09.2023, № 110 від 26.05.2023, № 87 від 20.04.2023, №14 від 20.01.2023, №13 від 18.01.2023;
- № 320 від 06.12.2024, № 279 від 24.10.2024, № 183 від 01.07.2024, № 167 від 04.06.2024, № 166 від 30.05.2024, № 127 від 02.05.2024, № 121 від 25.04.2024, № 85 від 13.03.2024;
- чорнові записи з обчисленнями на 55 арк.;
- оборотно-сальдові відомості;
- документи, що стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 », вилучені в кабінеті технічного директора;
- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США;
- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_5 у валізі чорного кольору, а саме 634 купюри номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781 600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США;
- договори підряду між ТОВ «Західспеценергоремонт» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», договори про надання безвідсоткової позики, специфікації;
- накладні та оборотно-сальдові відомості.
Як слідує з досліджених матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
За наслідком проведених слідчих дій 07.05.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; 07.05.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; 07.05.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Суд звертає увагу на те, що кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023 визначена за ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно санкції частини першої статті 209 КК України слідує, що набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
При цьому, з висновку аналітичного дослідження №4/24-13-08-07/31889764 від 14.02.2025, яке проведено саме в межах даного кримінального провадження, слідує, що: «Вищезазначені факти, в сукупності свідчать про те, в діях посадових осіб ТзОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму 23908192,0 грн.»
Разом з тим, з висновку аналітичного дослідження №5/24-13-08-07/44053711 від 27.02.2025 слідує, що: «Вищезазначені факти в сукупності свідчать про те, у результаті здійснення безпідставного документального оформлення нереальності господарських операцій, посадові особи ТОВ «Західспеценергоремонт», ймовірно зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення, розтрати майна або заволодіння ним та вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму 28 770 492,0 грн.»
Окрім того, постановою прокурора від 16.04.2025 та постановами слідчого від 17.06.2025 призначено у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023 проведення судових економічних експертиз, а відтак органом досудового розслідування в повній мірі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідно причетності вилученого майна до даного кримінального провадження, а відтак на даний час до завершення проведення усіх необхідних слідчих дій вказане клопотання про скасування арешту майна є передчасним.
Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.
Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.
Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначені грошові кошти відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів в кримінальному провадженні №42023022220000057, оскільки являються джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз.
Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів, що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба.
Крім того, зазначені грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, у кримінальному провадженні призначені судові економічні експертизи, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.
Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2025 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту.
Посилання адвоката ОСОБА_3 на те, що ОСОБА_5 на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення судом до уваги не приймається, оскільки арешт на грошові кошти накладено у зв'язку з їх визнанням речовими доказами, а рішення про повідомлення ОСОБА_6 та/або іншим уповноваженим особам ТОВ «Західспеценергоремонт» про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень буде прийматися за наслідками проведення судових економічних експертиз, які перебувають на завершальній стадії.
В подальшому ж, за наявності відповідних підстав, ОСОБА_6 не позбавлений можливості звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя