Справа № 930/960/25
Провадження №1-кс/930/312/25
25.06.2025 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 12.04.2025 надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним у ході проведення профілактичних заходів щодо незаконного обігу наркотичних засобів установлено інформацію про те, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителі Вінницького району Вінницької області, займаються збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.
У ході досудового розслідування установлено, що жителі Вінницького району Вінницької області, здійснювали раніше та по теперішній час здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин під приводом продажу канцелярських виробів та спортивних товарів зі складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ім'я відправника з неіснуючими анкетними даними « ОСОБА_7 , а також абонентський номер телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який використовується у різних мобільних терміналах, зокрема даний номер телефону використовувався у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_3 , у якому в період часу з 19.01.2025 по 10.03.2025 також використовувався абонентський номер телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яким у свою чергу постійно користується громадянка ОСОБА_5 .
Так, згідно доповідної записки з Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ від 25.03.2025, абонентський номер НОМЕР_2 був використаний при відправленні з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , від імені « ОСОБА_7 », 3 г психотропної речовини «Амфетамін», 3 г, психотропної речовини «PVP» та 3 г наркотичного засобу «Канабіс».
Дана інформація також підтверджується тим, що тим, що працівниками поліції 21.03.2025 у м. Почаїв Тернопільської області було затримано гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який із поштомата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забирав посилку із наркотичними засобами, яка йому була відправлена від імені « ОСОБА_7 » з селища Вороновиця Вінницького району Вінницької області.
Окрім того, у ході досудового розслідування шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано 25 фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень із відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням вигаданого імені « ОСОБА_7 » та використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , які були здійснені 12.05.2025, 13.05.2025, 15.05.2025 та 17.05.2025.
Також у ході досудового розслідування установлено банківські картки, якими користуються жителі Вінницького району Вінницької області та на які отримують грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 , до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_3 , до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про залишення клопотання без розгляду.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025020070000108, внесеному до ЄРДР 12.04.2025 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 виходячи з наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_5 , зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_3 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_7 та зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_4 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).
Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_18 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_20 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_21 наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про інші банківські рахунки у вищевказаних банківських установах, зареєстровані на осіб, які при відкритті рахунків зазначали контактні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 .
Зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_8 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , або з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 .
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оперуповноваженим СКП відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1