Єдиний унікальний номер: 379/1132/25
Провадження № 1-кс/379/247/25
27 червня 2025 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12025111290000263 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , у банкоматах, за період з 05 червня 2025 року по 16 червня 2025 року.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12025111290000263 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 14.06.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Северинівка Білоцерківського району Київська область, про те, що невідома особа, шахрайським методом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 19700 грн. Таким чином останньому завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.06.2025 року він виявив, що із належної йому банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 19 700 гривень. Також він повідомив, що 14.06.2025 перебував за місцем свого проживання та до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статті з таких номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Особа представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що він користується кредитами на території російської федерації та для того щоб вирішити дане питання йому потрібно повідомити коди, які надійдуть смс- повідомленням на його телефон. Згодом на його номер телефону надійшло два смс-повідомлення з чотиризначними кодами, які він повідомив невідомій особі.
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , у банкоматах, за період з 05 червня 2025 року по 16 червня 2025 року.
Слідча до суду не з'явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12025111290000263 від 15.06.2025 (а.с.6), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.10-11), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.12), протокол допиту потерпілого (а.с.15-19), фото картки (а.с.20), виписку по картковому рахунку (а.с.21), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 05 червня 2025 року по 16 червня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки № НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 05 червня 2025 року по 16 червня 2025 року;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 05 червня 2025 року по 16 червня 2025 року;
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали по 25 липня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1