Справа № 161/12524/25
Провадження № 1-кс/161/3769/25
м. Луцьк 27 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -
Старшого слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №12024030000000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.08.2025 року.
Клопотання мотивує, тим що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024030000000292 від 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про товарні біржі» (надалі Закону) біржовий товар - актив, допущений до біржових торгів на товарній біржі згідно з правилами такої товарної біржі, а саме продукція та інші речі, визначені родовими ознаками.
Продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, а також інші споживані речі, визначені родовими ознаками (п. 11 ч. 1 ст. 2 Закону).
Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» передбачено, що професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійна діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах здійснюється виключно товарними біржами на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених законодавством.
Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затверджується Кабінетом Міністрів України (ч. 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
Відповідно до Переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1433 від 30.12.2021, деревину (лісоматеріали) віднесено до продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.
Крім того, наказом виконувача обов'язків президента Національної академії аграрних наук України № 3-К від 16.01.2023 ОСОБА_6 призначено з 16.01.2023 виконуючим обов'язки директора ДП «Дослідне господарство «Перше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України» (надалі ДП «Дослідне господарство «Перше Травня») до призначення директора у встановленому законом порядку.
Відповідно до вимог пунктів 7.6., 7.7. Статуту вказаного державного підприємства, затвердженого від 14.03.2018, директор, діючи від імені підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього статуту та контракту, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, які віднесені до компетенції Інституту, Наукової установи, Академії та трудового колективу підприємства, зокрема: організовує і здійснює керівництво науково-дослідною та виробничо-господарською діяльністю підприємства, розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та цього статуту, самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний розпис в межах фонду оплати праці. Директор здійснює управління підприємством та несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за збереження та ощадливе використання майна підприємства.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства та розпоряджання їх коштами, постійно обіймаючи на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являється службовою особою відповідно до вимог частини 3 статті 18 КК України.
Так, ОСОБА_6 , будучи виконуючим обов'язки директора ДП «Дослідне господарство «Перше Травня», в порушення вимог ч.ч. 4, 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», виніс наказ № 9-ОД від 22.06.2023 «Про встановлення рекомендованих цін на лісоматеріал та дрова», яким визначено рекомендовані відпускні ціни на лісоматеріали та дрова для населення і організацій.
Згідно додатку № 1 до зазначеного вище наказу відпускні ціни (з ПДВ) на лісоматеріал породи вільха верхній склад з лісу становили: класу якості А діаметром 15-19 см до 60 і більше - від 2 190 до 2 230 грн за 1 м. куб., класу якості В діаметром 15-19 см до 60 і більше - від 2 185 до 2 225 грн за 1 м. куб., класу якості С діаметром 15-19 см до 60 і більше - від 2 165 до 2 205 грн за 1 м. куб., дров'яна деревина промислового використання - 1 150 грн за 1 м. куб.
В подальшому, між ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» та ФОП ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини № 3 від 03.07.2023, відповідно до умов якого державне підприємство зобов'язувалось поставити для вищевказаного підприємця лісоматеріали круглі породи вільха класу якості А по ціні 2 250 грн за 1 м. куб., класу якості В по ціні 2 220 грн за 1 м. куб., класу якості С по ціні 2 190 грн за 1 м. куб.
На виконання вказаного договору, у період часу з 17.07.2023 по 03.08.2023 ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» на користь ФОП ОСОБА_7 фактично реалізувало поза біржами та без аукціонів за заниженими цінами (нижчими від ринкових цін) лісопродукцію породи вільха загальним об'ємом 155,694 м. куб., в тому числі лісоматеріали круглі класу якості А - 90,303 м. куб., клас якості В - 58,177 м. куб., клас якості С - 7,214 м. куб., внаслідок чого ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» недоотримано у 2023 році доходів на суму 242 757,73 грн.
Крім того, між ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» та ФОП ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини № 4 від 03.07.2023, відповідно до умов якого державне підприємство зобов'язувалось поставити для вищевказаного підприємця лісоматеріали круглі породи вільха класу якості А по ціні 2 250 грн за 1 м. куб., класу якості В по ціні 2 220 грн за 1 м. куб., класу якості С по ціні 2 190 грн за 1 м. куб., дров'яна деревина промислового використання - 960 грн за 1 м. куб.
На виконання вказаного договору, у період часу з 24.07.2023 по 01.12.2023, ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» на користь ФОП ОСОБА_8 фактично реалізувало поза біржами та без аукціонів за заниженими цінами (нижчими від ринкових цін) лісопродукцію породи вільха, береза, черешня загальним об'ємом 355,816 м. куб., в тому числі лісоматеріали круглі класу якості А - 100,871 м. куб., класу якості В - 93,636 м. куб., класу якості С - 37,209 м. куб., деревини дров'яної промислового використання - 124,1 м. куб., внаслідок чого ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» недоотримано у 2023 році доходів на суму 276 640,98 грн.
Також, між ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» та ФОП ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини № 6 від 01.08.2023, відповідно до умов якого державне підприємство зобов'язувалось поставити для вищевказаного підприємця лісоматеріали круглі породи вільха класу якості А по ціні 2 250 грн за 1 м. куб., класу якості В по ціні 2 220 грн за 1 м. куб., класу якості С по ціні 2 190 грн за 1 м. куб.
На виконання вказаного договору, у період часу з 15.08.2023 по 29.08.2023, ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» на користь ФОП ОСОБА_9 фактично реалізувало поза біржами та без аукціонів за заниженими цінами (нижчими від ринкових цін) лісопродукцію породи вільха загальним об'ємом 132,59 м. куб., в тому числі лісоматеріали круглі класу якості А - 70,967 м. куб., класу якості В - 47,394 м. куб., класу якості С - 14,229 м. куб., внаслідок чого ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» недоотримано у 2023 році доходів на суму 205 413,03 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на розтрату майна, в порушення вимог ч.ч. 4, 5 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у період часу з 03.07.2023 по 01.12.2023 здійснив розтрату майна шляхом реалізації деревини (лісоматеріалів) поза біржами та без аукціонів за заниженими цінами (нижчими від ринкових цін) на користь фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в загальній кількості 621,014 м. куб., внаслідок чого ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» недоотримано у 2023 році доходів на суму 724 811,73 грн, чим завдав збитків вказаному підприємству на суму 724 811,73 грн, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.
30 квітня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об'єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме:
- допитати свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо обставин придбання в ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» необробленої деревини, укладення відповідних договорів, встановлення цін на придбання, оплати деревини, а також обставин подальшого руху придбаної деревини;
- допитати свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо обставин придбання в ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» дров'яної деревини, укладення відповідних договорів, встановлення цін на придбання, оплати деревини;
- допитати свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , службових осіб ТОВ «Клондайк Захід» щодо обставин надання транспортних послуг щодо перевезення необробленої деревини від ДП «Дослідне господарство «Перше Травня» на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Враховуючи те, що у визначений ст. 219 КПК України строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв'язку зі значним їх обсягом, а також з об'єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій, приймаючи до уваги, що для здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк, а також те, що вказані дії не могли бути здійсненні та завершенні раніше з об'єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор, слідчий, підозрюваний та його захисник не з'явилися, однак подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
На підставі вимог п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Таким чином, зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об'єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, а тому, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024030000000292 від 26.06.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слід продовжити до чотирьох місяців, тобто по 30.08.2025 року включно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024030000000292 від 26.06.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до чотирьох місяців, а саме по 30.08.2025 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1