Справа № 522/8269/25
Провадження по справі № 1-кс/522/3911/25
27 червня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162510000286 від 17.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162510000286 від 17.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 17.02.2025 до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину на території Приморського району в м. Одесі. Крім того, 18.03.2025 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12025162510000286 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 18.03.2025 співробітниками відділу АОР та РЗКМР УКР ГУНП в Одеській області спільно з співробітниками СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої гр. ОСОБА_5 на території Приморського району незаконно збув наркотичний засіб - «солі», громадянину Ц. Також, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12025162510000286 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, 21.04.2025 співробітниками відділу АОР та РЗКМР УКР ГУНП в Одеській області було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої гр. ОСОБА_5 на території Приморського району незаконно збула психотропну речовину громадянину Ц.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення користуються картковим рахунком, на який здійснюються перекази грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , який відкрито в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ID NBU НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025162510000286 від 17.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",, видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні №12025162510000286 від 17.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ID NBU НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме відомості про рух коштів по рахункам, із зазначенням адрес розташування (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записи з терміналів та банкоматів із зазначенням адреси та часу зняття готівки, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття, ведення рахунку, та виведення коштів - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю в період з 17.02.2025 по теперішній час, яка міститься у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ID NBU НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6