Справа № 947/22778/25
Провадження № 2-з/947/247/25
про витребування доказів
27.06.2025 року м. Одеса
Суддя Київського районного суду м. Одеси Скриль Ю.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЙС» - адвоката Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЙС» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитом,
19 червня 2025 року до Київського районного суду м. Одеси надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредиту у розмірі 42 684, 00 гривень, судового збору у сумі 2422,40 гривень та витрат на правничу допомогу у сумі 7000,00 гривень.
Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільна справа розподілена судді Київського районного суду м. Одеси Скриль Ю.А.
Ухвалою суду від 27.06.2025 відкрито провадження у справі, розгляд якої постановлено проводити в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Одночасно з позовною заявою представник позивача надав клопотання про витребування доказів, а саме просив витребувати з банка-емітента АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію:
-чи імітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5375-41ХХ-ХХХХ-5564;
-інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 , у період з 11.07.2021 по 16.07.2021 у сумі 12 000,00 гривень, а у разі підтвердження зарахування коштів надати суду інформацію у вигляді належним чином завірених первинних документів бухгалтерського обліку ( банківські виписки/платіжні інструкції/доручення, що підтверджують дану інформацію, або надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника; повного номера рахунка маски карти 5375-41ХХ-ХХХХ-5564, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-інформацію чи імітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), або/у разі відсутності, надати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за платіжною карткою маски Карти 5375-41ХХ-ХХХХ-5564; у випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить Позичальнику, надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .
Представник позивача при цьому посилався на відсутність можливості отримати самостійно дані докази, оскільки вони містять банківську таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
На підставі наведеного позивач не має права отримувати інформацію, що становить банківську таємницю
Доказом, як встановлено ч.1 ст.76 ЦПК України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
З метою встановлення обставин, що мають значення для розгляду судом справи, всебічного та повного розгляду справи, враховуючи, що витребування вищевказаних документів мають істотне значення для вирішення справи та не можуть бути отримані самостійно позивачем суд приходить до висновку про доцільність витребування, зазначених представником позивача доказів.
Керуючись ст. ст. 76, 77, 81, 84, ЦПК України, суд
Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕЙС» - адвоката Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів задовольнити.
Витребувати з Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) інформацію:
-чи імітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5375-41ХХ-ХХХХ-5564;
-інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 , у період з 11.07.2021 по 16.07.2021 у сумі 12 000,00 гривень, а у разі підтвердження зарахування коштів надати суду інформацію у вигляді належним чином завірених первинних документів бухгалтерського обліку ( банківські виписки/платіжні інструкції/доручення, що підтверджують дану інформацію, або надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок-маска карти Позичальника; повного номера рахунка маски карти 5375-41ХХ-ХХХХ-5564, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-інформацію чи імітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), або/у разі відсутності, надати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за платіжною карткою маски Карти 5375-41ХХ-ХХХХ-5564; у випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить Позичальнику, надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .
Зазначені докази надати у строк не пізніше 20 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Суддя Скриль Ю. А.