Справа № 462/3083/25
провадження 1-кс/462/1143/25
27 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000122 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 05.03.2025 року (вх. № 5108) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025142390000122 від 29.04.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 15.04.2025 року по термін дії виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 15.04.2025 року по термін дії виконання ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 15.04.2025 року по термін дії виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 15.04.2025 року по термін дії виконання ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 за період з 15.04.2025 року по термін дії виконання ухвали. Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка - № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025142390000122 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12025142390000122 від 29.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 15.04.2025 року о 17 год. 37 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу шин, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12 800 грн. 00 коп., які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_14 , яка повідомила, що 13 квітня 2025 року її чоловік, ОСОБА_15 , перебував у пошуках шин для свого автомобіля. У месенджері Facebook йому з?явилася реклама сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», яка займається продажем шин. Він перейшов за посиланням і вирішив написати продавцям. Після переходу на їхню сторінку йому автоматично надійшло SMS-повідомлення з пропозицією допомоги. У відповідь її чоловік написав, що шукає шини, вказавши точні характеристики потрібного йому комплекту. Представники сторінки повідомили, що такі шини є в наявності у повному комплекті. Протягом наступних двох днів чоловік вів з ними переписку, уточнюючи всі деталі. Коли всі умови його влаштували, він звернувся до своєї дружини ОСОБА_14 через месенджер Telegram із проханням переказати кошти, оскільки основна банківська картка знаходиться у неї. Він надіслав їй реквізити для оплати. Відтак 15 квітня 2025 року о 17 год. 37 хв. ОСОБА_14 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 здійснила платіж у розмірі 12 800 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після оплати вона надіслала чоловікові квитанцію, яку він, у свою чергу, переслав у чат, де вів переписку щодо придбання шин. Представники сторінки відповіли, що відправлення товару відбудеться протягом 1-3 днів. Однак згодом усі повідомлення почали ігнорувати, і відповіді більше не надходили. Чоловік також звернувся до них через Instagram на сторінку з нікнеймом « ОСОБА_16 », однак після цього його було заблоковано. Після таких дій вони зрозуміли, що стали жертвами шахрайства.
Отже, 15.04.2025 року о 17 год. 37 хв., ОСОБА_14 самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 12 800 гривень.
11.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 05.05.2025 року №462/3083/25 було проведено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. У ході огляду наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 15.04.2025 року о 17:37:44 год. потерпіла ОСОБА_14 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 12 800 грн. 00 коп. одним платежем. Встановлено, що зазначена банківська картка № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ., який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером телефону НОМЕР_4 . Картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому, 15.04.2025 року о 17:55:10 год., на зазначену картку № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 8 000 грн. 00 коп. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а вже 15.04.2025 року о 18:03:48 год. з неї було здійснено переказ у сумі 29 000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 .
З огляду на вказані обставини, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки на неї було переведено кошти, що, ймовірно, мають відношення до предмета кримінального правопорушення.
До матеріалів кримінального провадження долучено виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які підтверджують переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_17 .
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000122 від 29.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.06.2025 рік; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.06.2025 рік; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.06.2025 рік; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.06.2025 рік, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 за з 00 год. 00 хв. 15.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.06.2025 рік.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: