про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 936/807/25
Провадження № 1-кс/936/149/2025
26.06.2025 селище Воловець
Слідча суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025071090000118 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
25.06.2025 лейтенант поліції СВ ВП №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 13.06.2025 до відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області через канцелярію від "Приймальня громадян Національної поліції України" надійшли матеріали щодо вчинення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 шахрайських дій - не доставленні заявнику відповідно до укладеного контракту №2206-EX/22 купівлі-продажу товару (паливних пелетів, деревних гранул) на суму 4710 євро (226000 гривень), і в подальшому не поверненні цих коштів.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені 4.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України слідчим відділенням відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2025 за №12025071090000118.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який ОСОБА_6 вказав у реквізитах договору купівлі-продажу №2206-EX/22 та на який відбувся переказ коштів у розмірі 4710 євро.
Приймаючи до уваги вище наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Дані відомості, як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження №12025071090000118 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання, яке підтримує, без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла наступного висновку.
Встановлено, що СВ відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 14.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025071090000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги надані слідчому судді матеріали, враховуючи, що для проведення повного, всебічного та об?єктивного дізнання по даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує обгрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, із можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. ст.163-166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.06.2025 по 22.06.2025 року;
- фото- та відео зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 09.06.2025 по 22.06.2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2025 по 22.06.2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2025 по 22.06.2025 року;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 09.06.2025 по 22.06.2025 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12025071090000118.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі, електронних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 26.07.2025.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1