Справа № 686/14466/25
Провадження № 1-кс/686/5681/25
02 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №1202524300001116 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -,
встановив:
02.06.2025 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім - карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , який поміщено до сейф - пакту №SUO3074239 та який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 в період часу з 00:00 год по 02:00 год невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами у сумі 696512 грн, належними ФОП ОСОБА_6 , які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ КБ «Приватбанк», попередньо перерахувавши грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , який емітований в АТ КБ «Приватбанк», чим завдала для ФОП ОСОБА_6 майнової шкоди на суму вказану суму.
11.04.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000001116 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 10.04.2025 у вечірній час працювала за своїм персональним комп'ютером за адресою: м. Хмельницький, вул. Р. Шухевича, 18, при цьому будь - яких проблем у його роботі не було. Наступного дня при йшовши на роботу у неї виникли проблеми із запуском ПК, а саме змінений пароль. Відновивши вхід до ПК вона виявила, що диск Д відформатовано, а інформація на диску С пошкоджена. Близько 16:30 год. вона виявила на рахунку НОМЕР_3 відсутність коштів в сумі 700000 грн. Також, потерпіла ОСОБА_6 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження рух коштів по рахунку НОМЕР_3 та копії квитанцій про перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 .
У подальшому, на підставі наданих документів встановлено, що кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_3 емітованому в АТ КБ «ПриватБанк» перераховано на рахунок НОМЕР_4 емітований в АТ КБ «ПриватБанк» двома операціями, а саме: 11.04.2025 о 00:02 год. в сумі 198703 грн. та 00:03 год. в сумі 497809 грн.
Крім цього, на адресу СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ст. о/у ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 , про те, що рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 відкритий на ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого 08.08.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який може бути причетним до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.
Також, отримано інформацію про подальший рух коштів за рахунком АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , а саме: перерахунок грошових коштів в сумі 100000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ «ПУМБ»; перерахунок коштів в сумі 20000 грн. на власну картку ФОП ОСОБА_5 , з якої 11.04.2025 о 15:31 год. мало місце обготівкування коштів с умі 5050 грн в банкоматі розташованому по пр. Слобожанському, 14 м. Дніпро, де обготівкування здійснював саме ОСОБА_5 ; перерахунок коштів в сумі 14000 грн. на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 .
Враховуючи вище викладене, в період часу з 07 год 41 хв по 09 год 03 хв 30.05.2025, в ході проведення обшуку на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у будинку, а також господарських приміщеннях, які розміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється, ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім - карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який поміщено до сейф - пакету №SUO3074239.
У відповідності до вимог ст. 98 КПК України, 31.05.2025 старшим слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 вказаний вище мобільний телефон визнано речовим доказом, про що складено відповідну постанову про визнання речовим доказом, оскільки вищевказане вилучене майно містить інформацію, необхідну для встановлення об'єктивної істини, а тому використовуватимуться в якості речового доказу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1202524300001116 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, підставою арешту майна є те, що тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім - карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , який поміщено до сейф - пакту №SUO3074239, належний ОСОБА_5 , міг зберегти інформацію про заволодіння грошовими коштами у сумі 696512 грн, належними ФОП ОСОБА_6 , які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_3 , у зв'язку із чим 31.05.2025 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025243000001116 від 11.04.2025, оскільки може містити відомості та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням на вилучене 30.05.2025 в ході проведення за адресою: м. Дніпро, пров. Шефський, 12 обшуку майно: мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім - карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_2 , який поміщено до сейф - пакту №SUO3074239 та який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1